Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности

Устный опрос:

1.    Объект преступлений в сфере экономической деятельности.

2.Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Различные точки зре- ния по данному вопросу.

Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности

1. Решение задач:

1.  Цвирова и Хой с соблюдением требований Российского законодательства создали финан- совую компанию «Виктория». Грамотно организовав рекламу, они обещали высокие процен- ты (до 300 % годовых в зависимости от суммы и срока вклада) по привлекаемым средствам от населения за счет создания финансовой «пирамиды». Проработав около года, «Виктории» удалось привлечь деньги от граждан в сумме около 18 млрд. рублей. Через некоторое время Цвирова и Хой, объявив «Викторию» обанкротившейся, ночью тайно вывезли имущество компании в надежное место и с деньгами скрылись за рубежом.

Дайте юридическую оценку содеянному.

2.  Пошехонский, Смирнов и Расторгашев, ранее судимые за совершение тяжких престу- плений, на территории N-ского района, занимались, объединившись, постоянными денеж-

ными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким способом ими было заработано за 3,5 года около 190 тыс. долларов США. 2/5 этой суммы были вложе- ны Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгашев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «На- дежда».

Дайте юридическую оценку содеянному.

3.   Шиловский, работавший начальником отдела автоматизации неторговых операций одного из московских банков, и Качков, охранник того же банка, заранее договорившись, совершили хищение валюты из банка. Шиловский модернизировал компьютерную програм- му учета движения валютных средств банка по счетам граждан, в результате чего эта про- грамма при введении коммерческого курса рубля превысила на 650 тыс. долларов США кур- совую разницу, предназначенную для зачисления на валютные счета граждан. Затем, чтобы распределить эту разницу по счетам, Шиловский на 115 банковских счетов граждан перечис- лил суммы от 4 до 6 тыс. долларов, при этом использовались счета владельцев, имеющих не- значительные остатки (от нескольких центов до 10 долларов) и обращение которых в банк за остатками валютных средств было маловероятно. Поскольку таких счетов оказалось недос- таточно, то Шиловский восстановил некоторые закрытые счета, а также открыл новые, зная, что юридические дела на вновь открываемые счета отсутствовали, а на закрытые счета были уже в архиве банка.

Чтобы снять валюту, расписанную по счетам, Шиловский путем очередной модерниза- ции компьютерной программы всю валюту перераспределил на счета, открытые Качковым. Качков для этого воспользовался пятью украденными паспортами других граждан. Вклеив в них свои фотографии, он предъявил их в банке и снимал деньги. Похищенную валюту в раз- мере 650 тыс. долларов США Шиловский и Качков поделили между собой.

Дайте юридическую оценку действиям Шиловского и Качкова.

4.                 К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев  и  предложили  приобрести   по    очень    низкой    цене    кожаную    куртку    и    две    шубы,    предупредив,   что    имущество    ими    похищено    у    жены    одного    из    артистов  цирка.    Совершив    сделку,    Мякишева    куртку    оставила    себе,    одну     шубу подарила  своей  сестре,  а  другую  сдала   в   ломбард,   получив   за   это   ссуду.   Владелица  имущества,   случайно   зайдя   в   ломбард,   опознала   свою   вещь   и обратилась в правоохранительные органы.

Квалифицируйте содеянное Мякишевой.

5.   Получив  лицензию  на   изготовление   туалетной   бумаги,   Осипов   не   соблюдал   технологический   процесс    ее    изготовлении,    в    связи    с    чем   выпускаемая продукция была низкого качества.

При каких условиях действия   Осипова   будут    содержать    состав    преступле- ния? Дайте юридическую оценку содеянному.

6.   Попов   открыл   фирму   по   разливу   пива.   Однако   через    три    месяца    он   стал заниматься и производством водки, отличающейся высоким качеством. Назовите ус- ловия, при которых действия Попова могут содержать признаки состава преступления.

Дайте уголовно-правовую характеристику этому составу преступления.

7.   Орлова, зная, что на мукомольном заводе имеют место случаи хищения муки рабо- чими, которые затем продают муку, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 40 кг. муки. Задержанная Орлова в своих показаниях призналась, что понимала, что купленная ею мука украдена, однако ее привлекла дешевая цена. Рабочий, который продал Орловой муку, заявил, что получил ее как компенсацию заработанной пла- ты.

Содержат ли действия рабочего и Орловой признаки какого-либо состава преступле-

ния?

2. Устный опрос: Преступления, направленные на воспрепятствование предприниматель-

ской и иной экономической деятельности.

Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной

конкуренции

1.  Решение задач:

1.  Руководитель    фирмы    «Астра»    Павленко    поручил     сотруднику     своей фирмы     Ломакину     внедриться     в     конкурирующую     фирму     «Волжский     берег»   и     выяснить     перспективные     планы     производственной     деятельности     этой  фирмы,        а  также  получить  документацию  по  технологии   изготовления пользующего спросом у  населения  бытового  электроприбора.  Ломакин  по  рекомендациям     авторитетных     предпринимателей     области     был     принят     на работу    в    фирму    «Волжский     берег».     Быстро     выяснил     все     коммерческие тайны  ее   руководства   и   передал   их   Павленко   за   крупное   денежное  вознаграждение.             Фирма           «Астра»           предприняла меры               по совершенствованию      своего          производства,                   используя            полученную Ломакиным  информацию,  чем  нанесла  непоправимый  ущерб   престижу   и материальному положению фирмы «Волжский берег». Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

2.  Обручева          работала          секретарем        у президента  акционерного общества   Торопова    и    пользовалась    у    него    большим    доверием,    иногда  оказывала      ему     интимные     услуги.                          Будучи в туристический  поездке  за рубежом,  она  познакомилась  с  Васильевым,  с  которым  вступила  в   близкие   отношения.   В                      интимной обстановке                      Васильев             систематически интересовался        делами        акционерного        общества,                     некоторыми деталями производственной  и  финансовой  деятельности.  Не  подозревая,  что  выдает  коммерческую        тайну,        Обручева        разгласила     многие       «секреты»  своего акционерного     общества,     что      было      использовано      Васильевым      в  конкурентной      борьбе      за      рынки      сбыта   продукции.     Это          нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерче- ской тайны. Подлежат ли уголовной ответственности Обручева и Васильев?

3.       Директора малых предприятий Малков и Потапенко, производившие однородную продукцию сельскохозяйственного назначения, договорились между собой поднять цену на эту продукцию без экономического на то основания. Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались. Решите, являются ли назван- ные действия указанных лиц противозаконными. Решите вопрос об их ответственности.

4.  Три крупнейших металлургических завода, контролирующие более 60% производст- ва и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о консорциуме, в котором в ка- честве одного из существенных было согласовано условие о том, что в течение года участ- ники консорциума обязанные продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностран- ных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в печать.

Дайте юридическую оценку ситуации.

5.   Судья республиканской категории Титаренко в финальной игре на кубок региона между командами «Кристалл» и «Альбатрос» по баскетболу судил явно пристрастно в поль- зу команды «Кристалл», что повлекло поражение команды «Альбатрос» со счетом 33:27. Как выяснилось, тренер команды «Кристалл» Махин перед игрой посетил Титаренко и обещал ему, что если команда «Кристалл» выиграет, то они помогут ему завершить строительство коттеджа, который Титаренко не мог продолжить из-за отсутствия средств.

Содержат ли действия Титаренко и тренера Махина признали какого-либо состава преступления? Что может быть предметом подкупа?

2.  Устный опрос: Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

Тема 4. Преступления в кредитно-финансовой сфере деятельности

1.  Решение задач:

1.  Акционерный коммерческий банк выпустил акции четвертого порядка без регистра- ции проспекта эмиссии в установленном порядке. Управляющий этого банка Мироненко 2 года назад подвергался административному взысканию за нарушение порядка эмиссии цен- ных бумаг. Что такое эмиссия ценных бумаг?

Ознакомьтесь с Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» и опишите порядок эмиссии. При каких условиях действия Мироненко будут содержать признаки состава преступления? Дайте юридический анализ этого состава преступления.

2.  В    соответствии    с     кредитным     договором     Промкредитбанк     выдал обществу    с    ограниченной    ответственностью    «Лимит»    кредит    в     сумме     950 млн.   рублей   сроком   на   три   месяца   с   выплатой    170    %    годовых.    Поскольку  свои  обязанности  заемщик  не  выполнил,  руководство  банка  подало  иск   в   арбитражный  суд,  который   своим   решением   взыскал   с   общества   долг, установленные  договором  проценты  за  пользование  кредитом,  а  также  предусмотренную     договором      пени      за      просрочку      возврата      денежных  средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель

«Лимита»  Изморов  не    возвратил  сумму  кредитору, мотивируя                  это           тем, что на расчетном счете общества находится всего 3 млн. рублей.

Есть ли в действиях Кзморова состав преступления?

3.  Каланхоев внес 100 долларов США (минимально возможную сумму) в один из про- цветающих                           банков           г.            Калининграда       и                           получил           под        нее кредитную  карточку.  За   небольшое   вознаграждение   он   у   своей   знакомой   Геращенко,  работницы  того   же   банка,   узнал   необходимую   информацию   о  Волобоеве   -    владельце    крупного    валютного    счета    этого    банка.    Каланхоев  путем    наклейки    нового     подписного     поля     переделал     свою     кредитную карточку,   в   результате    чего    сумел    снять    со    счета    Волобоева    5,5    тыс. долларов США.

Квалифицируйте содеянное.

4.   Авкураев, будучи руководителем фирмы по продаже лекарственных препаратов, получил в банке г. N-ска кредит в сумме 805 млн. рублей, в качестве залога предоставив 6 автомобилей МАЗ. Когда срок возврата кредита начал истекать, Авкураев сообщил руково- дителю банка, что товар, продажей которого он должен рассчитаться за выданный ему кре- дит, прибыл на Брестскую таможню и растаможен, осталось только завести его в магазины.

Мотивируя тем, что деньги у него на исходе и потому арендовать транспорт для достав- ки товара в магазины он не в состоянии, Авкураев попросил вернуть на несколько дней за- ложенные автомобили, заверив руководство в своей добропорядочности. В банке клиенту пошли на встречу, а Авкураев, забрав машины, скрылся, сбыв их по подложным документам. Квалифицируйте действия Авкураева.

5.  Ибатуллин    представил    в    коммерческий     банк     заведомо     ложные   сведения   о   финансовом   состоянии   своего   малого    предприятия    и    на    основе   этого   получил   льготный   кредит   в   сумме   140   млн   руб.   на    полгода.    Как    позднее  выяснилось  предприятие  обанкротилось,   а   банк   понес   крупный  материальный ущерб.

Квалифицируйте действия Ибатуллина. Покажите отличие состава мошенничества от незаконного получения кредита.

6.   Харитонова,  Безликий  и  Ушаков  работали   в   фирме,   продававшей   импортную      копировально-множительную       технику.       Решив       обогатиться,       они с использованием электрографического аппарата изготовили по 20 тыс.

штук   банкнот    достоинством    5    и     10     тыс.     рублей.     Сделанные     таким способом    денежные    купюры    имели    существенное    сходство    по     форме,     размеру,      цвету      и      другим      реквизитам   с     подлинными,       находящимися в обращении        денежными        знаками.          При         очередной                          реализации изготовленных    банкнот    в    одном     из     автосалонов     Санкт-Петербурга     Харитонова,  Безликой  и  Ушаков  были  взяты  с   поличным   сотрудниками   подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.

Квалифицируйте содеянное.

7.  Член    старательской    артели    Иванов    хранил    у    себя    дома    в     течение года добытые артелью 300 гр. золотого песка и слиток золота весом 450 гр.

100   гр.   золотого   песка   Иванов   обменял    на    продукты    питания    и   стройматериалы,     необходимые     для     успешной     деятельности     артели,      а      200 гр.  песка   подарил   племяннику   на   свадьбу.   Слиток   золота   изъят   органами следствия.

Решите вопрос об ответственности Иванова и его племянника.

8.  Зуйков создал коммерческую фирму «Успех». При этом Зуйков в трех банках взял кредиты на развитие производства на общую сумму 450 млн. руб. Гарантом при получении кредитов выступало акционерное общество закрытого типа «Янтарь». В качестве залогового обеспечения во всех банках являлся магазин Зуйкова, стоимость которого была существенно ниже размера каждого из взятых кредитов. После получения кредитов Зуйков скрылся в не- известном направлении.

Содержат ли действия Зуйкова признаки какого-либо состава преступления? Покажите отли- чие мошенничества от незаконного получения кредита.

9.Чистяков и Холодцов оборудовали в подвале дома лабораторию по добыче из радио- деталей редких металлов высокой пробы. Изготовленные таким образом два слитка золота общим весом 200 гр. и 300 гр. платины они пытались продать Шкодову, но были задержаны сотрудниками милиции в момент передачи драгоценных металлов. В ходе расследования Чистяков и Холодцов пояснили, что сырье, содержащее драгоценный металл, поставлял им с оборонного завода Лавричев, работавший там начальником отдела снабжения, а способ от- деления золота от примесей при помощи химической реакции им подсказал инженер завода Крохин.

Содержат ли действия указанных лиц признаки какого-либо состава преступления?

10.  По заявлению гражданина Ходина федеральные органы налоговой полиции г. N-ска проверили финансово-хозяйственную деятельность коммерческого банка «Лира». В резуль- тате проверки выявлены следующие нарушения: старший бухгалтер банка Счетоводова по указанию генерального директора этого же банка Фьючерова в течение одного года вела

«двойную бухгалтерию». По одним документам, составленным в соответствии с действую- щим законодательством и представляемым в налоговые органы, заработная плата сотрудни- ков банка составляла от 300 до 450 тыс. рублей, фактически же каждому из них в конверте дополнительно выплачивалось от 300 до 800 долларов США, что не отражалось в официаль- ной отчетности, но фиксировалось в тех документах, которые не представлялись контроли- рующим органам. Налоги с дополнительной зарплаты не взимались. Эксперты налоговой ин- спекции установили, что сумма неуплаченных в бюджет государства налогов составила 100 млн 50 тыс. рублей.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Есть ли основания для привлечения к уголовной ответственности Счетоводовой, если она вынуждена была совершать подобные деяния под угрозой Фьючерова быть уволенной с работы?

11.     Гаспарянц, генеральный директор фирмы «Бромикус», занимавшейся посред- нической деятельностью по продаже фармацевтических препаратов, свою коммерческую деятельность организовала таким образом. Открыв в разных банках 2 расчетных счета, через один из них, не учтенный в налоговых органах, проводила расчетно-денежные операции по

закупке-продаже лекарственных препаратов и не отражала их в  документах  бухгалтер- ского учета, а с фирмами-поставщиками «Лотос» и  «Корос» Гаспарянц проводила ре- альные расчеты наличными деньгами, что также не находило отражения в учетных до- кументах. Экспертизой установлено, что сумма неуплаченных данным юридическим лицом налогов по операциям с фирмами «Лотос» и «Корос» составила 920 минимальных  разме- ров оплаты труда, установленных законодательством РФ, а по другим операциям - 840 минимальных размеров оплаты труда.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Гаспарянц.

12.     Товарищество      на      вере           «Аркадия»                     было                       зарегистрировано     в Москве, а свою

«самоликвидировал» предприятие.

Есть ли в действиях руководства товарищества на вере состав какого-либо преступле-

ния?

13.                   Шнейдер, работая адвокатом одной из юридических консультаций г. Владиво-

стока,         выполнял         обязанности         защитника         по         уголовным          делам. 2/3  его   совокупного   дохода   за   год   составляли   гонорары   (от   1,5   до   3   млн  рублей)   за   работу   по    соглашению    со    своими    подзащитными.    В    конце    каждого    года,    составляя    декларацию    о    доходах    для     представления     в налоговые      органы,      Шнейдер      включал      в      нее      значительно                                                                                                                   заниженные суммы,    полученные    в    результате    своей     деятельности.     Сумма     его     недоимок по налогам за два года составила 900 тыс. рублей.

Подлежит ли Шнейдер уголовной ответственности?

14.                   Пенсионер Карданников имел несколько источников дохода. Являясь за- регистрированным                   как                     индивидуальный  предприниматель,    он                     в своем    гараже    на    территории    гаражно-строительного    кооператива    «Колесо»  открыл    авторемонтную    мастерскую,    где    за    определенное    денежное вознаграждение   чинил   машины   своих   знакомых.    Параллельно    с    этим    он    работал на две ставки ночным сторожем этого же кооператива.

Совокупный годовой доход его составил 500 тыс. рублей. К установленному законодатель- ством сроку Карданников в налоговую инспекцию не представил декларацию о своих дохо- дах, мотивируя это тем, что ему якобы «некогда заниматься бумажными делами».

Есть ли в деянии Карданникова состав преступления, если учесть:

а) что два года назад он был судим за уклонение от уплаты налога?

б)  после  вызова   в   налоговые   органы   для   дачи   объяснений   скрылся   из   города?

15.   Гранин,    являясь    заместителем    директора    Якутского    АО     «Саха  Даймонд»,   имел   доступ   к   добыче   и    переработке    природных    драгоценных   камней.      Используя      служебное      положение,      он      присвоил      большое  количество    алмазов    общим    весом    4,9                         тыс. каратов, которые хранил в подвале        собственного        гаража.              Через  своего   знакомого   Тынянова, имеющего    связи          среди             московских                            предпринимателей,             Гранин реализовывал   алмазы   без   лицензии   некоторым    коммерческим    фирмам.    В результате     проведенной     оперативниками     РУОП     операции      деятельность   Гранина и Тынянова была пресечена.

Дайте юридическую оценку их действиям.

16. Президент          совместного         российско-австрийского                           предприятия

«Ладога»   Шкуров   не   перечислил   в   уполномоченный   на    то    банк    РФ    полученные     от      предпринимательской     деятельности      350     тыс.      дол.      США,   а

дал    распоряжение  использовать  валютные   средства   на          расширение     своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шкуровым.

17.  Директор швейного предприятия в форме закрытого акционерного общества Салов, предвидя его банкротство, решил удовлетворить требования одного из пяти кредиторов – коммерческого банка – и полностью возвратил ему сумму кредита, взятого ранее предпри- ятием для технического оснащения швейного цеха. При этом установлено, что ранее управ- ляющий банком Чесноков устроил на работу в свой банк жену Салова. После официального признания автотранспортного предприятия банкротом один из его кредиторов – коммерче- ская фирма, специализирующаяся на ремонте швейного оборудования, в результате невоз- врата суммы кредита была вынуждена в течение шести месяцев выплачивать своим сотруд- никам только часть заработанной платы.

Дайте юридическую оценку содеянному.

2.  Устный опрос: Преступления в кредитно-финансовой сфере деятельности.

Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля

1.  Решение задач:

1.  В международном аэропорту «Домодедово» был задержан Кашапов, совершающий туристическую поездку в Испанию, у которого были обнаружены золотые ювелирные изде- лия на 178 тыс. рублей. Кроме того, у Кашапова находилось 9,5 тысяч рублей долларов США. В таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы Кашапов не указал, не заявил он о них и при личном досмотре. Решите вопрос об ответственности Кашапова. Озна- комьтесь с порядком вывоза из РФ наличной иностранной валюты физическими лицами. Иностранная валюта в каком размере не подлежит декларированию таможенному органу при единовременном вывозе из РФ физическими лицами?

2.  Проводники поезда «Москва-Варшава» Крачковский и Трегубова к днищу вагона приварили 3 металлических ящика и в них в течение года скрытно от представителей тамож- ни через границу перевозили кожаные куртки, свитеры, парфюмерию - всего товаров на сумму около 105 млн. рублей. В Москве товар из Польши они реализовали через своего зна- комого Гурадзе - владельца сети частных магазинов.

Дайте юридическую квалификацию содеянному.

3.   Каюров,   Мищик,   Мерный   и   Пронин    на    протяжении    трех    лет    вывозили  горюче-смазочные  материалы  из   России   с   целью   их   дальнейшей реализации    за     рубежом     следующим     образом:     Каюров     изготавливал   поддельные  документы,  на  основании  которых   лидер   группы   Мищик   под  прикрытием  коммерческой  фирмы   приобретал   сырую   нефть   у нефтеперерабатывающих   предприятий   г.   Уфы   и    г.    Салавата    Республики  Башкирия.    Затем    сформированные     железнодорожные     составы     с     ГСМ     объемом   до   6   тыс.   тонн   направлялись   на   станцию   Елец,   где   Мерный,  заместитель начальника N - ской таможни, поступаемый груз переоформлял на патоку - мелес. После замены всех документов на фиктивные составы с нефтепродуктами направля- лись на станцию Валуйки Республики Украина, где Пронин реализовывал топливо за валю- ту, которая затем делилась между всеми членами группы. Таким образом из РФ было выве- зено около 39 тыс. тонн сырой нефти.

Квалифицируйте содеянное.

4.  Представитель   объединения    «Амстронг»    Круглов    договорился    с  президентом     зарубежной     медицинской      фирмы      Дювалье      о      поставке    крупной          партии          новейшей          медицинской        техники         для           Энского диагностического     центра.     С     целью      уменьшения      суммы      таможенной  пошлины они договорились в декларации указать вместо номенклатуры

медицинского    оборудования    и     его     стоимости     комплектующие     части     и    детали   медицинской   техники.    Хотя    объединением    «Амстронг»    на    оплату пошлины   было   выделено   45    тыс.    долл.    США,    Круглов    и    Дювалье    в    качестве  пошлины  оплатили  лишь  7   тыс.долл.   США,   а   оставшаяся   сумма, выделенная на оплату пошлины, ими поделена поровну.

Решите вопрос об ответственности Круглова и Дювалье.

5. Хвостов был командирован за границу в одну из восточных стран, куда выехал вме- сте со своей женой. Возвращаясь из-за границы, Хвостова решила провезти без оплаты та- моженной пошлины несколько золотых дамских украшений, купленных ею на базаре. Для этого она обтянула украшения шерстяной тканью и приспособила их в виде пуговиц на своей кофточке. На таможенной границе работниками таможни украшения были обнаружены. Хвостова призналась в содеянном. Однако вскоре выяснилось, что приобретенные ею укра- шения фальшивые: изготовлены из сплава меди.

Дайте юридическую оценку содеянному.

2.  Устный опрос: Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Тема 6. Преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей

1. Доклады студентов с использованием презентационного материала: 1.Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 2.Ответственность за незаконное предпринимательство.

3.Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

4.Ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.

5.Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих ком- мерческую, налоговую или банковскую тайну.

6.Ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг. 7.Ответственность за контрабанду.

8.Ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством. 9.Ответственность за налоговые преступления.

10.  Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законода- тельства.

11.  Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.

12.  Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.

13.  Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и админист- ративных правонарушений в этой сфере.

14.  Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.

15.  Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.

16.  Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение престу- плений в сфере экономической деятельности.

17.  Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

18.  Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.

19.  Незаконная банковская деятельность.

20.  Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.

21.  Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.

22.  Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

23.  Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.

24.  Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.

25.  Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

26.  Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

27.  Ответственность за незаконное предпринимательство.

28.  Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

29.  Ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.

30.  Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих ком- мерческую, налоговую или банковскую тайну.

31.  Ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.

32.  Ответственность за контрабанду.

33.  Ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.

34.  Ответственность за налоговые преступления.

35.  Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законода- тельства.

36.  Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.

37.  Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.

38.  Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и админист- ративных правонарушений в этой сфере.

39.  Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.

40.  Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.

41.  Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение престу- плений в сфере экономической деятельности.

42.  Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

43.  Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.

44.  Незаконная банковская деятельность.

45.  Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.

46.  Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.

47.  Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

48.  Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.

49.  Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.

50.  Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

2.  Устный опрос:

1.        Характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2.        Характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

3.        Характеристика совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с ис- пользованием подложных документов.

Тема 7. Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг

1.  Деловая игра:

по теме «Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг». (см. Приложение 1)

2.  Устный опрос:

6.  Понятие и нормативно-правовое регулирование в Российской Федерации денежного обо-

рота и обращения ценных бумаг.

7.     История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере обращения денег и ценных бумаг.

8.     Характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыт поддельных денег или цен- ных бумаг.

9.     Характеристика изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

10.  Иные преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.

Тема 8. Преступления в сфере налоговых платежей

1.    Деловая игра в форме дискуссии: по теме «Монополизация рынка и недобросовестная кон- куренция» » (см. Приложение 2).

2.    Устный опрос:

1.        Понятие и нормативно-правовое регулирование в Российской Федерации преступле- ний в сфере налоговых платежей.

2.        История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере налого- вых платежей.

3.        Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц.

4.        Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

5.        Характеристикам неисполнения обязанностей налогового агента.

6.        Характеристика сокрытия денежных средств либо имущества организации или инди- видуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание на- логов и (или) сборов.

Вопросы  к зачету

1.     Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.

2.     Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.

3.     Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

4.     Регистрация незаконных сделок с землей.

5.     Незаконное предпринимательство.

6.     Незаконные организация и проведение азартных игр.

7.     Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

8.     Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

9.     Преднамеренное банкротство.

10.    Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и незаконное ис- пользование документов для образования (создании, реорганизации) юридического лица.

11.    Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

12.    Манипулирование рынком.

13.    Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,     приобретенных пре- ступным путем.

14.    Фиктивное банкротство.

15.    Незаконное получение кредита.

16.    Неправомерные действия при банкротстве.

17.    Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

18.    Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчу- га.

19.    Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.