«Задания по дисциплине «Уголовное право»»

Уважаемые студенты!

Данная работа ОТСУТСТВУЕТ в банке готовых, т.е. уже выполненных работ. Я, Марина Самойлова, МОГУ ВЫПОЛНИТЬ эту работу по вашему заказу.

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!

Срок исполнения заказа от 1-го дня.

Для заказа и получения работы напишите мне письмо на studentshopadm@yandex.ru

С уважением, Марина Самойлова, studentshop.ru

Вариант № 1. 

1. Противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма – часть внутренней и внешней политики России.

2. Ситуационная (практическая задача)

Проанализируйте три судебных решения по вопросам участия кредитных организаций противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В чем суть спора, какие нормы реализовывались сторонами спора? Охарактеризуйте особенность механизма их реализации. Почему было вынесено именно такое решение по делу? Какие и почему обязательные действия совершили участники спора?

Вариант № 2. 

1.   Органы компетентные осуществлять противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая задача)

Иванов И.И. решил снять наличные со своего счета с ПАО Сбербанк в размере 3 млн. руб. Какие нормы права, определяющие сферу противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, он должен учитывать. Охарактеризуйте механизм правового регулирования в данной сфере. Как эти нормы сочетаются с нормами гражданского и финансового права?

Вариант № 3.

1.     Участие кредитных учреждений в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая) задача Управление Росфинмониторинга в Н. области затребовало от Адвокатской палаты

области информацию об адвокатах, которые не оформили личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга, в которых бы органы Росфинмониторинга могли отслеживать информацию о финансовой деятельности их клиентов. Кроме того, органа потребовал от Адвокатской палаты провести деятельность по пропаганде оформления личных кабинетов. Насколько правомерны требования Росфинмониторинга? Ответ обоснуйте ссылками на нормы права. Какое решение следует принять Адвокатской палате. Составьте ответ от имени президента Адвлкатской палаты. Как следует квалифицировать действия органа?

Вариант № 4.

1.      Участие общественности в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая) задача

Иванов И.И. – слесарь завода имени Петрова, зачислил на свой счет в ПАО Сбербанк денежные средства в размере 25 млн. рублей. Через день Иванов обратился в отделение банка с требованием о снятии всей суммы наличными. Он пояснил, что 25 млн. рублей он выручил от сдачи металлолома, который нашел на своей даче в 6 соток. Каких-либо иных пояснений он не предоставил. Какое решение примет банк? Какими нормами будут руководствоваться стороны правоотношения? Ответ следует мотивировать. Как следует квалифицировать деяния Иванова?

Вариант № 5.

1.  Участие Росфинмониторинга в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая) задача

АО «ПРП» учредило ООО «Л» для осуществления совместного проекта с британской компанией «GHHJ Ltd». На следующий день после регистрации на счет ООО «Л» поступила крупная сумма денег, перечисленных АО «ПРП». ООО «Л» сразу заявило намерение перевести эти средства на зарубежный банк на счет «GHHJ Ltd». Возможен ли такой перевод? Какое решение примет банк? Какими нормами будут руководствоваться стороны правоотношения? Ответ следует мотивировать. Как ООО «Л» может минимизировать риски, связанные с потерей времени или непереводом денежных средств? Как следует квалифицировать деяния АО?

Вариант № 6.

1.     Участие кредитных учреждений в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая) задача.

ИП Сидоров С.С. торговал мясом на Октябрьском рынке г. Новосибирска, все расчеты

с   поставщиками он производил за наличные деньги. В итоге, Сидоров постоянно снимал полученную им выручку от торговли со своего счета в банке, что ему было необходимо для расчетов с поставщиками. Каких либо финансовых документов, подтверждавших такие расчеты, Сидоров не имел. Передачу средств поставщику он фиксировал от руки в тетради, где поставщик (физическое лицо) проставлял свою подпись. Будут ли данные операции проверяться по нормам Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Какие решения и почему могут принять участники правоотношения? Как следует квалифицировать деяния Сидорова?

Вариант № 7.

1.  Обеспечение прав физических и юридических лиц в связи с реализацией норм о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая) задача.

Иностранный гражданин совершил в государстве своего гражданства преступление в сфере противодействия легализации доходов, чтобы избежать ответственности он переехал в Российскую Федерацию, где смог оформить разрешение на временное проживание. Между Россией и государством, где было совершено данное преступление, нет соответствующего договора о выдаче преступников. Будет ли выдан иностранный гражданин? Если да, то на основании каких норм и в каком порядке? Кто и как будет принимать соответствующее решение? Может ли иностранный гражданин быть привлеченным к уголовной ответственности в Российской Федерации?

Вариант № 8.

1.  Административная ответственность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая) задача.

В  ходе проведенной проверки органом Росфинмониторинга установлено, что ООО

«Квартира» при осуществлении риэлтерской деятельности возложило обязанности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля общества на директора. Данное лицо не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым законом; в том числе обучение сотрудников проводилось должностным лицом общества (директором общества), не соответствующим квалификационным требованиям. Были ли нарушены требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Как следует квалифицировать деяния ООО и директора? Какое решение следует принять органу по данному делу?

Вариант № 9.

1.      Соотношение административной и уголовной ответственности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая) задача.

При проведении проверки ООО органом Росфинмониторинга установлено, что обществом, которое осуществляет риэлтерскую деятельность, не осуществляется идентификация клиентов, находящихся на обслуживании, на предмет их причастности к экстремистской деятельности, в форме анкетирования, предусмотренной действующим законодательством; обществом не фиксируются данные об оценке степени (уровне) риска, дата и результат проверки клиента и выгодоприобретателей на предмет наличия/отсутствия информации о них в перечне организаций и физических лиц , в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Как следует квалифицировать деяния ООО и директора ООО? Какое решение следует принять органу по данному делу?

Вариант № 10.

1.   Меры административного принуждения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Ситуационная (практическая) задача.

Согласно пункту 3.1 Устава ОАО "ТРИП" к основным видам деятельности общества относятся организация системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги (процессинг), организация системы платежей за жилищно-коммунальные услуги (биллинг). ОАО "ТРИП" заключены договоры с поставщиками на оказание услуг по начислению и учету денежных

средств, оплачиваемых населением за жилищно-коммунальные услуги: 26 октября 2015 г. с

ООО   "Управляющая компания "ТСЖ С", 25 ноября 2016 г. с ООО "Сибирская Управляющая Компания". В соответствии с указанными договорами поставщики уполномочили, а ОАО "ТРИП" приняло на себя обязательства по организации системы платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, начислению платы, выставлению счетов, их изготовлению и доставке, учету расчетов, произведенных потребителями. Согласно условиям названных выше договоров, заключенных ОАО "ТРИП" с поставщиками, под организацией системы платежей населения за жилищно-коммунальные услуги понимается организация системы приема от потребителей платежей через банки, иные кредитные организации, отделения почты и т.п. на расчетный счет ОАО "ТРИП" для последующего перечисления принятых платежей на расчетные счета поставщиков. При этом ОАО от своего имени и за свой счет заключает договоры с банками, иными кредитными организациями, почтамтом и т.п. о переводе денежных средств физических лиц на расчетный счет ОАО. В ходе выездной проверки выяснилось, что в ОАО не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля; не назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля; не утвержден перечень работников, которые должны пройти обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; не осуществляется обучение сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; общество не поставлено на учет в Росфинмониторинге в качестве субъекта, имеющего доступ к данным, поименованным в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности. Как следует квалифицировать деяния ОАО и директора ОАО? Какое решение следует принять по данному делу?