Помощь в учебе студентам РАНХиГС

 

Уважаемые студенты!

По любым из нижеприведенных задач я, Марина Самойлова,  могу возмездно выполнить контрольную работу на заказ.

Стоимость работы зависит от сроков, количества задач, методических указаний и т.п.

Для заказа данной работы обращайтесь по адресу: studentshopadm@yandex.ru

 

Присоединяйся ко мне в друзья ВКонтакте http://vk.com/studentshopadm и получай готовую БЕСПЛАТНУЮ!!! работу при заказе новой работы.

 

При этом, если вы не нашли необходимую работу на сайте http://studentshop.ru/ – я могу выполнить ее на заказ. Стоимость рефератов и контрольных работ на заказ – от 200 р. Решение задач – от 250 р. Стоимость курсовых работ на заказ – от 800 р. Для заказа рефератов, контрольных, курсовых и других работ свяжитесь со мною по электронной почте studentshopadm@yandex.ru и в течение всего нескольких дней вы получите необходимую работу.

 

Задания взяты с сайта Уральского института - филиала РАНХиГС [филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»] http://ui.ranepa.ru/

 

 

 

ТЕМА 8 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель практической работы: научиться правильно квалифицировать преступления, посягающие на законные формы экономической деятельности, выявлять признаки посягательств на основы экономики государства, а так же разграничивать данные преступления между собой.

Ожидаемый результат: приобретение навыков квалификации составов преступлений на примере практических заданий

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям: 

1.         Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Виды этих преступлений.

2.         Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности Общая характеристика.

3.         Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Квалифицирующие признаки данного преступления.

4.         Регистрация незаконных сделок с землей.

5.         Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

6.         Незаконное предпринимательство. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

7.         Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Квалифицирующие признаки данного преступления.

8.         Незаконные организация и проведение азартных игр.

9.         Незаконная банковская деятельность. Квалифицирующие признаки данного преступления.

10.     Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

11.     Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.

12.     Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.

13.     Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение от преступления, совершенного в соучастии.

14.     Монополистические действия и ограничение конкуренции. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.

15.     Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от вымогательства.

16.     Незаконное использование товарного знака. Квалифицирующие признаки данного преступления.

17.     Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.

18.     Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицирующие признаки этого преступления.

19.     Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика.

20.     Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства.

21.     Преднамеренное банкротство.

22.     Фиктивное банкротство.

23.     Незаконное получение кредита. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

24.     Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

25.     Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Квалифицирующие признаки этого деяния.

26.     Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Квалифицирующие признаки данного преступления. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации.

27.     Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Его отличие от мошенничества.

28.     Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Квалифицирующие признаки данного преступления.

29.     Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая характеристика.

30.     Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого деяния.

31.     Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Отграничение от контрабанды.

32.     Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицирующие признаки данного деяния.

33.     Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

34.     Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

35.     Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

36.     Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды. Квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

37.     Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации. Квалифицирующие признаки данного преступления.

38.     Неисполнение обязанностей налогового агента.

39.     Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

40.     Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

 

 

Практические задания

 

Задача 1. Голубев и Орехов подготовили и сдали в налоговую инспекцию необходимые документы для создания общества с ограниченной ответственностью, которое должно заниматься производством строительных материалов. Документы в инспекции пролежали более полутора месяцев, Голубев и Орехов обратились с жалобой к руководителю налоговой инспекции Дмитриеву. Дмитриев пригласил Голубева и Орехова к себе на прием и сказал им, что регистрацию их предприятия он считает нецелесообразной, поскольку в районе работают 5 коммерческих организаций по производству строительных материалов и этого, он считает, вполне достаточно.

Задача 2. Гражданин Иванов после увольнения из органов МВД (в должности участкового он проработал 10 лет) зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. За тем направил документы в УВД г. Екатеринбурга для получения лицензии на осуществление (частной) сыскной деятельности. Через 30 дней ему было отказано в предоставлении лицензии, так как Иванов не представил документа о юридическом образовании.

Задача 3. Заместитель начальника департамента финансов области Тишкин отказал гражданину Попову в выдаче ему квалификационного аттестата на право работы на рынке ценных бумаг, несмотря на то, что Попов успешно сдал экзамен. Свои действия Тишкин объяснил тем, что Попов ранее работал специалистом в банке, который был объявлен банкротом. 

Задача 4. Начальник отдела регистрации субъектов предпринимательской деятельности Соловьев по просьбе своего знакомого бизнесмена умышленно затягивал сроки регистрации фирмы-конкурента, отправляя учредительные документы на доработку и требуя вносить в них различные добавления, по закону не являющиеся обязательными. 

Задача 5. Заместитель начальника налоговой инспекции подал исковое заявление в арбитражный суд с требованием о ликвидации предприятия, обосную свою инициативу тем, что стоимость чистых активов предприятия по итогам 1, 5 (полутора) финансовых лет стала меньше минимального уставного капитала.  

Задача 6. Петровой являясь руководителем регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам, потребовал от фирмы «Ветер», которая приобрела 21 процент акций ОАО «Завод сварных конструкций», раскрыть о себе информацию, а именно: информацию, содержащую наименование фирмы, вид и регистрационный номер ценных бумаг, наименование эмитента, количество принадлежащих фирме ценных бумаг. Раскрытие информации фирма должна была осуществить путем уведомления областной комиссии по рынку ценных бумаг.

Задача 7. Терехин, получив в собственность в сельской местности постройку хозяйственного назначения, обратился в местную администрацию с просьбой предоставить ему в собственность земельный участок, на котором находится его строение. Вследствие того, что размер этого участка превышал размеры, необходимые в соответствии с установленными нормами для данного вида построек, глава местной администрации потребовал от Терехина заплатить в бюджет за излишки земельного участка по нормативной ставке платы за землю. В свою очередь, Терехин предложил главе администрации половину требуемой суммы, на что последний согласился и дал указание своим подчиненным выделить и зарегистрировать участок Терехина бесплатно. 

Задача 8. Работник районного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Тихонов во время проведения работ по картографированию земельных угодий и топографо-геодезических работ, умышленно не внес в план-схему определенный участок плодородной земли, в результате чего его родственники получили возможность бесплатно и бесконтрольно пользоваться этим участком.

Задача 9. Между Г. и Ш. был заключен учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью «Эльзас». В соответствии с решением ИФНС России Общество было включено в ЕГРЮЛ, с присвоением основного государственного регистрационное номера. Даниленко К. Г., решив занять должность директора Общества, предоставил в ИФНС России, документы, содержащие сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. Даниленко К. Г. изготовил необходимые документы для представления их в орган ИФНС России: протокол общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью ООО «Эльзас», согласно которому Г. освобождён от должности директора Общества, а Даниленко К. Г. назначен на должность директора Общества, в котором подделал подписи от имени Г. и Ш. После чего передал указанный протокол с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. На основании представленных в ИФНС России в ЕГРЮЛ были внесены изменения, в соответствии с которыми прекращены полномочия Г. действовать от имени юридического лица без доверенности, то есть полномочия директора, и возложены на Даниленко К. Г.

Задача 10. Харин И. М. в период с 28.10.201 г. до 03.11.2012 г. оказывал ООО «Ирбис» и ООО «Хорс» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области транспортно-экспедиционные услуги по перевозке грузов, в результате чего извлек доход, согласно заключению эксперта на общую сумму 2.783.786 рублей 20 копеек,  который был им получен с расчетного счета в Санкт-Петербургском филиале ЗАО МКБ «Москомприватбанк».

Задача 11. Распоряжением главы Администрации сельского поселения директором МУП ЖКХ, назначен Сидельский Д. А. В соответствии с Устава МУП ЖКХ, предприятие является коммерческой организацией созданной с целью получения прибыли. Сидельский Д. А. принял решение заниматься предпринимательской деятельностью по производству и реализации тепловой энергии. Сидельский Д. А., в период с 01 сентября 2011 года по 31 декабря 2012 года, осуществлял хранение и использование мазутного топлива в количестве 1000 тонн и более с целью производства тепловой энергии. Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы за оказание услуг по отпуску тепловой энергии потребителям в период с 01 сентября 2011 года по 31 декабря 2012 года включительно получен доход в общей сумме 26. 202.709 рублей 67 копеек.

Задача 12. Врач районной поликлиники Поляков поместил в газете объявление о том, что за умеренную плату он лечит на дому больных инфекционными и венерическими заболеваниями. В течение 3 месяцев он принял 14 человек, больных венерическими болезнями, и получил от них плату за лечение в сумме более 2 300 000 руб.

Задача 13. Пермякова и Самсонов создали и зарегистрировали коммерческую организацию по производству верхнего женского платья. Получив кредит для закупки сырья, Пермякова и Самсонов на эти средства приобрели земельный участок и стали заниматься возделыванием и сбытом культур, содержащих наркотические вещества. Кредит банку возместили только частично и долг в сумме, составляющей 1 800 000 руб. возвращать отказались.

Задача 14. Миронова получила в наследство трехкомнатную квартиру. Она сдавала ее в наем и за четыре года и шесть месяцев получила доход в сумме  1 600 000 руб. По заявлению соседей о том, что Миронова занимается незаконной предпринимательской деятельностью, в отношении ее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Задача 15. Территориальным учреждением Банка России было выписано предписание о запрете осуществлять в обменном пункте банка «Муниципальный» валюто-обменные операции вследствие несоответствия этого помещения требованиям технической укрепленности для совершения операций с ценностями. При проверке исполнения предписания выявлено, что председатель правления банка Шепотов не довел до валютного кассира обменного пункта Полиповой предписание о прекращении валюто-обменных операций. В этот период Полиповой был проведен ряд операций по купле-продаже иностранной валюты на сумму 15 тысяч долларов США и 25 тысячи ЕВРО.

Вариант: Полипова, несмотря на получение от Шепотова запрета на проведение валюто-обменных операций, осуществляла куплю-продажу иностранной валюты.

Задача 16. В ходе операции «Суррогат» по защите потребительского рынка в одном из районов г. Екатеринбурга было ликвидировано подпольное производство майонеза. Месячный доход владельцев этого предприятия составляло около 2 млн. рублей. 

Задача 17. Фирма «DK Group» изготовляла фальсифицированные «французские» коньяки и «дорогие коллекционные» вина. Сотрудниками фирмы изготовлялись бутылки и пробки соответствующей формы, а этикетки рисовали студенты художественного училища. Готовая продукция с поддельными сертификатами распространялась по оптовым базам и дорогим магазинам. Ежедневный оборот фирмы достигал 250 тыс. рублей.

Задача 18. Сотрудниками ОБЭП при проверке деятельности ООО «Торговые ряды» на складе были обнаружены 2000 блоков импортных сигарет и 1 800 блоков сигарет отечественного производства. В каждом блоке содержалось по 10 пачек сигарет. На всех сигаретных пачках отсутствовали соответствующие марки, подтверждающие легальность производства этих табачных изделий или их ввоза на территорию России.

Задача 19. Сусликов получил 3 500 000 рублей от реализации краденых автомобилей. На эти деньги он купил дом. Для придания видимости законного получения этих денег Сусликов договорился с Чоповым, Осевым и Гуанашвили о заключении с ними фиктивных договоров займа, поставив их в известность о цели своих действий и заплатив каждому из них по пять тысяч рублей. 

Задача 20. Витковский В. Я. через свою родственницу арендовал помещение в г. Москве, где разместил игровые автоматы в рабочем состоянии в количестве 14 штук. Витковский нанял на работу операторов игрового зала, а также охранника игрового зала. Операторы игрового зала разъясняли лицам, игравшим на указанном игровом оборудовании, правила игры. Органом предварительного следствия было установлено, что в декабре и в январе 2012 г. зал был достаточно заполнен, там было около 8-10 человек. В день пресечения деятельности Витковского был извлечен доход, в сумме 50 000 тысяч руб.

Задача 21. Ильичев, Федорушин и Сушков предъявляли в банк платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета ранее специально созданного и зарегистрированного Федорушиным и Ильичевым ООО, на который поступали денежные средства, полученные в результате мошенничества, на расчетные счета других компаний с целью заключения различных сделок, а также с целью снятия со счетов наличных денежных средств, используя при этом заведомо подложные документы. Денежными средствами, полученными в результате проведения финансовых операций и других сделок, Ильичев, Федорушин и Сушков распорядились по собственному усмотрению.

Задача 22. Шагвалева, объявив себя посланником бога "Синдой", организовала секту, вовлекая иных лиц для проведения бесед и чтения "библии" у себя на дому. Шагвалева, зная о том, что Филиппенко работает главным бухгалтером ООО "Невада - Кузбасс" с высоким доходом, используя психологическое воздействие на нее на протяжении длительного времени склоняла Филиппенко к совершению хищения денежных средств ООО "Невада - Кузбасс" в ее пользу, организовала и руководила действиями Филиппенко при совершении хищений, производила изъятие похищенных денежных средств и распоряжалась ими. Часть приобретенных таким путем денежных средств Шагавалева потратила на покупку автомобиля (на сумму 581108,2 рубля) и незавершенного строительством коттеджа (на сумму 4952796 рублей).

Задача 23. Возле столовой Владимиров М. В. вырвал из рук Игнатова А И., сотовый телефон стоимостью 3.000 в комплекте с флэш-картой, высказав в целях удержания чужого имущества угрозу нанесения побоев, с похищенным Владимиров М. В. с места совершения преступления скрылся. В последствии Владимиров М. В. передал похищенный сотовый телефон своему знакомому Мельникову Р. Ю., при этом сообщив ему, что данный сотовый телефон он похитил, попросив Мельникова Р. Ю. продать сотовый телефон. Мельников Р. Ю. взял у Владимиров М. В. сотовый телефон и сбыл сотовый телефон за 2700 рублей. Полученными в результате сбыта сотового телефона денежными средствами Мельников Р. Ю. пользовался и распоряжался по своему смотрению, потратив их на собственные нужды.

Вариант: Мельников Р. Ю. до указанного случая, трижды помогал Владимиров М. В. сбывать сотовые телефоны.

Задача 24. Самохвалов, генеральный директор ООО «Исток», получил в банке «Заря» кредит в 2 млн. руб. на 1 год под 18% годовых с уплатой процентов в конце срока договора на покупку помещения для размещения офиса этого общества под залог товаров на складе. Фактически деньги были потрачены на закупку скоропортящихся продуктов питания. В связи с тем, что Самохвалов не имел достаточного опыта работы в этой сфере товарного рынка, он не успел своевременно реализовать всю продукцию, и часть ее испортилась. ООО «Исток» понесло убытки и, хотя вернуло кредит банку в полном объеме, погасить проценты по нему не смогло. При попытке их взыскать было выяснено, что, несмотря на наличие товаров в бухгалтерских документах ООО, фактически, товаров на складе у него не было, а банку при проверке залога была показана продукция, принадлежащая другой организации.

Задача 24. Зиновьев Б.Н., являясь директором ООО «ХХХ», в целях погашения имеющейся задолженности по кредитным обязательствам перед ОАО «Россельхозбанк», решил получить новый кредит в Санкт-Петербургском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в сумме 15 000 000 рублей на пополнение оборотных средств, осознавая, что состояние финансово-хозяйст-венной деятельности ООО «ХХХ» не позволит получить новый кредит. Во исполнение задуманного Зиновьев Б. Н., с помощью неустановленного лица, подготовил заявительскую документацию о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «ХХХ», а так же ложные документы подтверждающие наличие права собственности ООО «ХХХ» на передаваемое в залог имущество, а именно пилораму. Предоставив в кредитный отдел филиала ОАО «Россельхозбанк» заявительскую документацию, на основании которой был заключен кредитный договор и на расчетный счет ООО «ХХХ» перечислены деньги в сумме 15 000 000 рублей, которыми Зиновьев Б.Н. распорядился по своему усмотрению.

Задача 25. Гражданином М. с ООО «Банк 24.ру» заключен кредитный договор на приобретение автомобиля, сумма выданного гражданину М. кредита составила 1.300 000 рублей. В обеспечение указанного кредитного договора между Банком и гражданином М. заключен договор залога, залоговым имуществом по договору являлся приобретенныйавтомобиль. С момента получения кредита гражданин М. не производил платежей по кредитному договору, в связи с чем ООО «Банк 24.ру» обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с гражданина М. суммы задолженности по кредитному договору с учетом штрафных пени в размере 1.621 188 рублей 53 коп. и обращении взыскания на автомобиль, являющийся предметом залога. На основании исполнительного листа, выданного на основании решения Ленинского районного суда г. Екатеринбурга службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Должнику было предоставлено время для добровольного исполнения решения суда.

Вместе с тем, гражданин М., зная о решении суда, имея постоянный официальный источник, будучи неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности мер к погашению кредиторской задолженности не предпринял.

Кроме того, судебным приставом-исполнителем арестован автомобиль, принадлежащий должнику, автомобиль передан гражданин М. на ответственное хранение с правом беспрепятственного пользования. Гражданин М. не погасил сумму задолженности, а место нахождения автомашины скрыл.

Задача 26. Филимонов совместно с Григорьевым и Силовым организовали производство по изготовлению текстильной продукции, нанося на нее чужие товарные знаки, пользующиеся спросом у потребителей, и последующей ее реализации. Филимонов, Григорьев и Силов, с целью придания видимости законности своим действиям, зарегистрировали организацию ООО «Вьет – Тек» в Межрайонном ИФНС России. После этого, подыскали и арендовали нежилые помещения, швейное оборудование: оверлоки, промышленные швейные машинки, столы. Затем подбраои работников из числа граждан Вьетнама в количестве 258 человек, организовали полный производственный цикл по изготовлению футболок и нанесению на них товарных знаков «Chanel», «D&G» и «SOCHI 2014». В дальнейшем подыскали места сбыта готовой продукции, расположенные в торговых центрах «Эмирал» и «Москва». В ходе проводимого сотрудниками 1 отдела ОРБ МВД России оперативно-розыскного мероприятия – «проверочная закупка» было выявлено, что за весь период изготовлено - футболок со знаком «SOCHI 2014» не менее 494 штук, футболок со знаком «Chanel» не менее 1 234 штук, футболок со знаком «D&G» не менее 778 штук футболок, с целью сбыта, то есть введения в хозяйственный оборот.

Задача 27. Топчян А. А., являясь в ЗАО "ФосАгро АГ"  начальником отдела продаж кормовых фосфатов Управления продаж кормовых фосфатов, имея доступ к рабочему компьютеру начальника Управления продаж минеральных удобрений на экспорт по продажам ЗАО "ФосАгро АГ" Аксенова Д.В. и к его рабочей электронной переписке с представителями иностранных компаний, занимающихся производством и продажей минеральных удобрений, содержащей сведения об особенностях коммерческих переговоров: сведений о производстве удобрений и условиях их поставок на экспорт, не имея к ним доступа. Топчян А. А., до момента его увольнения, со своего рабочего компьютера, интересующие его сведения копировал данные сведения и отправояо через корпоративную сеть на свой личный почтовый ящик. Также, Топчян А. А. несколько раз передавал сведения об объемах производства кормовых фосфатов, условиях их продажи, ценах, взаимоотношениях с клиентами, Вершинину В. В. - сотруднику Российского представительства американской компании "Transammonia". В дальнейшем компания "Трансаммония" использовала вышеуказанные сведения для получения преимуществ над ЗАО "ФосАгро АГ" при заключении с ними сделок по закупке минеральных удобрений и прочей продукции.

Задача 28. Можаева С.В., обладающего познаниями в области использования специальных технических устройств - скиммера (картридера), предназначенного для считывания информации с магнитной ленты держателя банковской карты и видеокамеры для фиксации вводимых ПИН-кодов, то есть, так называемых, «скимминговых» устройств, на территории г. Саратова. Впоследствии, полученные сведения Можаев С. В. использовал для снятия денежных средств граждан – клиентов ОАО «Ьанка 24. ру», обналичивая их через банкоматы, расположенные на территории Российской Федерации, используя при этом карты-клоны банковских карт, содержащие ПИН-коды и другую идентификационную информацию о клиентах. К моменту задержания Можаев С. В. умел снять со счетов граждан 560.000 рублей.

Задача 29. Слесарев изготовил пробирное клеймо для клеймения золотых изделий и подарил его на день рождения своему другу ювелиру Зотову. Последний использовал его для клеймения заказанного у него золотого кольца, изготовленного из золота более низкой пробы.

Задача 30. Акционерное общество открытого типа «Ирбис» приняло решение о выпуске акций на сумму, составляющую 20 млн. руб. В проспекте эмиссии, подписанном Генеральным директором общества Саяпиным указано, что дивиденды будут выплачиваться 1 раз в год, и будут составлять не менее 10 % от суммы, на которую будут приобретены акции. Заведующий областным финансовым управлением без проверки обоснованности информации, содержащейся в проспекте, утвердил его. Акции были выпущены и проданы. В конце финансового года были выплачены дивиденды в размере 3 % от стоимости купленных акций. Приобретатели акций обратились с жалобой в областную прокуратуру о том, что при продаже акций их обманули, и они понесли крупный ущерб.

Задача 31. Машкиной, используя имеюшиеся у нее юридические документы и печати ООО ПКФ «Контакт», изготовила от имени директора данного Общества платежные документы – чеки с целью получения наличных денежных средств. В целях реализации задуманного Машкина открыла расчетные счета в отделении Сбербанка России. Действуя от лица директора ООО ПКФ «Контакт», Машкина предоставила сотрудникам Дополнительный офис Узловского отделения Сбербанка России изготовленный ею чек для списания и снятия с расчетного счета наличных денежных средств в сумме 500.000 рублей. На основании данного платежного документа сотрудники Дополнительного офиса Узловского отделения Сбербанка России произвели списание и снятие наличных денежных средств с указанного расчетного счета, передав указанную сумму Машкиной по предъявленному последней паспорту.

Задача 32. Работники типографии «Рязанский мещанин» Королев, Глушко и Копытов изготовили на соответствующей бумаге офсетным способом сто долларовые банкноты США. Подделка отличалась высоким качеством, и ее определили с помощью детекторов валют коммерческих банков, т. к. подделка была только на 0,1 мм длиннее настоящих.

Вариант: поддельные купюры были длиннее настоящих на 1,5 см.

Задача 33. Сотрудниками ГУЭП МВД России была задержана группа польских и российских граждан, доставившая на территорию Российской Федерации 5300 неразрезанных листов с отпечатанными банкнотами 50 билетов Банка России номиналом 10 рублей каждый. Банкноты были изготовлены в Польше на полиграфическом оборудовании.

Задача 34. Сидорчук, имея определенное количество акций РАО «Газпром», прочитал объявление о том, что фирма «ЕАСК-Инком» приобретает у населения эти акции по цене 190 рублей за каждую. Используя оригинал, он изготовил с помощью ксерокса 550 таких акций, но при попытке их продать был задержан.

Задача 35. Зимин на просьбу Соколова занять  ему деньги безвозмездно дал ему (Соколову) поддельную купюру достоинством 500 рублей и предупредил его об этом. Соколов решил разменять ее. Он взял в киоске пару носков, отдал купюру и ждал сдачи. Продавец принял купюру для оплаты, а затем вернул ее, сказав, что у него нет сдачи.

Задача 36. Гражданин Швеции Хельсон находясь в РФ, был задержан в связи с делом об убийстве. На предварительном следствии выяснилось, что год назад, будучи у себя на родине, Хельсон участвовал в выпуске фальшивых денежных купюр РФ достоинством 1000 рублей. Подлежит ли Хельсон уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ за изготовление фальшивых денежных купюр РФ?

Задача 37. Ерофеев пририсовал к купюре достоинством в 10 долларов США еще один ноль и обменял ее на рубли у торговавшего на рынке Мамошвили.

Задача 38. Ермолаев изготовил из сплава меди и латуни 10 червонцев царской чеканки и продал их как золотые.

Задача 39. Художник рекламного бюро Смирнов с целью доказать свое высокое профессиональное мастерство нарисовал денежную купюру достоинством в одну тысячу рублей, имеющую большое сходство с подлинными купюрами и показал ее директору бюро Мишину, а потом другим работникам бюро. Бухгалтер бюро Мартынова позвонила в отдел милиции и сказала, что Смирнов изготовляет фальшивые деньги. При обыске на квартире Смирнова нарисованная им купюра была обнаружена и изъята.

Задача 40. Карбольцев задержан за сбыт оборудования для изготовления поддельных денег и заготовок денежных купюр. Со слов задержанного, фальшивомонетничеством он не занимался, а только имел цель продать принтер. Покупатели, с целью удостовериться, что качество распечатки им подходит, распечатали небольшое количество денег.

Задача 41.  О. при продаже автомобиля марки «Хонда Аккорд» получила в качестве оплаты иностранную валюту в количестве 92 банкнот достоинством 100 долларов США каждая, образца 2001 года выпуска. О. при попытке обмена иностранной валюты на рубли, стало достоверно известно о том, что полученные при продаже автомобиля 92 банкноты, являются поддельными. Через несколько дней О., приняла решение использовать имеющихся у нее 9 200 долларов США, в качестве средства платежа при покупке автомобиля. С этой целью О. обратилась к Ф., разместившему объявление о продаже автомобиля марки «Хонда Торнео», и предложила приобрести у него указанный автомобиль за иностранную валюту. О. приобрела у Ф. автомобиль марки «Хонда Торнео», расплатившись с ним банкнотами в количестве 90 штук, достоинством 100 долларов США каждая, образца 2001 года выпуска. На следующий день у Ф. в Красноярском городском отделении ОАО «Сбербанк России» при обмене на рубли полученных от О в качестве оплаты за автомобиль 9 000 долларов США, изъяты 90 поддельных банкнот. Оставшиеся две банкноты достоинством 100 долларов США каждая, до задержания находились по месту жительства О.

Задача 42. Сотрудник частного банка Петров изготовил поддельную кредитную карту visa на имя одного из клиентов банка. Петров использовал эту карту при расчетах в магазинах и ресторанах, получал деньги в банкоматах. При очередном получении денег в банкомате он был задержан.

Задача 43. Дронов приобрел пачку бланков платежных поручений, изготовил клише с оттиском банка «оплачено» и продавал поддельные платежные поручения за 300 рублей за каждый бланк платежного поручения с отметкой банка об оплате.

Задача 44. Сухарь обвиняется органами предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, за изготовление и сбыт поддельных кассового и товарных чеков, а также поддельных платежных поручений с оттисками печатей и штампов организаций.

Задача 45. Афанасьев осужден по ч. 1 ст. 187 УК РФ, за то, что, используя недействующую доверенность от другого лица и действуя без его ведома, открыл на имя этого лица банковские счета и неоднократно представлял в банк изготовленные от его имени поручения и заявления вкладчика банка о переводе принадлежащих Афанасьеву денежных средств в иностранной валюте за границу. Банком указанные поручения и заявления были исполнены.

Задача 46. Индивидуальный предприниматель Кузнецов, имеющий лицензию на старательскую добычу золота, скупил за сезон у незарегистрированных старателей добытый теми золотой песок, 1700 г, по цене 600 рублей за грамм, и от своего имени продавал государству по цене 855 рублей за грамм.

Задача 47. Лаборант Института металлов Смирнов в течение длительного времени ножницами для резки металла срезал стружки с краев химической посуды, изготовленной из платины. В дальнейшем переплавил платину в слиток весом 498 г. Смирнов был задержан при сбыте сотрудниками полиции.

Задача 48. Баркинхоев Г. М. возле теплотрассы обнаружил в полимерных пакетах драгоценный металл - шлиховое и рудное золото с примесями серебра общим весом 1912 грамм. Поднял найденное и перенес драгоценный металл - шлиховое и рудное золото с примесями серебра под металлический гараж. Баркинхоев Г. М. с целью продажи стал искать покупателя. Сотрудниками Управления федеральной службы безопасности России по Республике Саха (Якутия) вступили с Баркинхоевым Г. М. в переговоры о покупке у него драгоценных металлов. В установленное время Баркинхоев Г. М. перенес в спортивной сумке драгоценный металл общим весом 1912 грамм, При передаче драгоценного металла покупателю Баркинхоев Г. М. был задержан. В соответствии с заключением комплексной геолого-минералогической, физико-химической судебной экспертизы металл, изъятый у Баркинхоева Г.М. является драгоценным металлом, в котором масса химически чистого золота составила 1726, 3 грамма, масса химически чистого серебра составила 138 грамма.

Задача 49. ООО «Артель старателей Западная» на основании Устава и лицензии осуществляет добычу золото-кварцевых руд Кедровского золоторудного месторождения. Добытая руда передавалась для переработки золотокварцевой руды на золото-извлекающей фабрике (УСВ ЗИФ) в ООО на руднике. Ковальчук А. В. - мастер в УСВ ЗИФ, обладая познаниями в области переработки золотокварцевой руды, решил изъять часть катодного осадка, содержащего драгоценные металлы - золото и серебро. Он заранее договорился с Проценко А. Н. и Пыченковым А. В. о том, что после изъятия, катодный осадок будет хранитбся у них. Реализуя совместный умысел, около 23 часов Ковальчук А. В., совершил изъятие катодного осадка с содержанием драгоценных металлов на общую сумму не менее 1.500.000 рублей. После чего передал изъятое Проценко А. Н. и Пыченкову А. В.

Задача 50. Индивидуальный предприниматель Кузнецов, имеющий лицензию на старательскую добычу золота, из добытого за сезон золота, продал незарегистрированным ювелирам на сумму 1.930 тыс. рублей.

Задача 51. При попытке продажи 150 г самородной платины сотрудниками полиции задержан Зуев. При проведении обыска квартиры Зуева обнаружены: оборудование для изготовления ювелирных изделий, лом ювелирных изделий, обработанные природные александриты, аметисты, гранаты, 25 золотых червонцев образца 1924 г.

Задача 52. Якупов, сотрудник НИИ, который вел исследования вирусов, передал представителю международной экологической организации «Green Peace» информацию о группе вирусов, которая содержала технические характеристики, способы воспроизводства и культивирования, а также результаты воздействия на человека. Указанные данные не относились к государственной тайне, но могли быть использованы при производстве бактериологического оружия.

Задача 53. Горин, организовывая выставку сокровищ Оружейной палаты за рубежом, по предварительной договоренности с принимающей стороной, оставил в договоре пункт, по которому в случае предъявления кем-либо прав на экспонаты выставки последняя остается за рубежом до окончательного разрешения претензии. Во время показа выставки в США один из посетителей назвался потомком семьи Романовых и предъявил свои права на ценности императорской семьи. Согласно заключенному договору владельцы галереи прекратили выставку и на время оставили экспонаты у себя. Только благодаря вмешательству МИД России экспонаты были возвращены в Россию с опозданием на три месяца. 

Задача 54. Пичугин П. подарил своему сыну Пичугину С. золотой самородок, найденный 20 лет назад во время геологической экспедиции, весом 230 грамм. Пичугин С. отвез его в Москву и попросил знакомого ювелира Жукова, что-нибудь из этого золота изготовить. Жуков сделал браслет и два кольца.

Задача 55. Инженер завода оборонной промышленности Фридман был ответственным за контроль над приборами, проходящими стендовые испытания. Приборы, не прошедшие стендовые испытания, выбрасывались на свалку, расположенную на территории предприятия. Однажды, заинтересовавшись конструкцией одного из приборов, Фридман обнаружил внутри его платиновые контакты. С этого времени при демонтаже приборов он изымал и уносил домой напайки из драгоценных металлов. В течение двух лет Фридман изъял, таким образом, 970 г. на химически чистой платины. Платину он продал скупщикам, а 100 г. подарил брату.

Задача 56. Представитель АО «Гранит» Колбин договорился с президентом зарубежной фирмы Дицем о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они указали в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования и его стоимости комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Гранит» на оплату пошлины было выделено 85 тыс. долларов США, Колбиным и Дицем в качестве пошлины оплачено лишь 25 тыс. долларов США, а оставшуюся сумму, выделенную на оплату пошлины, они поделили поровну между собой. 

Задача 57. Иванов И. А. получил в наследство после смерти деда трехкомнатную квартиру в центре г. Москвы. Через полгода Иванов И. А., с целью погасить задолженность по кредитам, решил продать квартиру. Для этого Иванов И. А. обратился за помощью к риэлтору Сидоровой С. А., которая предложила Иванову И. А. при оформлении договора купли-продажи указать стоимость квартиры 1.000.000 рублей. Иванов И. А. согласился, так как Сидорова С. А. убедила его в том, что при такой цене ему не придется платить налоги. Фактически Иванов И. А. за квартиру получил 15 мил. рублей. Через год, Сидорова С. А. потребовала у Иванова И. А. выплатить ей 1 мил. рублей, угрожая сообщить в правоохранительные органы об уклонении Ивановым И. А. от уплаты налогов. Иванова И. А. к этому времени истратил большую часть денег, полученных от продажи квартиры, поэтому решил убить Сидорову С. А. При встрече с Сидоровой С. А. он нанес ей два удара молотком по голове. Однако потерпевшей был причинен только тяжкий вред здоровью.

Задача 58. Чирков А. А. - индивидуальный предприниматель «Чирков А.А.» в период с 27.08.2009 по 31.12.2011 осуществлял предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду реквизита, а также оказанию услуг по организации выездного питания для съемочных групп. В период с 01.01.2010 по 31.12.2010, получив доход от указанных видов деятельности в сумме 2 988 331 рубль, Чирков А. А. в нарушение налогового законодательства не исчислил НДФЛ за 2010 год и не представил декларацию по НДФЛ за 2010 год в МИФНС России, в результате чего не уплатил в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ НДФЛ в размере 310.786 рублей. В период с 01.01.2010 по 31.12.2010 в нарушение налогового законодательства не исчислил НДС за 1, 2, 3 и 4 квартал 2010 года и не представил налоговую декларацию по НДС в МИФНС России в результате чего не уплатил в бюджет РФ НДС в размере 537.899, 58 рублей. В период с 01.01.2011 по 31.12.2011, получив доход от оказания услуг по организации выездного питания для съемочных групп в сумме 3.712.730 рублей, Чирков А. А. в нарушение налогового законодательства не исчислил НДФЛ за 2011 год и не представил декларацию по НДФЛ за 2011 год в МИФНС России, в результате чего не уплатил в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ НДФЛ в размере 386 124 рубля. В период с 01.01.2011 по 31.12.2011 в нарушение налогового законодательства не исчислил НДС за 1, 2, 3 и 4 квартал 2010 года и не представил налоговую декларацию по НДС в МИФНС России в результате чего не уплатил в бюджет РФ НДС в размере 666.739,8 рублей.

Задача 59. С. являясь, в соответствии с уставом ООО, генеральным директором и единственным учредителем ООО, использовал приобретенные им уставные, регистрационные и иные правоустанавливающие документы, оттиски печатей, а также банковские реквизиты фиктивных организаций для изготовления документов (договоров, счетов-фактур, актов приемки выполненных земляных и строительно-монтажных работ по приему осадка), отражающих несуществующие в действительности финансово-хозяйственные отношения между Обществом и указанными фиктивными организациями. Так, С. изготовил от имени указанных выше фиктивных организаций первичные бухгалтерские документы, а именно: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ, подтверждающие, якобы выполнение в адрес Общества строительно-монтажных и земляных работ на, на основании которых отнес в состав налоговых вычетов (1- квартал – 746.859 руб., 2 – й - 1.503.744,07 руб., 3-й – 1.353.135,64 руб., 4-й – 2.399.915,26 руб.) суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные за якобы осуществленные вышеуказанными организациями земляные и строительно-монтажные работы, в налоговую декларацию по налогу на добавленную, заверив своей личной подписью.

Задача 60. А. В. Горовой, являясь директором МУП ЖКХ, в целях сохранить за собой занимаемую должность, повысить свою деловую репутацию среди работников предприятия, репутацию самого предприятия, дал указание главному бухгалтеру компании Е.Н. Быковская, которая своевременно исчислила и удержала налог на доходы физических лиц (НДФЛ), не перечислять налог в полном объеме в налоговый орган. Неперечисленные денежные суммы налога направлялись на пополнение оборотных средств предприятия, административно-хозяйственные нужды, выдачу заработной платы, расчеты с контрагентами и другие цели, необходимые для осуществления деятельности предприятия. В подразделение судебных приставов поступило постановление налоговой инспекции о взыскании с МУП ЖКХ задолженности по различным налогам в сумме около 15 млн. руб., из которых 5 млн. руб. составляла задолженность по налогам, а остальная сумма - пеня за их неуплату.

Задача 61. В связи с образовавшейся задолженностью ООО «Богдановичский фарфоровый завод» по налогам и сборам Межрайонной инспекцией ФНС РФ № 19 по Свердловской области в соответствии со ст.ст. 69, 70 НК РФ направлены в адрес ООО «БФЗ» требования об уплате налогов и сборов на общую сумму 23 569 349,76 рублей. Марценюк М. В., являясь генеральным директором ООО «БФЗ», зная об имеющейся у ООО недоимке по уплате налогов и сборов, сокрыла денежные средства ООО «БФЗ» в сумме 167 620 662 руб. 79 коп.

Задача 62. Кальвин Е. В. на принадлежащем ему а/м перемещал наличную валюту в сумме 792 569 евро, из республики Эстония в Российскую Федерацию, при этом в пункте пропуска «Лухамаа» представил таможенным органам республики Эстонии таможенную декларацию на вывоз вышеуказанной суммы валюты. Кальвин Е.В., въехал на таможенную границу Российской Федерации в пункте пропуска МАПП «Шумилкино» Псковской таможни для прохождения пограничного, таможенного оформления и контроля. При прохождении таможенного контроля Кальвин Е.В. представил таможенному органу таможенную декларацию, в которой указал об отсутствии у него, в его багаже и транспортном средстве национальной и иной наличной валюты, подлежащей декларированию при ввозе в Российскую Федерацию. В последствии Кальвин Е.В. выехал с вышеуказанной суммой евро из зоны таможенного контроля.

Задача 63. Гвоздев, Крылов и Цховребов, объединившись в группу, за ежемесячное вознаграждение от фермера Крылова встречали лиц, желавших продать картофель, и устанавливали цену выше цены Крылова, тем самым обеспечивая ему быструю продажу своей продукции. При попытке продавцов возмутиться действиями Гвоздева, Крылова и Цховребова и не подчиниться им, последние обливали картофель керосином, краской, приводя его в негодность.

Задача 64. Бубликов после покупки автомобиля «Toyota» не мог найти автостоянку рядом с местом жительства, т.к. на них не было свободных мест. Тогда он предложил Доронину продать по рыночной стоимости его пустующий капитальный гараж, находящийся всего в 100 метрах от дома Бубликова. На возражения Доронина, что он давно сам собирается купить автомобиль, Бубликов ответил, что «если в этот гараж заедет другая машина, на следующий день от нее останутся головешки». 

 

ТЕМА 9

УПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Цель практической работы: научиться определять признаки преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, выявлять признаки злоупотребления полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, частными нотариусами и аудиторами, превышения полномочиями служащими частных охранных или детективных служб, а так же разграничивать коммерческий подкуп и взяточничество между собой.

Ожидаемый результат: приобретение навыков квалификации составов преступлений на примере практических заданий

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям:

1.    Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Порядок уголовного преследования за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

2.    Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. Квалификация действий соучастников в данном преступлении.

3.    Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Квалифицирующие признаки данного преступления.

4.    Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Квалифицирующие признаки этого деяния.

5.    Коммерческий подкуп. Квалифицирующие признаки этого преступления.

Практические задания

Задача 1. Юрин работал в должности председателя комиссии по кредитам коммерческого банка, выдавал кредиты за вознаграждение в размере 5 % от общей суммы кредита, не обращая внимания на обоснованность указанного размера и возможность возврата клиентами кредитов. В результате этих нарушений банк в течение года потерял на невозвратных кредитах 900 тыс. руб.

Задача 2. Сорокин прочитал в местной газете объявление о том, что ЧП «Транзит» требуются водители автобусов. На следующий день Сорокин пришел к директору ЧП «Транзит» Власову с заявлением о приеме его на работу. Власов, прочитав заявление, сказал Сорокину, что тот немного опоздал и штат уже укомплектован, но если Сорокин даст ему 300 долларов, то, возможно, он остановится на его кандидатуре. Через два месяца Сорокин был уволен за плохую работу и подал заявление в милицию о том, что давал Власову взятку.

Задача 3. Пелихов В. В., являясь исполнительным директором и бухгалтером Некоммерческого Партнерства Межрегиональное Объединение Проектировщиков «Отчий Дом «Сварог» заключил от указанной организации, с собой, как с физическим лицом, договор, в соответствии с которым Займодавец - Некоммерческое Партнерство Межрегиональное Объединение Проектировщиков «Отчий Дом «Сварог» в лице исполнительного директора его Пелихова В. В., передает Заемщику – Пелихову В. В. в качестве беспроцентного займа денежные средства в сумме 500.000 рублей, после чего, он на основании вышеуказанного договора, получил с расчетного счета Партнерства наличные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению, не исполнив по настоящее время условий договора.

Задача 4. Гареев А. В. - директор муниципального унитарного предприятия, на основании постановления мирового судьи, как должностное лицо был привлечен к административной ответственности: по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и был подвергнут административному штрафу в размере 500 рублей, по ст. 15.5 КоАП РФ - штрафу в размере 500 рублей, по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ - штрафу в размере 500 рублей. Кроме того, на основании постановления Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, Гареев А. В., как должностное лицо был привлечен к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ, и был подвергнут административному штрафу в размере 5.000 рублей. Гареев А. В. дал Главному бухгалтеру указание перечислить с расчетного счета МУП на расчетный счет Министерства финансов Республики Татарстан денежные средства в счет оплаты штрафов, наложенного на Гареева А. В., и не удерживать из его заработной платы денежные средства в счет компенсации растраченных денежных средств на погашение штрафов.

Задача 5. Адвокат частной юридической фирмы Павлов предложил своему клиенту Морозову собрать деньги в размере 10 тыс. руб. для того, чтобы затем передать эту сумму судье и следователю. После получения 10 тыс. руб. он был задержан сотрудниками милиции и в ходе допроса дал показания, что деньги никому не собирался передавать.

Задача 6. Абрамков, занимая должность председателя кооператива «Скиф», оформлял фиктивные расходные кассовые ордера и платежные ведомости на лиц, фактически не работавших в кооперативе. На них начислялась заработная плата, которую получал Абрамков. Полученная сумма была необходима для создания фонда развития, на что все члены кооператива согласились, но не оформили свое решение протоколом. Абрамков вопреки решению коллектива израсходовал крупную сумму на приобретение на свое имя автомобиля «ВАЗ-2106».

Задача 7. Коммерческий директор стадиона «Маяк» Рыжков за вознаграждение без соответствующего оформления предоставлял помещения стадиона для торговли коммерческим фирмам. Значительную часть полученных таким образом средств он тратил на приобретение спортинвентаря. После получения суммы в размере 12 тыс. руб. и предоставления очередного помещения для торговли он был задержан сотрудниками милиции.

Задача 8. Юрин работал в должности председателя комиссии по кредитам коммерческого банка, выдавал кредиты за вознаграждение в размере 5 % от общей суммы кредита, не обращая внимания на обоснованность указанного размера и возможность возврата клиентами кредитов. В результате этих нарушений банк в течение года потерял на невозвратных кредитах 900 тыс. руб.

Задача 9. Леденев, работая в должности директора коммерческого экономического института за 3 тыс. долларов США продавал дипломы о высшем экономическом образовании гражданам, фиктивно оформляя их как студентов вышеупомянутого института. Учредители института о данном факте знали и в правоохранительные органы не сообщали.

Задача 10. Рудаков обратился к частному детективу Морину с просьбой собрать сведения о поведении своей жены во время нахождения его в командировке. Обнаружив, что за ней ведется наблюдение, жена Рудакова обратилась к Морину с требованием предоставить материалы, которые он о ней собрал. Морин категорически отказался это сделать. Когда жена Рудакова предупредила о своем намерении обратиться в суд с заявлением о привлечении Морина к уголовной ответственности, тот ответил, что она может погибнуть в автомобильной катастрофе.

Задача 11. Пенсионер Сидоров, находясь в нетрезвом состоянии, хотел узнать процентные ставки по срочным вкладам в коммерческом банке «Кавказ», но сотрудник частного охранного агентства Бедрик не пустил Сидорова, угрожая побоями. Сидоров не послушал охранника, назвал его сторожевой собакой и попытался войти в банк. В ответ на слова Сидорова Бедрик три раза ударил его резиновой палкой по голове и спине, причинив легкий вред здоровью.

Задача 12. Л. П. Юрикова, являясь нотариусом нотариального округа Республики Татарстан, занимающаяся частной практикой, воспользовавшись незнанием Силоровым С. К. Налогового кодекса РФ, осуществляя выдачу свидетельств о праве на наследство, потребовала передать ей денежных средств в сумме 7 493  рубля за выдачу свидетельства. Последний передал Л. П. Юриковой требуемые денежные средства.

Задача 13. 08.11.2014 г. Асхабова З. Г. - государственный нотариус Шалинской нотариальной конторы Чеченской Республики в целях выслужится, показав свою компетентность в решении служебных вопросов, совершила входящие в круг ее полномочий действия засвидетельствовала подлинность подписи заявителя Расухановой Х. Ш. в заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в отсутствии согласия Расухановой Х. Ш. на совершение нотариального действия, без ее участия. При этом, совершенное нотариальное действие не зарегистрировала в реестре «Для регистрации нотариальных действий». В этот же день, Каримов В. Д. обратился в межрайонную инспекцию ФНС по Чеченской Республике, где предоставив заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрировалось от имени Расухановой Х. Ш. в качестве индивидуального предпринимателя.

Задача 14. Самойлов, являясь на основании приказа о приеме на работу охранником ООО частной охранной организации, имея свидетельство о присвоенной квалификации частного охранника, дающее право заниматься частной охранной деятельностью на территории РФ, при несении службы по охране объекта и охране общественного порядка в здании железнодорожного вокзала ст. Нижний Тагил в зале ожидания на почве личных неприязненных отношений схватил гр. П. за левый рукав куртки и резко дернул его на себя, после чего нанес один удар рукой в область затылка, причинивший П. физическую боль, после чего Самойлов А.Н. схватил П. за ворот куртки и потащил его к лестнице, ведущей на первый этаж железнодорожного вокзала, после чего нанёс один удар ногой в область таза П. От полученного удара ногой П. потерял равновесие и упал на площадку лестничного пролёта между первым и вторым этажом.

Задача 15. Пьянков В. А. - охранник ГБР ООО, охраняя продовольственный магазин, находясь в кабинете администратора магазина, подошел к задержанному за мелкое хищение в магазине Коровину Е. Б. и нанес несколько ударов кулаком по лицу и по телу, от ударов Коровин Е. Б. упал в дверной проем кабинета администратора. Затем Пьянков В. А. поднял Коровина Е. Б. за ухо и вывел в коридор подсобного помещения, где вновь нанес несколько ударов кулаками в область живота. В результате действий Пьянкова В. А. Коровину Е. Б. были причинены: закрытая травма живота в виде разрыва селезенки, гемоперитонеума (кровь в брюшной полости), квалифицирующаяся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, а также ушиб грудной клетки слева и множественные ушибы лица.

Задача 16. Управляющая отделением одного из банков Сомова за предоставление кредита в 1 млн 500 руб. получила от заинтересованных лиц вознаграждение в сумме 3 тыс. долларов, передав их на содержание детского дома.

Задача 17. Заведующая кассой коммерческого банка Гошева и старший кассир того же банка Шахрай неоднократно (в том числе за вознаграждение) без оформления документов изымали во временное пользование деньги из кассы. Так, с целью получения выгоды по просьбе Шахрай Гошева изъяла из кассы 100 тыс. руб. и передала ей для покупки автомобиля. Шахрай по частям вернула деньги и 8 тыс. руб. передала Гошевой за оказанную услугу.

Задача 18. Филиппова, работая главным бухгалтером ТОО «Кафе "Морозко"», контролировала работу материально ответственных лиц. За попустительство по работе и за благоприятное решение различных вопросов Филиппова получала деньги от буфетчиков (от Полок — 300 руб. и 200 руб., от Дьяковой — 300 руб., от Семеновой — 500 руб.).

Задача 19. Савдыбаев Д. У. - ведущий инженер по надзору за строительством и руководителем группы инженеров по строительному контролю в коммерческой организации, неоднократно требовал от представителя «Субподрядчика» назначенного ответственным лицом по организации и проведению производства работ по капитальному ремонту магистральных газопроводов, передать ему денежное вознаграждение в размере 250.000 руь. за проверку исполнительно-технической документации по капитальному ремонту магистрального газопровода и выдачу справки об оформлении данной документации в полном объеме и об отсутствии препятствий для проведения пневматических испытаний на участке магистрального газопровода. Представитель «Субподрядчика» вынужден был передать требуемое вознаграждение с целью предотвращения причинения вреда для последнего, так как без предоставления справки испытания начаться не могут, а Савдыбаев Д. У. заявил, что выдаст необходимую справку только после передачи ему вознаграждения. Савдыбаев Д. У. получил лично от представителя «Субподрядчика» требуемую сумму и выдал последнему справку.

Задача 20. Селиванов Б. В, являясь директором МУП городского поселения Солнечногорск «Солнечный город», имеющим право сдавать в аренду недвижимое имущество предприятия с согласия Учредителя (Администрации городского поселения Солнечногорск), получил от индивидуального предпринимателя Казагцева М. С. денежные средства в размере 5000 рублей за предоставление последнему части ангара принадлежащего МУП «Солнечный город», без согласия Учредителя на заключение договора аренды.