Раздел 8

ПРЕСТУПЛЕНИЕЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

1.  Преступления против собственности

План семинара

1.  Понятие, признаки, формы и виды хищения чужого имущества.

2.  Кража (ст. 158 УК).

3.  Грабеж (ст. 161 УК).

4.  Разбой (ст. 162 УК).

5.  Мошенничество (ст. 159 УК).

6.  Вымогательство (ст. 163 УК).

сти.

План самостоятельной работы

1.  Рассмотреть классификацию преступлений против собственно-

2.  Рассмотреть составы преступлений:

¾    присвоение и растрата (ст. 160 УК);

¾    причинение имущественного ущерба путем обмана или зло- употребление доверием (ст. 165 УК);

¾    неправомерное завладение автомобилем или иным транс- портным средством (ст. 166 УК);

¾    умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК);

¾    неосторожное уничтожение или повреждение имущества (ст. 168 УК).

3.  Выявить отличия насильственного грабежа от разбоя.

4.  Определить особенности квалификации преступлений против

собственности.

5.  Решить задачи.

З а д а ч и

1.   Копытина и Станов, назвавшись агентами страховой компании, ворвались в квартиру пенсионерки Давидовой. Станов нанес удар рукой по голове потерпевшей, а Копытина потребовала отдать все имеющиеся деньги. Давидова отказалась выдать деньги. Тогда Копытина повторила требование и Станов нанес пенсионерке несколько ударов рукой по го- лове, вследствие чего она отдала преступникам деньги в сумме 495 руб-

лей и облигации. С похищенным имуществом преступники  скрылись, но вскоре были изобличены в содеянном.

Решите вопрос об уголовной ответственности Копытиной и Ста-

нова.

2.   Чмуров и Мраков на выставке познакомились с Легкоступовой. Пригласили ее на квартиру к Чмурову, где под угрозой физической рас- правы каждый совершил с Легкоступовой половой акт. Во время наси- лия над Легкоступовой Чмуров тайно похитил из ее сумки 372 немецкие марки. После того как потерпевшая потребовала возврата денег, Мраков пригрозил ей ножом, приставив его к горлу потерпевшей.

Дайте юридическую оценку действиям Мракова и Чмурова.

3.   Старший государственный нотариус Доверкина приняла от граж- дан Соломина и Юрьева на хранение сумму в размере 30 тыс. рублей. Деньги использовались в качестве гарантии по совершаемой сделке ме- жду Соломиным и Юрьевым. Доверкина израсходовала эту сумму на личные нужды — внесла ее в качестве очередного взноса на строитель- ство гаража, надеясь через некоторое время вернуть ее, но к моменту истребования денег смогла предоставить владельцам лишь 3,5 тыс. руб- лей.

Есть ли в действиях Доверкиной состав хищения чужого имуще-

ства?

4.   Комонец и Свиридов, работая в Московском крематории, нару- шая установленный порядок, систематически забирали себе золото, ко- торое обнаруживали при просеивании пепла.

Квалифицируйте действия Комонец и Свиридова.

5.   Польских, по специальности электрик, построил дом и осущест- вил электропроводку к нему от ближайшей линии электропередачи. На протяжении 15 лет он использовал принадлежащую государству элек- троэнергию для освещения дома, сарая, обеспечения работы бытовых приборов, токарного и слесарного станков. В результате этих действий государству был причинен ущерб на сумму 1,5 тыс. рублей (в нынеш- них ценах).

Возможно ли привлечение Польских к уголовной ответственности за преступление против собственности?

6.   Проводник скорого поезда «Северное сияние» сообщением Мо- сква — Архангельск Матруцев, используя знакомых из числа студентов

одного из московских вузов, извлекал для себя имущественную выгоду следующим способом. В период студенческих каникул Матруцев сажал в купе проводников безбилетных пассажиров из числа студентов и за половину стоимости билета провозил их туда и обратно. За 3,5 года им было получено в общей сложности около 4 тыс. рублей, которые он ис- пользовал в личных целях.

Есть ли в действиях Матруцева состав какого-либо преступления?

Нормативные акты и официальные документы

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу- ры) народов Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 24 мая 2002 г. // Рос. газета. — 2002. — 29 июня.

О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджо- га либо в результате неосторожного обращения с огнем : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 // Бюллетень Вер- ховного Суда РФ. — 2002. — № 8.

О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : Поста- новление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 // Рос. газета. — 2003. — № 9.

О судебной практике по делам о вымогательстве : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 (в ред. 25 октября 1996 г.) // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. — 1990. — № 7 ; 1997. —

№ 1.

О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности : Постановле- ние Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 года № 5 (в ред. от 27 декабря 2002 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1995. — № 1.

Дополнительная литература

Афанасьева, Ю.А Нарушение прав интеллектуальной собственно- сти в Интернете / Ю.А Афанасьева // Гражданин и право. — 2002. — № 4.

Безверхов, А.Г. Собственность и имущественные отношения в уго- ловном праве / А.Г. Безверхов // Законодательство. — 2002. — № 12.

Бекузаров, М.А. Хищение имущества / М.А. Бекузаров, И.Е. Бол- дышева, Л.В. Волкова // Главбух. — 2003. — № 4.

Белов, В.А. Преступления, совершаемые первым приобретателем векселя / В.А. Белов // Законодательство. — 1997. — № 3.

Бойцов, А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. — CПб., 2002.

Борзенков, Г. Новое в уголовном законодательстве о преступлени- ях против собственности / Г. Борзенков // Законность. — 1995. — № 2.

Бубон, К.В. Соотношение хищения и самоуправства при неправо- мерном обращении наемным работником в свою собственность имуще- ства предприятия / К.В. Бубон // Юрид. мир. — 2000. — № 2.

Быков, В. Как разграничить бандитизм и разбой / В. Быков // Рос. юстиция. — 2001. — № 3.

Волженкин, Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. —

СПб., 2000.

Галиакбаров, Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории ломает судебную практику / Р. Галиакбаров // Рос. юстиция. — 2001. — № 7.

Гармаев, Ю.П. Мошенничество со стороны недобросовестных ад- вокатов / Ю.П. Гармаев // Адвокат. — 2004. — № 1.

Гладких, Р.Б. Мошенничество в сфере малого предпринимательст- ва (уголовно-правовой и криминологический аспекты) / Р.Б. Гладких // Юрид. мир. — 2000. — № 1.

Гусев, О.Б. Уголовно-правовой анализ хищения предметов, имею- щих особую ценность, неправомерного завладения автомобилем и унич- тожения или повреждения имущества по неосторожности / О.Б. Гусев, Б.Д. Завидов, М.И. Слюсаренко // Адвокат. — 2002. — № 8.

Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ грабежа, разбоя и вымога- тельства / Б.Д. Завидов, О.Б. Гусев, А.П. Коротков // Адвокат. — 2002. —

№ 7.

Клепицкий, И.А. Имущественные преступления (сравнительно-пра- вовой аспект) / И.А. Клепицкий // Законодательство. — 2000. — № 1—2. Клепицкий, И.А. Недвижимость как предмет хищения и вымога-

тельства / И.А. Клепицкий // Гос-во и право. — 2000. — № 12.

Кочои, С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности : учебно-практ. пособие / С.М. Кочои. — М., 1999.

Кочои, С. Квалификация хищений глазами практиков / С. Кочои //

Рос. юстиция. — 1999. — № 4.

Кузнецов, А.П. Общая характеристика преступлений в сфере эко- номической деятельности / А.П. Кузнецов // Юрист. — 1999. — № 4.

Ларичев, В.Д. Коммерческое мошенничество в России: способы совершения, методы защиты : практ. пособие / В.Д. Ларичев, Г.М. Спи- рин. — М., 2001.

Лимонов, В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества / В.Н. Ли- монов // Журнал рос. права. — 2002. — № 12.

Львова, Е. Официальный документ как предмет преступления /

Е.Львова, А. Макаров // Рос. юстиция. — 2000. — № 10.

Ляпунов, Ю. Ответственность за вымогательство / Ю. Ляпунов //

Законность. — 1997. — № 4.

Макаров, Г.П. Способы защиты прав граждан на рынке жилья /

Г.П. Макаров // Гражданин и право. — 2001. — № 6, 7, 9.

Мальцев, В.В. Преступления против собственности / В.В. Маль- цев. — М., 1999.

Михайлов, В.И. Освобождение от ответственности при вымогатель- стве или даче взятки / В.И. Михайлов // Законодательство. — 2000. — № 9.

Нагаев, Е. Угон и кража автотранспорта: вопросы разграничения составов преступлений / Е. Нагаев // Рос. юстиция. — 2000. — № 8.

Нарижний, С. Компенсация морального вреда при нарушении имущественных прав гражданина / С. Нарижний, К. Голубев // Рос. юс- тиция. — 2001. — № 4.

Никишин, Д.Л. Способы и формы причинения имущественного ущерба по ст. 165 УК РФ / Д.Л. Никишин // РИПЭ МЮ РФ. Проблемы уголовной ответственности и наказания : сб. науч. трудов. — Рязань, 2000.

Павлухин, А.Н. Ответственность за групповое вымогательство по действующему уголовному законодательству / А.Н. Павлухин, И.Ф. Пе- ров // РИПЭ МЮ РФ. Проблемы уголовной ответственности и наказа- ния : сб. науч. трудов. — Рязань, 2000.

Панова, Ю. Некоторые вопросы квалификации неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения / Ю. Панова // Профессионал. — 1996. — № 4.

Панова, Ю. Угон автомобиля или иного транспортного средства без цели хищения / Ю. Панова // Рос. юстиция. — 1997. — № 7.

Паршина, Т. Как бороться с растратами / Т. Паршина // Кадровое дело. — 2003. — № 7.

Пастухов, И. Ответственность за налоговые преступления / И. Пас- тухов, П. Яни // Рос. юстиция. — 1999. — № 4.

Перов, И.Ф. Уголовно-правовые и криминологические вопросы борьбы с вымогательством : монография / И.Ф. Перов. — М., 2000.

Пинкевич, Т.В. Преступления в сфере экономической деятельно- сти / Т.В. Пинкевич. — М., 1999.

Попова, О. Сложности при разграничении бандитизма и воору- женного группового разбоя / О. Попова // Рос. юстиция. — 2001. — № 5. Сапожков, А.А. Об уголовно-правовой квалификации незаконного получения компенсации НДС по экспортным операциям / А.А. Сапож-

ков, В.Ф. Щепельков // Налоговый вестник. — 2002. — № 3.

Сафонов, В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический анализ / В.Н. Сафонов. — СПб., 2000.

Сергеев, В.И. Оценка действий потерпевшего при квалификации вымогательства / В.И. Сергеев // Законодательство. — 2000. — № 3.

Скляров, С. Уголовная ответственность за хищение недвижимого имущества / С. Скляров // Рос. юстиция. — 2001. — № 6.

Соловьев, И.Н. Информационная и правовая составляющие безо- пасности предпринимательской деятельности / И.Н. Соловьев // Налого- вый вестник. — 2002. — № 10—11.

Соловьев, И.Н. Мошенничество в сфере налогообложения / И.Н. Со- ловьев // Налоговый вестник. — 2001. — № 7.

Уголовное право. Юнита 4 : Преступления в сфере экономики. —

М. : Современный гуманитарный университет, 2002.

Успенский, А. О недостатках определений некоторых форм хище- ний в новом Уголовном кодексе / А. Успенский // Законность. — 1997. —

№ 2.

Чащина, Л. Ошибки квалификации при рассмотрении дел о мо- шенничестве / Л. Чащина // Рос. юстиция. — 1998. — № 10.

Шмыков, В.В. Экономическая преступность: историко-правовые аспекты : учеб. пособие / В.В. Шмыков. — Рязань, 2000.

Щепалов, С. Мошенничество — это умышленное причинение имущественного ущерба / С. Щепалов // Рос. юстиция. — 2003. — № 1.

Яни, П.С. Преступное посягательство на имущество / П.С. Яни //

Законодательство. — 1998. — № 9—10.

7.  Преступления в сфере экономической деятельности

План самостоятельной работы

1.  Рассмотреть понятие и виды преступлений в сфере экономиче- ской деятельности.

2.  Проанализировать составы преступлений гл. 22 УК РФ.

3.  Выявить отличия:

¾    незаконного предпринимательства (ст. 171 УК) от лжепред- принимательства (ст. 173 УК);

¾    легализации (отмывания) денежных средств или иного иму- щества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174  УК)  от  преступлений,  предусмотренных  ст.  174.1 и 175 УК;

¾    преднамеренного банкротства (ст. 196 УК) от фиктивного банкротства (ст. 197 УК);

¾    незаконного получения кредита (ст. 176 УК) от злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК).

План практического занятия

1.  Решение и обсуждение задач.

З а д а ч и

1.   Мелехов был командирован за границу в одну из африканских стран. Возвращаясь из командировки, Мелехов решил провезти без оп- латы пошлины несколько золотых перстней и браслет, купленных им на базаре. Для этого он их зашил в пояс, который надел под нижнее белье. На таможенной границе работниками таможни украшения были обна- ружены, и Мелехов признался в содеянном.

Квалифицируйте содеянное Мелеховым.

Изменится ли квалификация содеянного, если приобретенные ук- рашения оказались фальшивыми (изготовленными из сплава меди)?

2.   К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев и предло- жили приобрести по очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, что имущество ими похищено у жены одного из артистов цирка. Совершив сделку, Мякишева куртку оставила себе, одну шубу подарила своей сестре, а другую сдала в ломбард, получив за это ссуду. Владелица имущества, случайно зайдя  в ломбард, опознала свою вещь  и обратилась в правоохранительные органы.

Квалифицируйте содеянное Мякишевой.

3.    Директор коммерческого центра «Элегант» Хуанхаев купил в Китае в одном из кооперативов большую партию джинсов; рекламируя их как изделия известной американской фирмы «Лидс», три раза в раз- личных городах России устроил выставку-распродажу данного товара. На одну из таких распродаж явились представители фирмы «Лидс», об- наружившие, что продаваемые джинсы изготовлены неизвестным про- изводителем с использованием лекал и товарного знака фирмы без ее согласия, потребительские свойства и качество продаваемых джинсов значительно ниже, чем у фирменных, а цены явно завышены.

Квалифицируйте содеянное Хуанхаевым.

4.   В соответствии с кредитным договором Промкредитбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью «Лимит» кредит в сумме 250 тыс. рублей сроком на 3 месяца с выплатой 170 % годовых. По- скольку свои обязанности заемщик не выполнил, руководство банка по- дало иск в арбитражный суд, который своим решением взыскал с обще- ства долг, установленные договором проценты за пользование креди- том, а также предусмотренную договором пеню за просрочку возврата денежных средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель «Лимита» Иров не возвратил сумму кредитору, мотиви- руя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 300 руб- лей.

Есть ли в действиях Ирова состав преступления?

5.    Генеральный директор Прокатов и его заместитель Поточный постоянно получали высокие премии за обеспечение роста технической оснащенности предприятия. Сотрудниками отдела по борьбе с эконо- мическими преступлениями в ходе проведенной проверки предприятия установлено, что в действительности закупки нового оборудования ос- тавались на прежнем уровне и даже снижались, а руководители припи- сывали в соответствующей отчетности объемы работ по техническому перевооружению. В результате данных манипуляций Прокатовым и По- точным за 2,5 года было незаконно получено 25 тыс. рублей в виде пре- мий.

Квалифицируйте содеянное Прокатовым и Поточным.

Нормативные акты и официальные документы

О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках : Закон РФ от 22 марта 1991 г. (в ред. от 9 октября 2002 г.) // Консультант Плюс. Версия Проф. // Собрание законодатель- ства РФ. — 1995. — № 22.

О плате за землю : Закон РФ от 11 октября 1991 г. (в ред. от 29 де- кабря 1998 г.) // Ведомости РСФСР. — 1991. — № 44 ; Собрание зако- нодательства РФ. — 1998. — № 13.

Об основах налоговой системы в РФ : Закон РФ от 27 декабря  1991 г. (в ред. от 8 июля 1999 г.) // Ведомости Съезда народных депута- тов РФ и Верховного Совета РФ. — 1992. — № 11 ; Собрание законода- тельства РФ. — 1999. — № 28.

Налоговый кодекс РФ. Ч. 1. Ч. 2 (Гл. 23, 25). О внесении измене- ний и дополнений в часть вторую налогового кодекса Российской Феде-

рации и некоторые другие акты законодательства РФ : Закон РФ от 24 июля 2002 г. (в ред. от 31 декабря 2002 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30.

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен- ных преступным путем : Закон РФ от 10 августа 2001 г. // Собрание за- конодательства РФ. — 2001. — № 33 (Ч. 1) ; Парламент. газета. — 2001.

— № 152—153.

О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров : Закон РФ от 23 сентября 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. — 1992. —

№ 42.

О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный закон РФ от 21 ноября 2003 г. // Рос. газета. — 2003. — 17 декабря.

О несостоятельности (банкротстве) : Закон РФ от 27 сентября 2002 г.

// Рос. газета. — 2002. — 2. ноября.

О таможенном тарифе : Закон РФ от 21 мая 1993 г. (в ред. от 27 мая 2000 г.) // Ведомости РФ. — 1993. — № 23 ; Собрание законода- тельства РФ. — 2000. — № 22.

О рекламе : Закон РФ от 18 июля 1995 г. // Собрание законода- тельства РФ. — 1995. — № 30.

Об акционерных обществах : Закон РФ от 24 декабря 1995 г.  (в ред. от 7 августа 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1996. —

№ 1 ; 2001. — № 33 (Ч. 1).

О защите прав потребителей : Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в  ред. от 17 декабря 1999 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1996. —

№ 3 ; 1999. — № 51.

О качестве и безопасности пищевых продуктов : Закон РФ от 2 ян- варя 2000 г. (в ред. от 30 декабря 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 2 ; 2002. — № 1 (Ч. 1).

О банках и банковской деятельности : Закон РФ от 3 февраля 1996 г. (в ред. от 19 июня 2001 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1996. —

№ 6 ; 2001. — № 26.

О рынке ценных бумаг : Закон РФ от 22 апреля 1996 г.  (в ред.  от  8 июля 1999 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 17 ; 1999. — № 28.

О рынке ценных бумаг и о внесений дополнений в Федеральный за- кон «О некоммерческих организациях» : Закон РФ от 28 декабря 2002 г. // Парламент. газета. — 2003. — № 1—2.

О Центральном банке РФ (банке России) : Закон РФ от 10 февраля

2002 г. // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 28.

О государственной регистрации юридических лиц : Закон Россий- ской Федерации от 8 августа 2001 г. // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 33 (Ч. 1).

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима- телей при проведении государственного контроля (надзора) : Закон РФ от 8 августа 2001 г. // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 33 (Ч. 1).

О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров : Федеральный закон РФ от 18 ноября 2003 г. // Рос. газета. — 2003. — 17 декабря.

О лицензировании отдельных видов деятельности : Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2000 г. № 326 // Собрание законодатель- ства РФ. — 2000. — № 16.

О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте под- дельных денег или ценных бумаг : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (в ред. от 17 апреля 2001 г.) // Бюлле- тень Верховного Суда РФ. — 2001. — № 6.

О некоторых вопросах применения Федерального Закона «Об ак- ционерных обществах» : Постановление Пленума Верховного Суда РФ

№ 4, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 2 апреля 1997 г. (в ред. от 5 февраля 1998 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1997. —

№ 6.

О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законо- дательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов : Поста- новление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8 // Бюлле- тень Верховного Суда РФ. — 1997. — № 9.

О судебной практике по делам о контрабанде : Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 (в ред. от

6 декабря 1979 г.) // Сб. Постановлений Пленума Верховного  Суда СССР 1924—1986. — М. : Известия СНД СССР, 1987.

Дополнительная литература

Абрамов, В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законода- тельство и правоприменительная практика / В.Ю. Абрамов // Законода- тельство. — 1998. — № 10.

Аминов, Д.И. Защита кредитно-банковских операций от преступ- ных посягательств при электронных платежах / Д.И. Аминов // Журнал Рос. права. — 1999. — № 10.

Андреев, А. Монополистические действия и ограничение конку- ренции: вопросы квалификации / А. Андреев, С. Гордейчик // Рос. юс- тиция. — 1998. — № 7.

Андреев, А. Понятие последствий преступлений в сфере экономи- ческой деятельности / А. Андреев, С. Гордейчик // Рос. юстиция. — 1997. — № 7.

Андриянов, В.Н. О некоторых особенностях преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Н. Андриянов // Право и эконо- мика. — 2003. — № 6.

Белов, В.А. Вексельные преступления / В.А. Белов // Законода- тельство. — 1997. — № 5.

Бессчасный, С.А. Ответственность за изготовление или сбыт под- дельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Рос- сийской Федерации / С.А. Бессчасный, А.В. Косарев. — М., 2003.

Власов, П.Е. Субъекты незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве / П.Е. Власов // Законодательство. — 2002. —

№ 7.

Волженкин, Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. —

СПб., 2000.

Гарифуллина, Р. Ответственность за преступления в сфере финан- сово-кредитных отношений / Р. Гарифуллина // Рос. юстиция. — 1997. —

№ 2.

Гармаев, Ю.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного невозвращения валюты из-за границы / Ю.П. Гар- маев // Журнал рос. права. — 2002. — № 1.

Гармаев, Ю. «Оживить» норму об ответственности за невозвраще- ние валютных средств из-за границы / Ю. Гармаев // Рос. юстиция. — 2001. — № 11.

Гладких, С.Н. Вопросы выявления налоговых преступлений /

С.Н. Гладких // Адвокат. — 2003. — № 11.

Гончаров, Д.В. Уголовная ответственность за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности / Д.В. Гончаров // Главбух. — 2000. — № 5.

Гордейчик, С. Банкротство как способ уклонения от уплаты дол- гов / С. Гордейчик // Рос. юстиция. — 1999. — № 1.

Горелов, А.П. Неопределенность норм об ответственности за эко- номические преступления как неустранимые сомнения в виновности лица / А.П. Горелов // Адвокат. — 2003. — № 12.

Горелов, А.П. Недостатки уголовно-правового регулирования предпринимательской деятельности / А.П. Горелов  // Законодательство и экономика. — 2003. — № 12.

Горелов, А.П. Почему не применяются нормы об ответственности за экономические преступления / А.П. Горелов // Законодательство. — 2003. — № 11.

Горелов, А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответ- ственности за экономические преступления? / А.П. Горелов // Законода- тельство. — 2003. — № 4.

Гречишкин, А. Лжебанкротство / А. Гречишкин, В. Плотников //

Хоз-во и право. — 1999. — № 12.

Гусева, Т.А. Ответственность за нарушение сроков представления налоговой декларации / Т.А. Гусева // Консультант бухгалтера. — 2003. —

№ 4.

Гусева, Т.А. Товары и продукция без маркировки : Административ- ная  и уголовная ответственность  / Т.А.  Гусева,  С.А. Васинев //  Право  и экономика. — 2003. — № 5.

Докучаева, В.А. Практика борьбы с незаконным оборотом драго- ценных камней / В.А. Докучаева, В.Д. Ларичева // Адвокат. — 2003. —

№ 5.

Дорожков, С.П. Уголовная ответственность за уклонение от упла- ты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ) / С.П. Дорожков // Право и экономика. — 2003. —

№ 2.

Дорожков, С.П. Уголовно-правовые меры противодействия пре- ступности в сфере внешнеэкономической деятельности / С.П. Дорожков // Право и экономика. — 2003. — № 1.

Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой  анализ легализации (отмывания)

денежных средств / Б.Д. Завидов,  Н.М.  Андреев // Адвокат.  — 2003.  —

№ 3.

Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ незаконной предприни- мательской и банковской деятельности, воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности / Б.Д. Завидов, П.В. Зотов, И.А. Попов // Адвокат. — 2003. — № 2.

Истомин, А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию неза- конных доходов / А.Ф. Истомин // Журнал рос. права. — 2002. — № 3.

Кадовик, Е.И. Организованная группа, преступное сообщество и ле- гализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем / Е.И. Кадовик, А.А. Арутюнов // Юрид. мир. — 2002. — № 4.

Камынин, И. Спорные вопросы квалификации незаконных дейст- вий с подакцизными товарами / И. Камынин // Рос. юстиция. — 2000. —

№ 6.

Карпович, О.Г. Об ответственности за преднамеренное и фиктив- ное банкротство / О.Г. Карпович // Юрист. — 2002. — № 5.

Козаченко, И.  Незаконное  получение  кредита  /  И.  Козаченко,  Я. Васильева // Рос. юстиция. — 1999. — № 11.

Козаченко, И. Ответственность за незаконное получение государ- ственного целевого кредита / И. Козаченко, Я. Васильева // Рос. юсти- ция. — 2000. — № 5.

Козырин, А.Н. Преступления в таможенной сфере / А.Н. Козырин //

Налоговый вестник. — 2001. — № 2—3.

Коровинских, С. Уголовная ответственность за незаконное пред- принимательство / С. Коровинских // Рос. юстиция. — 2000. — № 4.

Корчагин,  А.Г.  Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  о преступлениях в сфере экономической деятельности / А.Г. Корчагин, А.И. Иванов // Право и политика. — 2001. — № 9.

Кошаева, Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступле- ниями / Т.О. Кошаева // Журнал рос. права. — 2002. — № 8.

Красиков, Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей / Ю. Красиков // Рос. юстиция. — 2000. — № 12.

Крутлова, О. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей / О. Крутлова, А. Котельников // Законность. — 2001. — № 5.

Кузнецов, А.П. Общая характеристика преступлений в сфере эко- номической деятельности / А.П. Кузнецов // Юрист. — 1999. — № 4.

Кузнецова, О.А. Фиктивное банкротство организации: коллизии гражданского, уголовного и процессуального права / О.А. Кузнецова // Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы право- применения. — 2003. — № 3.

Колб, Б. Субъекты криминальных банкротств / Б. Колб // Закон- ность. — 2000. — № 3.

Ларичев, В.Д. Мошенничество в денежно-кредитной сфере / В.Д. Ла- ричев // Деньги и кредит. — 1996. — № 9.

Ларичев, В.Д. Организованная преступность в сфере экономики /

В.Д. Ларичев // Законодательство и экономика. — 2002. — № 9.

Ларичев, В.Д. Преступность на рынке ценных бумаг / В.Д. Лари- чев, Е.А. Орлова, В.Н. Токаренко // Адвокат. — 2003. — № 11—12.

Логунов, Д.А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов / Д.А. Логунов // Бухгалтерский учет. — 2000. — № 23.

Лопашенко, И.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности / И.А. Лопашенко. — Саратов, 1997.

Мазур, С. Особенности  квалификации  отдельных  преступлений  в сфере экономики / С. Мазур // Рос. юстиция. — 2003. — № 4.

Макаров, Д.Г. Проблемы и пути криминализации явлений, связан- ных с уклонением от уплаты налогов / Д.Г. Макаров // Юрид. мир. — 2002. — № 2.

Максимов, С.В. Криминальное банкротство / С.В. Максимов //

Эж-ЮРИСТ. — 2003. — № 42.

Мамченко, А.В. Иностранная валюта как предмет преступления по ст.193 УК РФ / А.В. Мамченко // Право и экономика. — 2003. — № 6.

Мешалкин, В. Ответственность за нарушения правил сертификации продукции / В. Мешалкин // Экономика и жизнь. — 2001. — Вып. 14.

Михайлов, В.И. Невозвращение из-за границы средств в ино- странной валюте / В.И. Михайлов, А.В. Федоров // Законодательство. — 2000. — № 7.

Михайлов, В.И. Таможенные преступления /  В.И.  Михайлов,  А.В. Федоров. — СПб., 2000.

Михайлов, В. Стратегически важные сырьевые товары как пред- мет контрабанды / В. Михайлов, А. Федоров // Рос. юстиция. — 2001. —

№ 1.

Молотников, А. Махинации с акциями / А. Молотников // Эж- ЮРИСТ. — 2004. — № 3.

Нагаев, Е.А. Незаконный оборот алкогольной продукции : уголовно- процессуальные и уголовно-правовые аспекты / Е.А. Нагаев, А.В. Степа- нищев // Законодательство. — 2000. — № 7.

Нафиков, М. Квалификация незаконного предпринимательства /

М. Нафиков // Рос. юстиция. — 1999. — № 3.

Нестерова, С.С. О квалифицирующих признаках преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ / С.С. Нестерова // Адвокат. — 2003. — № 10.

Нестерова, С.С. Незаконное предпринимательство как состав пре- ступления / С.С. Нестерова // Законодательство и экономика. — 2003. —

№ 1.

Орлова, Е.А. Влияние теневой экономики на криминогенную си- туацию в России / Е.А. Орлова, О.Г. Шикунова // Законодательство и экономика. — 2002. — № 10.

Панкратов, В.В. Ответственность за налоговые правонарушения, содержащие признаки состава преступления / В.В. Панкратов, Т.А. Гу- сева // Гражданин и право. — 2001. — № 5.

Пастухов, П. Совокупность контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей / П. Пастухов, П. Яни // Рос. юстиция. — 2001. —

№ 11.

Пинкевич, Т.В. Преступления в сфере экономической деятельно- сти / Т.В. Пинкевич. — М., 1999.

Поправки в Уголовный кодекс : наказывать будут за преступле- ния, а не за бухгалтерские ошибки // Главбух. — 2003. — № 23.

Практическая налоговая энциклопедия. Т. 1 : Налоговая оптими- зация / Под ред. А.В. Брызгалина. — М., 2003.

Преступления в сфере экономики : Уголовно-правовой анализ и квалификация / Б.Д. Завидов, О.Б. Гусев [и др.]. — М., 2001.

Разоренов, Н.В. Кто крайний при банкротстве? / Н.В. Разоренов //

Гражданин и право. — 2003. — № 2.

Ривкин, К.Е. Уголовная ответственность за хищения кредитных средств / К.Е. Ривкин // Гражданин и право. — 2001. — № 4.

Рогалев, Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности / Р.О. Рогалев // Журнал рос. права. — 2003. —

№ 10.

Савченко, А. О незаконном предпринимательстве / А. Савченко //

Рос. юстиция. — 1999. — № 12.

Саладзе, В.Г. Ответственность налогоплательщика и валютное за- конодательство / В.Г. Саладзе // Аудиторские ведомости. — 1998. —

№ 7.

Сергеев, В. Проблемы лицензирования отдельных видов деятель- ности с точки зрения квалификации криминального предприниматель- ства / В. Сергеев // Право и экономики. — 1999. — № 9.

Скляров, С. Как квалифицировать последствия сбыта поддельных денег или ценных бумаг / С. Скляров // Рос. юстиция. — 2002. — № 10.

Скобликов, П. О понятии и критериях злостного уклонения от по- гашения кредиторской задолженности по уголовному законодательству / П. Скобликов // Хозяйство и право. — 2001. — № 1.

Соболев, В. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабан- де / В. Соболев, С. Душкин // Рос. юстиция. — 2002. — № 3.

Соловьев, И.Н. Мошенничество в сфере налогообложения / И.Н. Со- ловьев // Налоговый вестник. — 2001. — № 7.

Соловьев, И.Н. Ответственность за уклонение от уплаты страхо- вых взносов в государственные внебюджетные фонды / И.Н. Соловьев // Главбух. — 2000. — № 4.

Соловьев, И.Н. Уголовная ответственность за уклонение от упла- ты налогов и страховых взносов / И.Н. Соловьев // Главбух. — 1999. —

№ 20.

Соловьев, И.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характе- ристика налоговых преступлений по УК РФ 1996 г. / И.Н. Соловьев // Вестник Моск. ун-та. — Сер. 11. Право. — 1999. — № 1.

Степанов, В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Фран- ции, Англии, Германии / В.В. Степанов. — М., 1999.

Тараненко, М. Уловки следователя. Как с ними бороться? / М. Та- раненко // Двойная запись. — 2003. — № 8.

Толмачев, О. Незаконное предпринимательство как альтернатив- ный формально-материальный состав преступлений / О. Толмачев //  Рос. юстиция. — 2001. — № 7.

Тотьев, К. Уголовная ответственность за монополистическую дея- тельность / К. Тотьев // Хоз-во и право. — 1998. — № 5/6.

Тюнин, В. Уголовная ответственность за производство, приобре- тение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и про- дукции / В. Тюнин // Законность. — 2000. — № 1.

Тюнин, В.И. О «длящихся» и «продолжаемых» преступлениях в сфере экономической деятельности / В.И. Тюнин // Журнал рос. права. — 2001. — № 1.

Тюнин, В. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг / В. Тюнин //

Рос. юстиция. — 2003. — № 3.

Уголовное право. Юнита 4 : Преступления в сфере экономики. —

М. : Современный гуманитарный университет, 2002.

Устинова, Т.Д. Крупный ущерб как признак состава лжепредпри- нимательства / Т.Д. Устинова // Юрид. мир. — 2002. — № 5.

Устинова, Т.Д. Расширение уголовной ответственности за неза- конное предпринимательство / Т.Д. Устинова // Журнал рос. права. — 2003. — № 5.

Фокин, В. Изъятие не беспредельно / В. Фокин // Эж-ЮРИСТ. — 2003. — № 28.

Хилюта, В.В. Банковская преступность и борьба с ней по законо- дательству дореволюционной России / В.В. Хилюта // Журнал рос. пра- ва. — 2003. — № 4.

Чемерис, С.Ю. Нарушены лицензионные требования — грозит лишение свободы / С.Ю. Чемерис // Главбух. Отраслевое приложение: Учет в туристической деятельности. — 2003. — № 2.

Черкаев, Д.И. Коррупция в предпринимательстве : российская дей- ствительность, зарубежный опыт и пути решения проблемы / Д.И. Чер- каев // Судебно-арбитражная практика Моск. региона. Вопросы право- применения. — 2003. — № 1—2.

Чучаев, А.И. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности / А.И. Чучаев, Г.С. Аванесян // Юрист. — 1999. — № 12.

Шеленкова, Н.Б. Биржевые правонарушения / Н.Б. Шеленкова //

Законодательство. — 1998. — № 2—3.

Шилкина, В. Уголовный кодекс изменился. Что ждет бухгалтера? /

В. Шилкина // Практическая бухгалтерия. — 2004. — № 1.

Шишко, И. Субъекты преступлений, связанных с банкротством /

И. Шишко // Рос. юстиция. — 2000. — № 8.

Щербаков, С. Экономическая преступность в воинских частях /

С. Щербаков // Законность. — 2000. — № 2.

Щиголев, Ю. Ответственность за незаконные действия с подак- цизными товарами и подделку средств их маркировки / Ю. Щиголев // Рос. юстиция. — 1999. — № 12.

Яни, П. Криминальное банкротство. Неправомерные действия при банкротстве / П. Яни // Законодательство. — 2000. — № 2.

Яни, П.С. Уголовный закон и поддельная водка / П. Яни // Законо- дательство. — 2000. — № 10.

Яни, П.С. Незаконное получение кредита / П. Яни // Законодатель- ство. — 2000. — № 5.

Яни, П.С. Неправомерные действия при банкротстве / П. Яни //

Законодательство. — 2000. — № 2.

Яни, П.С. Легализация имущества, приобретенного незаконным путем / П. Яни // Законодательство. — 1999. — № 7.

Яни, П.С. Бизнесмена от чиновника защитит УК / П. Яни // Зако- нодательство. — 1999. — № 1.

8. Преступления против службы

в коммерческих и иных организациях

План самостоятельной работы

1.  Рассмотреть понятие и виды преступлений против службы в коммерческих и иных организациях.

2.  Проанализировать составы преступления:

¾    злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК);

¾    злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК);

¾    превышение полномочий служащими частных охранных или

детективных служб (ст. 203 УК);

¾    коммерческий подкуп (ст. 204 УК).

3.  Решить задачи.

З а д а ч и

1.   Руководитель УП Серов принял решение о продаже двух воз- душных судов и бензозаправщика, принадлежащих УП. При нотариаль- ном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о правомер- ности совершения указанной сделки. Государственный нотариус отка- зался удостоверить договор на том основании, что данное УП является государственным и Серов не имеет права отчуждать имущества. Серов обратился к частному нотариусу Брову, который помимо основной дея-

тельности работал в фирме, покупающей самолеты и  бензозаправщик,  и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор.

Есть ли основания для привлечения Бров к уголовной ответствен- ности?

2.      Сотрудники частной охранной фирмы «Щит» Лактозов и Чуправа обеспечивали общественный порядок в городском парке во время проведения празднований по случаю Дня города N. Увидев Лобо- ва и шедшую рядом с ним беременную Шопову, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражались нецензурно в адрес ок- ружающих, охранники схватили их за руки и повели в милицию. Лобов и Шопова стали отталкивать от себя охранников. В ответ на это Лакто- зов сильно ударил два раза Лобова в живот, причинив ему вред здоро- вью средней тяжести, а Чуправа нанес удар по спине Шоповой резино- вой дубинкой, от чего у нее произошел выкидыш.

Дайте юридический анализ действиям Лактозова и Чуправы.

3.   Заместитель генерального директора коммерческой фирмы Ла- кеев пользовался у своего начальника доверием и имел доступ к инфор- мации, составляющей коммерческую тайну. Друг Лакеева — президент другой фирмы Адаменко — за большое денежное вознаграждение по- просил предоставить ему информацию о производственной и финансо- вой деятельности фирмы-конкурента. Лакеев выполнил просьбу Ада- менко, за что получил от последнего 11 тыс. долларов США.

Имеется ли в действиях Лакеева состав преступления?

4.   Дубосаров, будучи директором общества с ограниченной ответ- ственностью, решил заняться поставкой минеральных удобрений в одну из стран ближнего зарубежья. На деньги ООО Дубосаров закупил в од- ном из государственных предприятий 6000 тонн минеральных удобре- ний. После этого на основании подложных документов он получил ли- цензию на экспорт минеральных удобрений. При таможенном оформ- лении груза обман был обнаружен, железнодорожный состав с удобре- ниями задержан, а их реализация запрещена. В результате этого обще- ство с ограниченной ответственностью понесло большие убытки, а по- ловина его сотрудников вынуждена была уволиться.

Дайте юридическую оценку содеянному Дубосаровым.

5.    Колыхаева, руководя закрытым акционерным обществом, сис- тематически угрожала увольнением с работы грузчикам Сохненко и Ку- лебе требовала от них деньги «за безбедную работу». Боясь остаться без работы, Сохненко и Кулеба неоднократно передавали Колыхаевой тре-

буемые суммы денег. Через некоторое время, решив, что так больше не может продолжаться, грузчики заявили о своих действиях в правоохра- нительные органы.

Ознакомившись со ст. 290 и 291 УК РФ, квалифицируйте содеян- ное Колыхаевой, Сохненко и Кулебы.

Нормативные акты и официальные документы

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г.

№ 4462-1 // Ведомости РФ. — 1993. — № 10.

О частной детективной и охранной деятельности в РФ : Закон РФ от 11 марта 1992 г. (в ред. от 21 марта 2002 г.) // Ведомости РФ. — 1992. —

№ 17 ; Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 12.

О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2000. — № 4.

Дополнительная литература

Асанов, Р.Ф. Уголовная ответственность за преступления, совер- шаемые служащими коммерческих и иных организаций / Р.Ф. Асанов, С.В. Изосимов. — Уфа, 2001.

Асанов, Р.Ф. Преступления против интересов службы в коммерче- ских и иных организациях: квалификация и ответственность / Р.Ф. Аса- нов. — Уфа, 2000.

Головко, Л.В. Особенности  уголовного  преследования  по  делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих организаци- ях / Л.В. Головко // Законодательство. — 1999. — № 4.

Голубев, В.В. Злоупотребление должностными полномочиями как основа отечественной коррупции / В.В. Голубев // Законодательство. — 2002. — № 6.

Гордейчик, С. Ответственность лица, выполняющего управленче- ские функции в коммерческой или иной организации / С. Гордейчик // Рос. юстиция. — 1998. — № 11.

Горелик, А.С. Преступления против интересов службы и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.С. Горелик // Юрид. мир. — 1999. — № 4.

Горелик, А.С. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп /

А.С. Горелик // Юрид. мир. — 1999. — № 1—2.

Егорова, Н. Провокация взятки либо коммерческого подкупа /

Н. Егорова // Рос. юстиция. — 1997. — № 8.