«Задания по дисциплине «Уголовное право»»

Уважаемые студенты!

Данная работа ОТСУТСТВУЕТ в банке готовых, т.е. уже выполненных работ. Я, Марина Самойлова, МОГУ ВЫПОЛНИТЬ эту работу по вашему заказу.

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!

Срок исполнения заказа от 1-го дня.

Для заказа и получения работы напишите мне письмо на studentshopadm@yandex.ru

С уважением, Марина Самойлова, studentshop.ru

Сергеев являлся финансовым управляющим негосударственного пенсионного фонда. В его задачи входило вложение средств фонда в эффективные активы, показывающие на бирже устойчивый рост. Вступив в сговор со своими знакомыми Григорьяном и Копиным, он убедил их создать две организации, одна из которых через брокера приобрела за счет средств, предоставленных Сергеевым, акции акционерного общества и продала их по завышенной цене другой организации. Потом по еще более завышенной цене была осуществлена обратная продажа. После того, как в результате этих операций акции показали высокую положительную динамику в котировках, Сергеев приобрел акции этого акционерного общества для негосударственного пенсионного фонда по весьма высокой цене. Полученную прибыль участники разделили между собой. Через два месяца в фонде прошла ревизионная проверка, показавшая нахождение в инвестиционном портфеле активов с незначительной стоимостью. Руководители фонда приняли решение обратиться в правоохранительные органы.
Задание:
1. Какие действия необходимо произвести на первоначальном этапе расследования?
2. С кем необходимо прежде всего наладить взаимодействие для получения доказательственной информации?
3. Какие виды экспертиз следует провести по данному делу?
4. Какие виды доказательств следует изымать при осмотре места происшествия, обыске и пр.?
5. Кого необходимо допросить и в какой последовательности следует проводить допросы?

Грищенко Ю.В., является генеральным директором ООО «Промстроймонтаж», и ответственным лицом за ведение финансово-хозяйственной деятельности. Обладая сведениями о том, что возглавляемое им предприятие утратило свою платежеспособность, и имеет неисполненные в течение трех месяцев обязательства перед кредиторами на общую сумму 365 591 310, 47 рублей, неправомерно удовлетворил имущественные требования отдельного кредитора за счет имущества ООО «Промстроймонтаж» заведомо в ущерб другим кредиторам.
Так, Грищенко Ю.В., зная о наличии неисполненного обязательства перед ООО «Основной ресурс» и о том, что финансовое состояние предприятия за период с 2012 по 2015 года существенно ухудшилось и сумма кредиторской задолженности значительно превышала дебиторскую, будучи осведомленный об отсутствии у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости, а также для погашения своих обязательств перед кредиторами, реализуя свой преступный умысел, направленный неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельного кредитора ООО «Основной ресурс» за счет имущества ООО «Промстроймонтаж» заведомо в ущерб другим кредиторам, заключил с неустановленным лицом, действовавшим от имени генерального директора ООО «Основной ресурс» Петрова М.Н. договор купли-продажи экскаватора погрузчика CAT 428E, 2008 года выпуска по цене 1 692 828 рублей и подписал акт о взаимозачете по договору купли-продажи.
Задание:
1. Под признаки какого преступления подпадает деяние, приведенное в фабуле задачи?
2. Назовите перечень документов, подлежащих изъятию и исследованию в связи с совершением указанного преступления.
3. Определите перечень обстоятельств, необходимых для установления в ходе допроса подозреваемого Грищенко Ю.В.

Карпенко И.Л. осуществлял незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Способом оплаты за их реализацию, являлось перечисление денежных средств на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» находящуюся в его пользовании, но зарегистрированную на гр. Семенова О.С. (№1), фактически неосведомленного о преступной деятельности Карпенко.
В последующем со счета банковской карты денежные средства, переводились на счет другой банковской карты, зарегистрированной на Карпенко (№2). Также, на счет банковской карты №2, через банкоматы отделений Сбербанка России зачислялись наличные денежные средства не связанные с преступной деятельностью. В дальнейшем, он обналичивал денежные средства с банковской карты №2, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. Так, Карпенко совершал различные финансовые операции, обналичивал денежные средства посредством транзакций (операций по выдаче наличных денег или предоставление иного сервиса через банкомат): снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оплата банковских услуг, оплата мобильной связи «Мегафон», оплата за предоставление интернет услуг провайдера «Yota», оплата покупок с использованием банковских карт, оплата за услуги мобильный банк, оплата банковских услуг («Сбербанк России»), комиссия за запрос через банкомат, комиссия за обслуживание карты за обеспечение выдачи наличных денежных средств через банкомат, и др.