«Задания по дисциплине «Уголовное право»»

Уважаемые студенты!

Данная работа ОТСУТСТВУЕТ в банке готовых, т.е. уже выполненных работ. Я, Марина Самойлова, МОГУ ВЫПОЛНИТЬ эту работу по вашему заказу.

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!

Срок исполнения заказа от 1-го дня.

Для заказа и получения работы напишите мне письмо на studentshopadm@yandex.ru

 

С уважением, Марина Самойлова, studentshop.ru

 

 

Задача 1

1 Мармеладов, на основании доверенности от ИП «Бормас», заключил

с ООО «Молоко» договор на поставку из ООО»Молоко» в ИП «Бормас» 700

кг шоколадного масла. Через 2 дня Мармеладов предоставил в ООО «Моло-

ко» копии платежных поручений об оплате масла, после чего получил его и

вывез с территории ООО «Молоко» на автомашине. Однако деньги по пред-

ставленным платежным поручениям на расчетный счет поставщика не посту-

пили. Сверка с банком показала, что оплата товара по договору ИП «Бормас»

не осуществлялась и о такой организации в банке не знают.

1.    Квалифицируйте содеянное

2.    Сформулируйте версии и составьте план первоначального этапа рас-

следования.

3.    Составьте список документов для выемки.

 

Задача 2

2.В ходе предварительного следствия по факту мошенничества установлено,

что Зайцев совершил хищение денежных средств, принадлежащих

ОАО «Спецбанк», путем обмана с использованием фиктивных документов

для незаконного получения кредита без цели его последующего погашения на

имя «подставного лица» Сутормина. Так, 10 мая 20.. г. Зайцев изготовил не-

обходимый пакет фиктивных документов для получения кредита на имя кре-

дитополучателя Сутормина, в том числе справку с места работы о доходах

Сутормина, свидетельствующей о его достаточном благосостоянии. В конце

мая 20 ... г. Сутормин предоставил в банк полученный от Зайцева пакет фик-

тивных документов для получения кредита на потребительские цели. 10 июня 20 ... г. банк на основании предъявленных документов перечислил на счетСутормина денежные средства в размере 800000 руб., которые в тот же день были сняты со счета.

1.       Квалифицируйте содеянное

 2.Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и

в каких целях необходимо произвести в ходе расследования по уголовному

делу?

3 Какие экспертизы необходимо назначить?

Задача 3.

        В правоохранительные органы обратился Воронов с заявлением о

привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Спектр», с

которым он в 2009 г. заключил договор долевого участия в строительстве

многоквартирного жилого дома. Согласно договору ООО «Вектор» обязалось

завершить строительство и ввести дом в эксплуатацию до 1 января 20___ г.,

однако к указанному сроку на объекте заложен лишь фундамент дома. С 20___г.

ООО «Спектр» находится в процедуре банкротства на стадии конкурсного

управления, однако застройщиком неоднократно осуществлялись двойные

продажи одних и тех же квартир разным лицам, а на денежные средства уча-

стников долевого строительства приобреталось различное недвижимое иму-

щество, которое впоследствии выводилось из активов организации.

1.       Квалифицируйте содеянное

 2. Какие проверочные мероприятия следует провести?

  3. Сформулируйте основные версии и составьте план расследования.

Задача 4

         В следственный отдел по г. Н-ску из ИФНС России по Н-ской облас-

ти поступил материал проверки в отношении ИП Ивановой О.О. для решения

вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, преду-

смотренного ст. 198 УК РФ. Из материалов проверки следовало, что в период

с 25.10.20___ по 15.07.20___ гг. индивидуальный предприниматель Ивано-

ва О.О, осуществляя хозяйственную деятельность на территории г. Н-ск, вне-

сла заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добав-

ленную стоимость за 4 квартал 20__ г. и 1 квартал 20___ г., которые предста-

вила в ИФНС России по Н-ской области, а также не представила налоговую

декларацию по НДС за 3 квартал 20___ г. В период с 25.10.20___ по

15.07.20___ гг. Иванова О.О. совершила «мнимые сделки» в виде заключения

договоров оказания услуг (выполнения работ) с ООО «Топаз», ООО «Компа-

ния» и ООО «Ветер», которые реальную финансово-хозяйственную деятель-

ность по оказанию услуг (выполнению работ), заявленным в договорах, не

осуществляли. Кроме того, путем занижения оборотов от оказания услуг

спецтехники в адрес ООО «Т», ООО «С», ООО «К»«, ООО «Р» за 3, 4 кварта-

лы 20__г. и включения в налоговые декларации по налогу на добавленную

стоимость за 1 квартал 20__ г., а также иные документы, поданные в ИФНС

России по Н-ской области заведомо ложных сведений в виде заявления нало-

говых вычетов по налогу на добавленную стоимость, неправомерно предъя-

вила к вычету суммы налога на добавленную стоимость по счетам-фактурам,

выставленным со стороны ООО «Топаз», ООО «Компания», ООО «Ветер», за оказанные транспортные услуги, несмотря на то, что фактически услуги данными организациями оказаны не были. Сумма неуплаченного НДС за 3,

4 кварталы 20___ и 1 квартал 20___ г. составила 4 500 000 руб.

         Определите имеются ли поводы и основания для возбуждения уголов-

ного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ? Если нет, то какие еще проверочные меро-

приятия необходимо провести?

1.    Квалифицируйте содеянное

2.     Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.    Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 5

        Руководство ООО «Авиакомпания» в период времени с 01.08.20___

по 01.10.20___ гг., имея недоимку по налогам и сборам по состоянию на

01.08.20___ в размере 60 283 304 руб. 24 коп. и по состоянию на 01.10.20_ г. в

размере 60 094 577 руб. 40 коп., сокрыло денежные средства организации, за

счет которых должно производиться взыскание недоимки, в сумме не менее

60 094 577 руб. 40 коп. Сокрытие осуществлено путем снятия с расчетного

счета организации в банке наличных денежных средств по чекам за период с

01.08.20__ по 08.09.20__ г. с основанием «заработная плата» в размере

38 752 000 руб. и внесения данных денежных средств в кассу, перечисления

денежных средств физическим лицам в общей сумме 1 330 000 руб. за период

с 19.08.20__ по 19.09.20__ с указанием платежа «перечисление алиментов»,

написания распорядительных писем в адрес организации дебитора ООО

«Авиа» в период с 01.08.20___ по 01.10.20__ гг. с просьбой о перечислении

денежных средств в сумме 31 100 605 руб. 39 коп. в адрес организаций – кре-

диторов в обход приостановленных расчетных счетов ООО «Авиакомпания».

          Признаки какого преступления усматриваются в действиях руководства ООО «Авиакомпания»?

1.       Квалифицируйте содеянное

 

  2. Составьте план расследования по уголовному делу.

  3.Укажите, какие доказательства и в ходе каких следственных действий вы планируете получить.

Задача 6

        В ходе таможенного досмотра ручной клади пассажира, убывающего

на самолете из г. Москвы в г. Берлин, были обнаружены наличные денежные

средства в сумме 25 тыс. дол. США. Указанные денежные средства не были

задекларированы таможенному органу в установленном законом порядке.

1.    Какая сумма валюты, незаконно перемещаемая через таможенную границу, считается крупной и достаточной для возбуждения уголовного дела?

2.    Какие проверочные мероприятия необходимо провести? По какой статье УК РФ будет возбуждено уголовное дело?

3.    Какие первоначальные следственные действия необходимо провести в данной ситуации?

 

Задача 7

         Индивидуальный предприниматель гр. Сысоев С. С. привлекается к уголовной ответственности за умышленное включение в свою налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Следователь произвел выемку в налоговой инспекции его декларации и решил ее осмотреть.

1.    Исходя из содержания данного задания, составьте протокол осмотра

налоговой декларации гр. Сысоева С. С..

2.    Признаки какого преступления имеются в действиях Сысоева?

3.    Составьте план первоначальных следственных действий на первоначальном этапе расследования

Задача 8.

       3 апреля при проведении инвентаризации в магазине № 1 Заславского ГОРПО была выявлена недостача винно-водочных изделий в количестве 360 бутылок. Причину недостачи работники магазина объяснить не смогли. Контрольно-ревизионный отдел ГОРПО для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направил документы инвентаризации в Заславский ГОВД, откуда они поступили в следственное отделение.

ЗАДАНИЕ:

1 Назовите методы выявления признаков хищений.

4. Назовите общие типичные версии при расследовании хищений.

5. Определите понятия инвентаризации и документарной ревизии.

Задача 9

         Опрошенная следователем заведующая магазином Скурат сообщила, что причин недостачи в винно-водочном отделе она не знает, в марте в этом отделе работала, старший продавец Лойко. 7 апреля, следователем в этом отделе была назначена документарная бухгалтерская ревизия, целью которой являлась проверка работы Скурат и Лойко.

          Проведенной документарной ревизией было установлено, что 26

марта Лойко получила со склада магазина 360 бутылок водки

«Стольная» для продажи. Однако спиртное она в своем отделе не

оприходовала и вырученные за него деньги не сдала. Кроме этого был

выявлен акт от 1 марта на списание «на бой» 60 бутылок водки

«Генерал». Данный документ был признан необоснованным, а деньги за

спиртное отнесены к недостаче.

ЗАДАНИЕ:

1. Квалифицируйте содеянное.

1. Определите вопросы, которые необходимо выяснить при

производстве документарной бухгалтерской ревизии.

2. Сформулируйте общие и частные версии, а также составьте

план первоначальных следственных действий.

Задача 10

         Допрошенная по делу заведующая магазином

Скурат пояснила, что 26 марта выдала со склада Лойко 360 бутылок

водки «Стольная» для реализации, о чем свидетельствует подпись

продавца в журнале выдачи винно-водочных изделий. Выручку за

спиртное Лойко должна была сдать в банк, а квитанцию приложить к

своему отчету. Кроме того, Скурат заявила, что в акте на списание «на

бой» водки стоит не ее подпись, в тот день она находилась в отпуске.

Допрошенный по делу в качестве свидетеля грузчик магазина

Астапенко показал, что 1 и 26 марта работал в винно-водочном отделе. 1

марта ни одной бутылки водки разбито не было. 26 числа того же месяца

он перенес со склада в этот отдел для продажи 18 ящиков водки

«Стольная», по 20 бутылок в каждом.

Свидетели Медведева и Ловчий, указанные в акте от 1 марта на

списание бутылок со спиртным «на бой», пояснили, что в тот день в

магазине не были, в документе стоят не их подписи.

ЗАДАНИЕ:

1.    Квалифицируйте содеянное

2.    Составьте план допроса заведующей магазином Скурат.

3.    Составьте план допроса продавца Лойко и определите тактические приемы допроса.

 

Задача 11

 

 

Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и

присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив

обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм или учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации администрации. За оказанную услугу Катькало получил от предпринимателей вознаграждение «Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. евро, Артемов с Гаевым уехали из города.

Выяснилось, что начальник финансового управления Катькало не знал, что под

именами Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задание 12

 

Т. и О. решили заняться предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и представили в регистрирующий орган полный комплект необходимых документов. С, являясь должностным лицом, уполномоченным принимать решения о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, отказала в регистрации Т. по мотивам нецелесообразности его

предпринимательской деятельности, а О. - ввиду того, что его фактическое проживание и место прописки находятся в разных районах города.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 13

 

 С, являясь должностным лицом регистрирующего органа, уполномоченным

принимать решения о государственной регистрации коммерческих организаций,

отказал В. в регистрации создаваемой им организации на том основании, что

заявленный в учредительных документах юридический адрес организации и предполагаемое место ее фактического функционирования находятся на территории разных субъектов Российской Федерации. В., усмотрев в действиях С. ограничение своих прав, обратился с заявлением в прокуратуру, в котором просил

привлечь последнего к ответственности.

 

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 13

 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось с заявлением в

соответствующий государственный орган для получения лицензии на изготовление продуктов питания из картофеля. Руководитель этого органа Д. поставил перед директором ООО "Русь" Г. условие: лицензия будет выдана лишь в том случае, если ООО станет изготавливать продукты питания из картофеля, выращенного только на территории их области. Это условие Д. объяснил тем, что губернатор области поставил задачу максимального снабжения населения продуктами питания, произведенными в области.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 14

 

М., являясь руководителем органа по земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение руководителю отдела О. внести в Государственный земельный кадастр завышенные сведения о качестве земель, прилегающих к областному городу.

Отдавая это распоряжение подчиненному работнику, М. руководствовался целью увеличения нормативной цены этих земель для продажи землевладельцам.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 15

А., работал старшим инспектором органа по земельным ресурсам и землеустройству, при оформлении сделок с землей для регистрации неоднократно в течение года занижала размеры платежей за землю и получала за это от заин 1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 16

Т., владелец легкового автомобиля Жигули, в свободное от основной работы

время занимался тем, что перевозил пассажиров за плату. В течение года им было получено от пассажиров 24 тыс. рублей. Будучи уличенным в этом, Т. объяснил свои действия тяжелым материальным положением и чрезмерно высокими налогами, взыскиваемыми с предпринимателей.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 17

В марте 2022 г. Ф. приобрел в ООО "Каролина" 1000  коробок бананов общим весом 10000  кг на сумму 1 200 000 рублей. Купленные бананы он доставил на рынок и реализовал Д. оптом за 17 000 000 рублей. При продаже бананов гражданам по цене 170  рублей за 1 килограмм Д. был задержан сотрудниками полиции, так как не имел никаких документов о регистрации своей деятельности в государственных органах.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 18

 

 Сотрудники налоговой полиции установили, что директор ООО

"Нефтересурсы" С, зная о том, что срок его лицензии на реализацию нефтепродуктов истек 20 декабря,  не продлил ее в установленном порядке и в течение первого квартала  реализовал через три автозаправочные станции, принадлежащие ООО "Нефтересурсы", бензин и дизельное топливо на сумму 450 000 тыс. рублей.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 19

В г. Краснодаре была пресечена деятельность группы из 10 человек,

занимавшейся изготовлением и реализацией фальсифицированной водки.

Сотрудниками полиции изъято 10000 бутылок готовой продукции и 5000 л этилового спирта. Между участниками группы существовало четкое распределение ролей: одни занимались закупкой сырья, другие - изготовлением продукции, третьи – ее реализацией, в. основном через торговую сеть других субъектов Российской Федерации.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 20

 

 К. в течение трех лет занимался сбором лекарственных растений и изготовлением из них фармацевтических препаратов в виде настоек. Готовую

продукцию К. продавал В., работавшей продавцом аптечного киоска. На купленную у К. продукцию В. устанавливала «торговую наценку» и реализовывала гражданам. Следственными органами было установлено, что настойки, изготовленные К., не соответствовали требованиям государственных стандартов и эталонам по качеству. В то же время, по заключению экспертов, они соответствовали требованиям безопасности

для жизни и здоровья потребителей.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 21

Л. и У. занимались банковскими операциями путем привлечения денежных

средств граждан во вклады. Следствием установлено, что созданная ими коммерческая организация генеральным директором и главным бухгалтером которой они соответственно являлись, осуществляла банковскую деятельность без лицензии для привлечения в свою коммерческую организацию денежных средств во вклады они через средства массовой информации провели рекламную компанию о больших процентах на вклады в и предлагали гражданам вносить денежные средства в их организацию. Собрав таким образом от граждан денежные средства в сумме 45 млн. рублей, Л. и У. скрылись.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 24

 В целях финансового обеспечения хозяйственной деятельности фермеров

Ленинградской области К. и С. создали ООО "Сельхозбанк" и получили лицензию на осуществление банковских операций. В городах Всеволожске, Гатчине, Киришах, Ломоносове они открыли пункты обмена валюты и стали менять российские рубли на доллары США. За 9 месяцев работы пунктов обмена валюты они получили доход в размере 60 000000 рублей

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 25

 

А., 3., К., М. и О. создали и зарегистрировали в установленном порядке

производственный кооператив "Рожь". Представив поручительство пивоваренного завода "Вена", они получили в Агробанке кредит для приобретения минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, необходимых для выращивания и уборки ржи. Полученный кредит они использовали для выращивания и сбыта конопли.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 26

П., наклеив свою фотографию в найденный на улице чужой паспорт,

воспользовался им для регистрации ООО с уставной торгово-строительной

деятельностью и открыл счет в коммерческом банке. После этого П. стал заключать с различными коммерческими организациями договоры на выполнение строительных работ либо поставку товаров. После перечисления заказчиком денежных средств он получал их со счета наличными и возвращал заказчику, оставляя по взаимной договоренности 2% от перечисленной суммы. Передачу денег П. и заказчики оформляли бестоварными накладными либо актами на якобы выполненные работы. За шесть месяцев на счет возглавляемого П. ООО поступило 2 млн. рублей от 10 коммерческих организаций.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 27

Однажды вечером инженер Г. смотрел по телевизору американский фильм о

гангстерах и обратил внимание на способ их проникновения в помещение, находящееся под электронной охраной. Через некоторое время Г. решил проверить этот способ и установил наблюдение за помещением коммерческой организации, которое охранялось с помощью электронной техники. В ночное время он, отключив охранную сигнализацию, проник в помещение этой организации и похитил 600 000000  рублей. Похищенные деньги Г. внес в уставный фонд создаваемой им коммерческой организации.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 28

С, X. и Ц., ранее отбывавшие наказание в одной исправительной колонии,

объединились в группу и на территории Правобережного района "обложили данью" руководителей коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Таким способом за 2 года ими было получено 480 000000. рублей. 150 000 000  рублей были положены С. на свое имя на счета в разные банки по договору банковского вклада, 6000000 рублей были использованы X. на покупку автомобиля, а остальные деньги вложены Ц. в возглавляемый им благотворительный фонд "Верность".

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 29

К., зная, что на сахарном заводе нередки случаи хищения сахара рабочими,

которые затем продают его, в вечернее время подошла к территории завода и,

переговорив с рабочим С, купила у него один мешок сахара весом 50 кг. Будучи задержанной сотрудниками полиции, К. в своих показаниях призналась, что понимала, что купленный ею сахар, скорее всего, украден, поскольку она приобрела его по цене гораздо ниже рыночной. С, который продал К. сахар, заявил, что получил его в виде "натуральной заработной платы", т. е. вместо причитающейся денежной суммы. При  этом показания С. о том, что предприятие, ввиду нехватки денежных средств, расплачивалось со своими работниками выпускаемой им продукцией, подтвердились.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 30

Ф. на протяжении двух месяцев скупала у работниц шоколадного цеха

кондитерской фабрики похищенный ими шоколад, который перепродавала с лотка возле магазина "детский мир". Во время задержания у Ф. было изъято 500  плиток шоколада общим весом 50 кг, а еще 1000 аналогичных плиток были обнаружены у нее на квартире во время обыска. Конкретных работниц шоколадного цеха, продававших Ф. шоколад,

установить не удалось. Ф. же в своих показаниях утверждала, что она покупала шоколад у всех работниц по 24 плитки. Лицензии на продажу продуктов с лотка у Ф. не было.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 31

Несовершеннолетние И., К. и Н. систематически совершали квартирные

кражи. Некоторую часть похищенного они использовали на свои нужды, а другую, большую часть, продавали 3., дважды судимой за кражи. Во время совместного распития спиртных напитков 3. говорила подросткам, какие вещи ей больше всего нужны. Так продолжалось около полугода, пока эта группа не была разоблачена. Общий ущерб, причиненный кражами, составил 1850 тыс. рублей.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 32

 Индивидуальный предприниматель П. с целью получения кредита

представил в банк" комплект поддельных хозяйственных договоров. Получив кредит в сумме 6000 тыс. рублей, он израсходовал его на приобретение квартиры для сына. По  окончании срока кредитного договора П. заявил, что хозяйственные договоры, на осуществление которых он получил кредит, были расторгнуты его партнерами после того как он закупил материалы и оборудование для их исполнения.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 33

Б. представил банку достоверные сведения о хозяйственном положении

руководимого им ООО и на основе этого получил государственный кредит в сумме 1 0 млн. рублей на пошив обмундирования для военнослужащих, однако использовал его на пошив формы для сотрудников налоговой полиции. В результате этого военнослужащие не смогли в установленный срок получить обмундирование.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 34

Л., будучи председателем областного отделения Всероссийского общества

инвалидов, зарегистрировал от имени этого общества закрытое акционерное общество "Гранит" и стал его генеральным директором. Уставом ЗАО "Гранит" предусматривалась деятельность по изготовлению электробытовых приборов. Через три месяца после регистрации предприятия Л. получил в банке кредит в сумме 50 млн. рублей на расширение производства электрических приборов, из которых 40 млн. вложил в строительство автогаражей, рассчитывая позднее продать их по более высокой цене. Оставшаяся часть кредита была израсходована на приобретение комплектующих деталей для изготовления электроприборов. Как позднее выяснилось, ввиду отсутствия сбыта продукции, ЗАО "Гранит" через 10 месяцев после регистрации прекратило свое существование, не погасив кредиторскую задолженность. Построенные гаражи по документам значились в собственности Л.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 35

Директор ООО К. задолжал банку 500 тыс. рублей. С целью погашения

кредиторской задолженности К. совместно с учредителем Г. обратились в другой банк с просьбой о предоставлении их организации кредита сроком на один месяц для осуществления хозяйственной операции. При этом они предъявили банку фиктивный договор на поставку ООО "Альтаир" компьютеров, обосновав высокую прибыльность сделки. В качестве залога они указали на два автомобиля скрыв, что автомобили не прошли таможенного оформления. Получив кредит, К. и Г. потратили его на личные

нужды, а затем каждому из банков сообщили о невозможности погасить долги ввиду отсутствия доходов.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 36

В соответствии с кредитным договором Промстройбанк выдал открытому

акционерному обществу "Ритм" кредит в сумме 800 000000 рублей сроком на три месяца с выплатой 100% годовых. Поскольку свои обязательства ОАО "Ритм" не выполнило, Промстройбанк обратился с иском в арбитражный суд, который своим решением взыскал с ОАО основной долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пеню за просрочку возврата денежных средств. Однако после вступления решения суда в законную силу директор ОАО Я. не возвратил взысканные суммы кредитору, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 25 тыс. рублей.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 27

ЗАО "Орион", представив поддельное поручительство крупной

коммерческой организации, получило в качестве кредита 10 млн. руб. от страховой компании "Нева-плюс". Кредит в установленный срок не был возвращен, а на предупреждение страховой компании о том, что материалы будут направлены в РУВД для возбуждения уголовного дела, если деньги не будут возвращены в течение" 10 дней, генеральный директор ЗАО П. ответил, что страховая компания в принципе не имеет права заниматься банковской деятельностью, поэтому и состава преступления здесь вообще нет.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 38.

Руководитель ООО "Лахта" С. при заключении кредитного договора

предоставил банку в качестве залога простой вексель с авалем "Автобанка" за

векселедателя. Этот вексель ООО "Лахта" получило по индоссаменту от ЗАО "ЛиК". Аваль был поддельным и С. знал об этом. Кредит, полученный под залог векселя, не был возвращен в срок по неуважительной причине, а организации, обязанные по данному векселю, не смогли удовлетворить требования банка-держателя заложенного векселя. Привлеченный к уголовной ответственности,  С. заявил, что аваль за векселедателя не является информацией о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации-заемщика, и поэтому он не должен нести ответственности по данной статье.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

 

Задача 39.

Управляющий районным отделением Сбербанка М. в течение года оформил

на имена своих родственников 6 кредитных договоров на различные суммы, а полученные деньги тратил на личные нужды. К окончанию сроков погашения долг с учетом процентов по кредиту составил 25 млн  рублей. С целью погашения задолженности М., предварительно договорившись с индивидуальным предпринимателем С, оформил на его имя кредитный договор на сумму 45 млн  рублей. В качестве обеспечения возвращения кредита М. предоставил документы на якобы имеющийся у С. дом стоимостью 45 млн  рублей, ранее приобретенный им у М. После оформление кредитного договора М. перевел 25 млн рублей в счет погашения долга своих родственников перед банком, а 20 млн  рублей выдал наличными через кассу банка на имя С. В дальнейшем, передал С. деньги в

сумме 5 млн  рублей в качестве оплаты "за услугу", остальные 15млн  рублей

присвоил в качестве оплаты за оформленную ранее продажу дома. Кредит С. не погасил, а реальная стоимость дома составила 15 млн  рублей.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?

Задача 40.

 

Федеральная продовольственная корпорация поручила своему областному

подразделению ЗАО закупить пшеницу в федеральный фонд и перечислила

необходимую сумму денег, однако заказ был выполнен в объеме 30%.

Неизрасходованные денежные средства руководитель ЗАО "Хлебпродукт" Р. поместил в коммерческий банк на депозитный счет для получения денег по высокой процентной ставке. По истечении срока выполнения заказа неизрасходованные на закупкупшеницы деньги были перечислены на счет корпорации, а полученные по процентной ставке деньги израсходованы на закупку компьютерной техники для ЗАО. Невыполнение плана закупки пшеницы в федеральный фонд Р. объяснил неурожайным годом в области.

1.       Квалифицируйте содеянное

2.       Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

3.       Какие экспертизы нужно назначить?