«Задания по дисциплине «Уголовное право»»

Преступления в сфере 

экономической деятельности 

1.   Суслов, являясь должностным лицом регистрирующего ор-гана, уполномоченного принимать решения о государственной ре-гистрации коммерческих организаций, отказал В. в регистрации создаваемой им организации на том основании, что заявленный в учредительных документах юридический адрес организации и предполагаемое место ее физического функционирования находят-ся на территории разных субъектов Российской Федерации. В., ус-мотрев в действиях Суслова ограничение своих прав, обратился в прокуратуру с заявлением, в котором просил привлечь последнего

к   ответственности.

2.   Общество с ограниченной ответственностью «Русь» обрати-лось с заявлением в соответствующий государственный орган для получения лицензии на изготовление продуктов питания из карто-феля. Руководитель этого органа Дмитриев поставил перед дирек-тором «Русь» С. условие: лицензия будет выдана лишь в том слу-чае, если ООО «Русь» станет изготавливать продукты питания из картофеля, выращенного только на территории их области. Это ус-ловие Дмитриев объяснил тем, что губернатор области поставил задачу максимального снабжения населения продуктами питания, произведенными в области.

3.   Макаров, являясь руководителем органа по земельным ре-сурсам и землеустройству, отдал распоряжение руководителю от-дела Оленеву внести в Государственный земельный кадастр завы-шенные сведения о качестве земель, прилегающих к областному городу. Отдавая это распоряжение подчиненному работнику, Ма-каров руководствовался целью увеличения нормативной цены этих земель для продажи землевладельцам.

4.   Туров, владелец легкового автомобиля «Жигули», в свобод-ное от основной работы время занимался тем, что перевозил пас-сажиров за плату. В течение года им было получено от пассажиров 240 тыс. руб. Будучи уличенным в этом, Туров объяснил свои дей-

52

ствия тяжелым материальным положением и чрезмерно высокими налогами, взыскиваемыми с предпринимателей.

5.   Курбанов и Валиев, закупив в Казахстане 300 ковров по цене 1 тыс. руб. за штуку, привезли их в г. Санкт-Петербург, где в пери-од с 11 по 21 февраля у станции метро «Пионерская» реализовали гражданам 20 ковров, после чего были задержаны сотрудниками милиции за осуществление торговли без регистрации и лицензии. Как было установлено, от продажи 20 ковров они получили 40 тыс. руб. и от продажи остальных намеревались получить еще 540 тыс. руб.

6.   Квасников в течение трех лет занимался сбором лекарствен-ных растений и изготовлением из них фармацевтических препара-тов в виде настоек. Готовую продукцию он продавал Васнецовой, работавшей продавцом аптечного киоска. На купленную у Квасни-кова продукцию Васнецова устанавливала «торговую наценку» и реализовала гражданам неофициально, всего на сумму 270 тыс. руб. Следственными органами было установлено, что настойки, из-готовленные Квасниковым, не соответствовали требованиям госу-дарственных стандартов и эталонов по качеству. В то же время по заключению экспертов они соответствовали требованиям безопас-ности для жизни и здоровья потребителей.

7.   В целях финансового обеспечения хозяйственной деятельно-сти фермеров Ленинградской области Ковалев и Сидоров создали

ООО      «Сельхозбанк» и получили лицензию на осуществление бан-ковских операций. В городах Всеволожске, Гатчине, Киришах, Ломоносове они открыли пункты обмена валюты и стали менять российские рубли на доллары США. За 9 месяцев работы пунктов обмена валюты они получили доход в размере 600 тыс. руб.

8.   Аржанников, Зернов, Кузнецов, Молотов и Овсянников соз-дали и зарегистрировали в установленном порядке производствен-ный кооператив «Рожь». Представив поручительство пивоваренно-го завода «Вена», они получили в Агробанке кредит в размере 2 млн. руб. для приобретения минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, необходимых для выращивания и уборки

53

ржи. Полученный кредит они использовали для выращивания и сбыта конопли.

9.     Однажды вечером инженер Гарин смотрел по телевизору американский фильм о гангстерах и обратил внимание на способ их проникновения в помещение, находящееся под электронной ох-раной. Через некоторое время Гарин решил проверить этот способ

и     установил наблюдение за помещением коммерческой организа-ции, которое охранялось с помощью электронной техники. В ноч-ное время он, отключив охранную сигнализацию, проник в поме-щение этой организации и похитил 600 тыс. руб. Похищенные деньги Гарин внес в уставный фонд создаваемой им коммерческой организации.

10.   Сазонов, Хребтов и Цуканов, ранее отбывавшие наказание в одной исправительной колонии, объединились в группу и на тер-ритории Правобережного района города «обложили данью» руко-водителей коммерческих организаций и индивидуальных предпри-нимателей. Таким образом за 2 года ими было получено 480 тыс. руб. Из них 150 тыс. руб. были положены Сазоновым на свое имя на счет в разные банки по договору банковского вклада, 60 тыс. руб. были использованы Хребтовым на покупку автомобиля, а ос-тальные деньги вложены Цукановым в возглавляемый им благо-творительный фонд «Верность».

11.   Юдин, будучи пастухом скота, принадлежащего гражданам села Романовка, пригнал в стадо, которое он пас, двух коров, при-надлежащих жителям соседней деревни. Затем, договорившись со скотником производственного кооператива «Рассвет» Яшиным, он перегнал этих коров к нему в стадо. Через неделю Юдин и Яшин забили животных на мясо и большую его часть продали владельцу шашлычной Б. Остальное мясо они употребили в пищу.

12.   Кожевникова, зная, что на сахарном заводе нередки случаи хищения сахара рабочими, которые затем продают его по бросо-вым ценам, в вечернее время подошла к территории завода и, пере-говорив с рабочим С., купила у него один мешок сахара весом 50 кг. Будучи задержанной сотрудниками милиции, Кожевникова в

54

своих показаниях призналась, что понимала, что купленный ею са-хар, скорее всего, украден, поскольку она приобрела его по цене гораздо ниже рыночной. С. же , который продал Кожевниковой са-хар, заявил, что получил его в виде «натуральной заработной пла-ты», т . е. вместо причитающейся денежной суммы. При этом пока-зания С. о том, что предприятие, ввиду нехватки денежных средств, расплачивалось со своими работниками выпускаемой им продукцией, подтвердились.

13.   Фоменко на протяжении двух месяцев скупала у работниц шоколадного цеха кондитерской фабрики похищенный ими шоко-лад, который перепродавала с лотка возле магазина «Детский мир» (40 руб. за плитку). Во время задержания у Фоменко было изъято 50 плиток шоколада общим весом 15 кг, а еще 100 аналогичных плиток были обнаружены у нее на квартире во время обыска. Кон-кретных работниц шоколадного цеха, продававших Фоменко шо-колад, установить не удалось. Фоменко же в своих показаниях ут-верждала, что она покупала шоколад по 20 руб. за плитку у многих работниц. Лицензия на продажу продуктов с лотка у Фоменко не было.

14.    Несовершеннолетние Игнатов, Куприянов и Николаев сис-тематически совершали квартирные кражи. Некоторую часть по-хищенного они использовали на свои нужды, а другую, большую часть продавали Зиминой, дважды судимой за кражи. Во время со-вместного распития спиртных напитков Зимина говорила подрост-кам, какие вещи ей больше всего нужны. Так продолжалось около полугода, пока эта группа не было разоблачена. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил 39 тыс. руб.

15.    Индивидуальный предприниматель Полупанов с целью по-лучения кредита представил в «Северный банк» комплект под-дельных хозяйственных договоров. Получив кредит в сумме 600 тыс. руб., он израсходовал его на приобретение квартиры для сына. По окончании срока кредитного договора Полупанов заявил, что хозяйственные договоры, на осуществление которых он полу-чил кредит, были расторгнуты его партнерами после того, как он закупил материалы и оборудование для их исполнения.

55

16.   Лоскутов, будучи председателем областного отделения Всероссийского общества инвалидов, зарегистрировал от имени этого общества закрытое акционерное общество «Гранит» и стал его генеральным директором. Уставом ЗАО «Гранит» предусмат-ривалась деятельность по изготовлению электробытовых прибо-ров. Через три месяца после регистрации предприятия Лоскутов получил в банке кредит в сумме 5 млн. руб. на расширение произ-водства электрических приборов, из которых 4 млн. руб. вложил в строительство автогаражей, рассчитывая позднее продать их по более высокой цене. Оставшаяся часть кредита была израсходована на приобретение комплектующих деталей для изготовления элек-троприборов. Как позднее выяснилось, ввиду отсутствия сбыта продукции, ЗАО «Гранит» через 10 месяцев после регистрации прекратило свое существование, не погасив кредиторскую задол-женность. Построенные гаражи по документам значились в собст-венности Лоскутова.

17.        Директор ООО «Альтаир» Караваев задолжал банку 500 тыс. руб. С целью погашения кредиторской задолженности он

и       учредитель «Альтаира» Глазов обратились в другой банк с просьбой о предоставлении их организации кредита сроком на один месяц для осуществления хозяйственной операции. При этом они предъявили банку фиктивный договор на поставку ООО «Аль-таир» компьютеров, обосновав высокую прибыльность сделки. В качестве залога они указали на два автомобиля марки «BMW», скрыв, что автомобили не прошли таможенного оформления. По-лучив кредит, Караваев и Глазов потратили его на личные нужды, а затем каждому из банков сообщили о невозможности погасить долги ввиду отсутствия доходов.

18.   Руководитель ООО «Лахта» Смирнов при заключении кре-дитного договора предоставил банку в качестве залога простой вексель с авалем «Автобанка» за векселедателя. Этот вексель ООО

«Лахта» получило по индоссаменту от ЗАО «ЛиК». Аваль был поддельным, и Смирнов знал об этом. Кредит, полученный под за-лог векселя, не был возвращен в срок по неуважительной причине,

а    организации, обязанные по данному векселю, не смогли удовле-

56

творить требования банка-держателя заложенного векселя. При-влеченный к уголовной ответственности по ст. 176 УК Смирнов заявил, что аваль за векселедателя не является информацией о хо-зяйственном положении либо финансовом состоянии организации-заемщика, и поэтому он не должен нести ответственности по дан-ной статье.

19.   Управляющий районным отделением Сбербанка Махов в течение года оформил на имена своих родственников 6 кредитных договоров на различные суммы, а полученные деньги тратил на личные нужды. К окончанию срока погашения долг с учетом про-центов по кредиту составил 250 тыс. руб. С целью погашения за-долженности Махов, предварительно договорившись с индивиду-альным предпринимателем Сурковым, оформил на его имя кредит-ный договор на сумму 450 тыс. руб. В качестве обеспечения возвращения кредита Махов представил документы на якобы имеющийся у Суркова дом стоимостью 450 тыс. руб., ранее приоб-ретенный им у Махова. После оформления кредитного договора Махов перевел 250 тыс. руб. в счет погашения долга своих родст-венников перед банком, а 200 тыс. руб. получил наличными через кассу банка на имя Суркова. В дальнейшем, передав Суркову день-ги в сумме 50 тыс. руб. в качестве оплаты «за услугу», остальные 150 тыс. руб. присвоил в качестве оплаты за оформленную ранее продажу дома. Кредит Сурков не погасил, а реальная стоимость дома составила 150 тыс. руб.

20.   Федеральная продовольственная корпорация поручила сво-ему областному подразделению ЗАО «Хлебпродукт» закупить пшеницу в федеральный фонд и перечислила необходимую сумму денег в виде государственного целевого кредита, однако заказ был выполнен в объеме 30%. Неизрасходованные денежные средства руководитель ЗАО «Хлебпродукт» Романцов поместил в коммер-ческий банк на депозитный счет для получения денег по высокой процентной ставке. По истечении срока выполнения заказа не из-расходованные на покупку пшеницы деньги были перечислены на счет корпорации, а полученные по процентной ставке деньги из-расходованы на закупку компьютерной техники для ЗАО «Хлеб-

57

продукт». Невыполнение плана закупки пшеницы в федеральный фонд Романцов объяснил неурожайным годом в области.

21.   Акционерное общество «Дока-хлеб» было зарегистрирова-но и имело лицензию на выпечку и продажу хлебобулочных изде-лий. Совет директоров принял решение о выпуске ценных эмисси-онных бумаг – акций. В проспект эмиссии руководителем АО Во-робьевым и главным бухгалтером Криницыной были внесены недостоверные данные, а именно: завышен размер уставного капи-тала и занижен размер просроченной кредиторской задолженности, которая составила 3 млн. руб. Акции были размещены среди 600 владельцев, общий объем эмиссии составил 5 млн. руб.

22.   Арбитражный суд взыскал с ООО «Пигмент» в пользу ЗАО «Сокол» стоимость поставленных, но неоплаченных товаров на сумму, эквивалентную 1,5 млн. руб., а также неустойку в размере 150 тыс. руб. Но и после вступления в силу решения арбитражного суда ООО «Пигмент» продолжало уклоняться от оплаты товаров. Привлеченный к уголовной ответственности директор ООО «Пиг-мент» Никитин заявил, что в кредиторскую задолженность по смыслу ст. 177 УК входит только сумма основного долга, без про-центов по нему, поэтому он не должен нести уголовную ответст-венность по этой статье.

23.   Марченко и Травкин – директора коммерческих организа-ций, изготавливающих валяную обувь, – договорились поднять це-ны на свою продукцию в 2 раза. При этом экономическое обосно-вание такого решения не разрабатывалось. В администрацию об-ласти стали поступать жалобы от сельских жителей в связи с чрезмерно высокими ценами на валенки. Там Марченко и Травки-ну предложили снизить цены, но они отказались сделать это. Тогда администрация обратилась в прокуратуру с заявлением о привле-чении Марченко и Травкина к ответственности по ст. 178 УК, обосновав это тем, что возглавляемые ими организации являлись в области единственными производителями подобной продукции.

24.   Новгородцев и Столин собирали информацию о наличии картин известных художников у жителей г. Санкт-Петербурга, а

58

затем под видом представителей Третьяковской галереи приходили

к    ним и предлагали продать картины по ценам ниже их реальной стоимости. В случае отказа говорили о том, что квартира «случай-но» может сгореть, и тогда убытки станут невосполнимыми. Таким образом, по сравнительно низким ценам ими было куплено у Г. и У. по 3 картины дореволюционных художников, а владельца кар-тин Б. за несговорчивость они избили.

25.   Вахрушев и Зинченко пришли к директору ООО «Факел» Р. и предложили ему купить за 10 тыс. долларов США документы о сокрытых Р. сделках с тремя коммерческими организациями, обе-щая в противном случае «дать ход» этим документам. Опасаясь разглашения сведений о сделках, влекущих взыскание неуплачен-ных налогов в особо крупном размере, Р. на следующий день пере-дал Вахрушеву и Зинченко 10 тыс. долларов США в обмен на ком-прометирующие документы.

26.      М., заместитель главы органа местного самоуправления, договорился с предпринимателем Б. о продаже принадлежащей ему квартиры. О предстоящей сделке стало известно жене М. Клю-евой, с которой он не проживал, хотя и не был разведен. Клюева решила воспрепятствовать сделке. С этой целью она стала угро-жать М. распространением компрометирующих его сведений, если он не откажется от продажи квартиры. По заявлению М. прокурор района возбудил уголовное дело по признакам преступления, пре-дусмотренного ст. 179 УК. В ходе расследования было установле-но, что Клюева угрожала М. распространить компрометирующие сведения, которые соответствовали действительности.

27.   Успенский, работая в ювелирной мастерской, из давальче-ского сырья изготавливал по заказам граждан ювелирные изделия, получая оплату на руки в размерах от 1 до 2,5 тыс. руб. в зависимо-сти от сложности работы. В связи с тем, что изготовленные изделия подлежат обязательному апробированию и клеймению в государст-венной инспекции пробирного надзора, на что затрачиваются время и денежные средства, Успенский договорился с гравером Полетае-вым и заказал последнему копию пробирного клейма в виде лопат-ки, шифра инспекции и пробы «583». Это клеймо Успенский и ста-

59

вил на свои изделия, которые стал изготавливать у себя на дому. Расследованием установлено, что в течение двух лет он выполнил 58 заказов и получил 262 тыс. руб.

28.   Литвинов, директор ООО «Вишера», поручил своему со-труднику Шарову устроиться на работу в конкурирующее ЗАО «Волхов» и выяснить планы его коммерческой деятельности, а также получить документацию, касающуюся его финансового по-ложения. Благодаря покровительству начальника отдела кадров Землянникова Шаров был принят на работу в «Волхов», выяснил многие обстоятельства, составляющие его коммерческую тайну, и передал сведения Литвинову, за что получил крупное денежное вознаграждение. ООО «Вишера», воспользовавшись полученной информацией, завоевало доминирующее положение на рынке сбы-та продукции, а ЗАО «Волхов» обанкротилось.

29.   Заведующий отделом коммерческого банка Усольцев, на-ходясь в гостях у знакомых, в беседе с Кротовым между прочим упомянул о том, что их общий знакомый С. недавно заходил в банк, чтобы открыть в нем счет. Отвечая затем на вопрос Кротова, Усольцев назвал сумму вклада С.

30.   По представлению генерального директора Иванова Совет директоров ОАО «Интеграл», состоящий из 7 человек, утвердил проспект открытой эмиссии акций, в котором было отражено, что акционерное общество полностью платежеспособно. На самом же деле ОАО «Интеграл» отвечало признакам неплатежеспособности,

и    Иванов об этом знал. Через 6 месяцев после размещения всех ак-ций на общую сумму 5 млн. руб. общество было объявлено бан-кротом и подлежало ликвидации. По действующему российскому законодательству требования владельцев акций при ликвидации акционерного общества удовлетворяются в последнюю очередь. Владельцы акций, не получив удовлетворения имущественных требований, обратились в прокуратуру.

31.   Пирсов, отбывая наказание в исправительной колонии об-щего режима, на спор с осужденным Е. нарисовал сторублевую банкноту, которая по внешнему виду ничем не отличалась от на-

60

стоящей, и выиграл пари. Об этом узнал осужденный Бородулин и предложил Пирсову изготовить несколько тысячерублевых банкнот. Для этого Бородулин отдал Пирсову в качестве образца подлинную тысячерублевую банкноту. Пирсов изготовил 10 тысячерублевых банкнот и передал их Бородулину. Через несколько дней 9 тысяче-рублевых банкнот были изъяты у Бородулина начальником отряда. На одну тысячерублевую банкноту Бородулин купил у осужденного М. сигареты и продукты. Согласно заключению криминалистиче-ской экспертизы, банкноты выполнены на простой бумаге, мелкие детали изображений отсутствуют, защитной сетки нет.

32.   Хитров приобрел 10 акций финского акционерного общест-ва «Sadolin» на сумму 10 тыс. руб. и 10 акций российского акцио-нерного общества «Балтик-инвест» на сумму 8 тыс. руб. На цвет-ном ксероксе он изготовил 10 экземпляров каждой акции, разло-жил их на 10 комплектов, чтобы в каждом комплекте были акции с разными номерами, и предъявлял их к оплате в пунктах приема – продажи этих акций. Всего им было реализовано 4 комплекта ак-ций АО «Sadolin» и 3 комплекта акций АО «Балтик-инвест». При попытке сбыть очередной комплект акций АО «Балтик-инвест» Хитров был задержан сотрудниками милиции.

33.   Гришин собрал у себя дома штамповочный станок и стал изготовлять проездные жетоны на метро. Изготовленные жетоны он сбывал через Лепесткову и Соснову, работавших кассирами в метро. При этом 60% денег, вырученных от продажи поддельных жетонов, Гришин брал себе, а остальные деньги оставлял Лепест-ковой и Сосновой. Таким образом, они в течение года ежемесячно получали 10 тыс. руб. Следствием установлено, что Лепесткова и Соснова между собой не были знакомы и состояли в сговоре толь-ко с Гришиным.

34.   Инженер Болтянский разработал технологию восстановле-ния использованных таксофонных карт на магнитной основе и в течение двух лет восстанавливал эти карты для себя, своей жены и дочери, а также для своих знакомых – супругов Хлебниковых. Это давало возможность указанным лицам вести разговоры с уличных таксофонов бесплатно.

61

35.    Группа лиц, состоящая из 7 человек, осуществляла произ-водство фальшивых слипов, кредитных и расчетных карт и полу-чала по ним деньги. Трое из них изготавливали слипы, карты и платежные квитанции, два оператора банка предоставляли инфор-мацию о владельцах счетов и реквизитах принадлежавших им карт, которую заносили в поддельные документы. Входящий в эту груп-пу сотрудник организации, обслуживающий клиентов по картам, вносил в поддельные слипы данные фальшивых карт в оплату яко-бы произведенных клиентами покупок, а кассир расчетно-кассового центра банка производил списание средств по фиктив-ным покупкам. Получаемые таким образом деньги делились между всеми участниками группы. Всего ими было получено за 10 меся-цев преступной деятельности 1 млн. 400 тыс. руб.

36.      Сотрудник научно-исследовательского института Базаров был командирован во Францию для получения груза, не подлежа-щего таможенному контролю. Воспользовавшись данным обстоя-тельством, он скупил в Париже 100 видеокассет с порнографиче-скими фильмами на сумму 1 тыс. долларов США и, запаковав их в один их ящиков, перевез через границу. 15 видеокассет Базаров ос-тавил себе, а 85 видеокассет продал своим знакомым.

37.    При проведении регионального конкурса «Мисс года» уча-стницам стало известно, что победительнице конкурса одна авст-рийская фирма намеревается предложить работу фотомодели в Ав-стрии. Супруг участницы Мамонтовой, пригласив из пяти членов жюри троих по отдельности в рестораны, одному передал 2 тыс. долларов США, другому – золотое кольцо с бриллиантами, треть-ему – ожерелье из натурального жемчуга. Первое место большин-ством голосов жюри незаслуженно присудило участнице Мамон-товой.

38.    Закирьянов по договору купли-продажи продал Ухиной принадлежащий ему на праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома за 2 млн. 500 тыс. руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс. руб., а подлежащий уплате подоходный

62