«Задания по дисциплине «Уголовное право»»

Контрольные вопросы 

1.  Как и по какому основанию можно классифицировать преступ-ления в сфере экономической деятельности?

2.  Каковы универсальные условия освобождения от уголовной от-ветственности по делам о преступлениях в сфере экономической де-ятельности, предусмотренные в положениях Общей части УК РФ?

3.  Что понимается под предпринимательской деятельностью и ка-ковы ее признаки?

4.  При каких условиях наступает уголовная ответственность за не-законную предпринимательскую деятельность?

5.  Допустимо ли привлечение к уголовной ответственности за со-вершение незаконных банковских операций физического лица (напри-мер, за обмен валюты не через банковские учреждения)?

6.  Укажите и кратко охарактеризуйте уголовно-правовые запреты, призванные бороться с созданием так называемых «фирм-однодне-вок»?

7.   Что понимается под первичной и вторичной преступной дея-тельностью?

8.   Что понимается под легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем?

9. По каким признакам можно разграничить легализацию (отмыва-ние) имущества (ст. 174 УК РФ) и приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем?

10. Как должны быть квалифицированы действия лица, заранее не обещающего помощь в приобретении похищенных вещей, но система-тически скупающего краденое?

11.  Как разграничить незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) и мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)?

12. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности за не-законное получение потребительского кредита гражданина, не являю-щегося индивидуальным предпринимателем?

13.  Что понимается под кредиторской задолженностью, злостное уклонение от уплаты которой является уголовно наказуемым?

14.  Могут ли быть совершены действия по ограничению конку-ренции, предусмотренные ст. 178 УК РФ, на районном, городском и иных местных рынках, специализирующихся на торговле сельско-хозяйственными овощными культурами и иными продуктами питания для населения?

15.  Каковы условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции»?

16. По каким признакам необходимо разграничивать составы при-нуждения к совершению сделок и вымогательства?

17. В чем заключается незаконность использования товарного зна-ка или наименования места происхождения товара?

18. Как формируется и рассчитывается крупный ущерб от незакон-ного использования товарного знака?

19.   Каковы уголовно наказуемые способы собирания сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну?

20.  Что понимается под разглашением коммерческой, налоговой или банковской тайны? Что понимается под использованием этих све-дений?

21. Будет ли состав преступления, предусмотренного в ч. 2 ст. 184 УК РФ, в действиях лиц, обещающих дополнительное денежное воз-награждение спортсменам и их тренеру при условии выигрыша спор-тивного соревнования (например, футбольного матча)?

22.  Каковы условия освобождения от уголовной ответственности лица, оказавшего противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования посредством подкупа спортивных судей?

110

23.  Какие деяния образуют содержание криминального явления – «рейдерства»?

24.  Что понимается под «инсайдерской информацией», «инсайде-

ром»?

25. Какие денежные знаки могут быть предметом фальшивомонет-ничества (ст. 186 УК РФ), а какие нет и почему?

26.  По какой статье УК необходимо привлекать к ответственности за подделку денежных знаков, являющихся коллекционной (нумизма-тической) редкостью?

27.  Как качество поддельной денежной купюры влияет на квали-фикацию деяния?

28.   Как квалифицируются действия должностных лиц таможен-ных органов, позволяющих за вознаграждение незаконно перемещать через таможенную границу товары?

29.   Что понимается под незаконным экспортом технологий, ин-формации и услуг (ст. 178 УК РФ)?

30.  Как разграничиваются составы незаконного экспорта (ст. 178 УК РФ) и контрабанды оружия, боеприпасов и других предметов, ука-занных в ст. 226.1 УК РФ, а также государственной измены (ст. 275 УК РФ)?

31. При каких условиях не наступает уголовная ответственность за невозвращение на территорию РФ культурных ценностей?

32.  Какие сделки с драгоценными металлами, природными дра-гоценными камнями или жемчугом относятся к незаконным, а какие нет?

33.  Что понимается под несостоятельностью (банкротством) и ка-ковы признаки банкротства?

34.  Кто может нести ответственность за так называемые «крими-нальные банкротства» (ст.195–197 УК РФ)?

35.    Допускает ли действующее законодательство привлечение арбитражных управляющих к уголовной ответственности за преступ-ления, связанные с банкротством?

36.   Каковы уголовно-наказуемые способы уклонения от уплаты налогов?

37.   Когда уклонение от уплаты налогов считается оконченным преступлением?

38.  Каковы условия освобождения от уголовной ответственности лица, уклонившегося от уплаты налогов в крупном размере?

39. Дайте определение налогового агента.

40. Что понимается под недоимкой по налогам и (или) сборам?

111

41. Что понимается под собственником организации как субъектом преступления?

42.  Как в настоящее время должны квалифицироваться действия по обмериванию, обвешиванию, обсчету, введению в заблуждение от-носительно потребительских свойств или качества товара (услуги) и иные виды обмана потребителей?

43. Как рассчитывается крупный размер незаконно перемещенных наличных денежных средств для привлечения лица к уголовной от-ветственности по ст. 200.1 УК РФ?

44. Когда состав контрабанды наличных денежных средств счита-ется оконченным?

45.  Предусматривает ли действующий УК РФ ответственность за так называемую «товарную контрабанду»?

Задачи 

1. В торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпри-нимателю Кретову в ходе проведения проверки выявлена продажа спортивной продукции с логотипом фирмы «Адидас» с признаками контрафактности, что подтверждено актом экспертизы. Акт свиде-тельствует о том, что представленная для исследования продукция с товарным знаком «Адидас» в количестве 200 экземпляров спортив-ной одежды по цене 2120 руб. за единицу товара и 157 экземпляров спортивной обуви по цене 1850 руб. за одну пару, изъятая у пред-принимателя, не является подлинной продукцией с товарным знаком «Адидас», изготавливаемой и реализуемой владельцем товарного знака с логотипом «Адидас» – компанией «Adidas International B.V.»

и  уполномоченными ею лицами. Установлено, что ранее предпри-ниматель за подобное деяние привлекался к административной от-ветственности по ст. 14.10 Кодекса РФ с конфискацией предметов правонарушения.

Квалифицируйте действия Кретова.

2.  Группа лиц в количестве 40 человек, под руководством Сви-щева в присутствии судебного пристава, на основании решения ар-битражного суда, предписывающего не препятствовать «новому» руководителю в осуществлении полномочий по руководству банком «Уралгаз», проникла в помещение банка с применением физической силы и подручных предметов, использовавшихся в качестве оружия, вытеснила законную охрану и установила контроль в указанном бан-

112

ке, хотя вскрыть депозитарий с наличной денежной массой и ценны-ми бумагами указанным лицам не удалось. 

Имеются ли в действиях Свищева признаки преступления? 

3.   Братья Бриллиантовы у ювелирного магазина «Рубин» пос-тоянно занимались обменом валюты (получая прибыль на разнице цен покупки и продажи), а также скупкой золота, платины, серебра

в  ювелирных изделиях.

Квалифицируйте действия братьев Бриллиантовых. 

4.  Братья Малюткины, Иван и Федор, по поручению индивиду-альных предпринимателей Ступина, Маркина и Лузгина, захватив-ших на вещевом рынке «Южный» лидерство в торговле обувью, хо-дили по рынку и смотрели за тем, чтобы никто не торговал по ценам, более низким, чем у их «патронов». Нежелавшим подчиняться они угрожали расправой, а двоих предпринимателей избили, причинив здоровью обоих вред средней тяжести.

Квалифицируйте действия Малюткиных Ивана и Федора, Сту-пина, Маркина и Лузгина. 

5.   Ибрагимов и Исламбеков, контролировавшие торговлю ово-щами и фруктами, требовали у привозивших на муниципальный ры-нок свою продукцию крестьян и фермеров продажи ее им по цене, вдвое меньшей, чем сложилась на рынке. В случае отказа продукция уничтожалась различными способами.

Квалифицируйте действия Ибрагимова и Исламбекова.

6.  Зорин договорился с Брагиной о покупке у нее дачи за 8 тыс. дол.

В  день, назначенный для оформления сделки, Брагина сообщила Зори-ну, что дачу она ему не продаст, поскольку другой покупатель предла-гает ей 9 тыс. дол. Зорин пригрозил Брагиной, что если она не продаст дачу ему, то она не продаст ее никому – он (Зорин) дачу сожжет.

Квалифицируйте действия Зорина. 

7.  Савченко, узнав, что его бабушка Семенова завещала свою кол-лекцию старинных икон краеведческому музею, потребовал, чтобы она это завещание отменила, поскольку в этом случае он становился единственным наследником ее имущества. В противном случае он пригрозил сообщить в правоохранительные органы о том, что она отравила своего мужа – пьяницу и дебошира (факт, действительно имевший место и тщательно скрываемый в семье).

Квалифицируйте действия Савченко. 

113 

8.  Плутов по подложным экспортным документам пытался вы-везти из России в одну из сопредельных стран 5 кг оружейного плу-тония, но был изобличен и задержан.

Квалифицируйте действия Плутова.

9.  Абрамов специально приобрел две фирмы – ООО «Полюс» и

ООО  «Мастер» (выкупив все акции и оформив себя в качестве ди-ректора организаций) для осуществления финансовых махинаций. Через свою сожительницу Манину, работающую в банке, Абрамов подготовил подложное банковское поручение о переводе со счета НПО «Энергия» на счет ЗАО «Мастер» 2 млн руб. за якобы оказан-ные НПО услуги. Затем по фиктивному договору купли-продажи пе-ревел указанную сумму на счет фирмы ООО «Полюс», который был открыт в другом банке, получил всю сумму якобы для выдачи зара-ботной платы сотрудникам организации и скрылся.

Квалифицируйте действия Абрамова, Маниной. 

10. Самойлов, обучаясь на четвертом курсе технологической ака-демии, в целях получения дополнительного неофициального заработ-ка неоднократно закупал на рынке и у работников завода «Samsung» (сборочное подразделение) комплектующие, из которых собирал те-левизоры. У Паровенко, работающей в техническом отделе завода, он покупал пустые бланки паспортов и гарантийные талоны на теле-визоры, которые заполнял соответствующим образом. Реализовывал данные телевизоры Самойлов через коммерческие магазины города как продукцию фирмы «Samsung».

Квалифицируйте действия Самойлова, Паровенко. 

11.  Имея значительные связи с криминальным миром, Игнатов, освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу чужого имущества, начал скупать у своих «старых знакомых» похищенные вещи и продавать их в своем антикварном магазинчике. Одна из потерпевших – Лузчина – опознала в одном из экспонатов свою семейную реликвию и заявила в полицию.

Квалифицируйте действия Игнатова. 

12.   Консультант директора крупного акционерного общества «Свет» Симонян, по просьбе Иванова – брокера товарной биржи, за вознаграждение передал последнему информацию о неблагопо-лучном финансовом состоянии данного акционерного общества. Использование Ивановым полученной информации на биржевых

114

торгах привело к резкому снижению стоимости акций данного пред-приятия, в результате чего акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 5 млн руб. 

Квалифицируйте действия Симоняна и Иванова. 

13.   Дронов, Пискарев и Карпов с целью получения коммерчес-кой информации захватили и перевезли секретаря директора круп-ного предприятия Маринину в один из загородных дачных домов. Насильно удерживая ее в доме и зная о зависимости Марининой от наркотических средств, требовали необходимую информацию, пред-лагая взамен наркотики. Маринина за внутривенную инъекцию нар-котика выдала коммерческую тайну. Находящуюся в состоянии нар-котического опьянения Маринину Дронов и Карпов отвезли к непо-далеку расположенному озеру, где, привязав камень к шее, утопили.

Квалифицируйте действия Дронова, Пискарева и Карпова. 

14.  Сотрудниками РОВД был выявлен подпольный цех по произ-водству фальсифицированной водки в одном из гаражей гаражного кооператива «Заводской». Собственник гаража Силаев, совместно

с  Аушевым и Чикаревым, покупая питьевой спирт, смешивали его

с   проточной водой, а полученную таким образом водно-спиртовую смесь разливали в бутылки, которые ручным способом закрывали, и наклеивали на них соответствующие наклейки. Получаемая таким способом эрзац-водка сбывалась в магазине «Все для вас», прина-длежащем сожительнице Чикарева – Дудниковой, как водка «Сто-личная» производства компании «Центрсоюз». Всего было продано алкогольной продукции на сумму 590 тыс. руб.

Квалифицируйте действия Силаева, Аушева, Чикарева и Дудни-ковой. 

15.   Мамонтов и Сеченов, работая на автозаправочной станции одной из известных в городе компаний, при настройке трех коло-нок перепрограммировали счетчики так, что они постоянно выда-вали итоговый результат на 0,3 л больше, чем в действительности подавалось топлива во время заправки. Проделанная манипуляция позволила Мамонтову и Сеченову каждый день на протяжении не-скольких месяцев «экономить» от 30 до 80 л бензина, которым они заправляли свои автомобили и автомобили своих родственников, с которых получали половину цены от реальной стоимости соответ-ствующего объема бензина. После выявления совершенного деяния

115 

подсчитанный в денежном эквиваленте ущерб составил сумму, пре-вышающую 650 тыс. руб. 

Квалифицируйте действия Мамонтова и Сеченова. Уточните, кто выступает потерпевшим от их действий? 

16.  По решению учредителей торговых предприятий ООО «Рю-мочная» и ООО «Винный рай», было создано ООО «Бахус» для це-лей производства крепких спиртных напитков, документы о создании переданы на регистрацию. Директор местного винзавода Дурнов, опасаясь усиления конкуренции на рынке производства спиртного, попросил своего знакомого Климова, отвечающего за регистрацию субъектов предпринимательской деятельности, за вознаграждение «потянуть» с регистрацией вновь образованного ООО. Климов в те-чение трех месяцев уклонялся от регистрации предприятия, ссыла-ясь на несоответствие устава закону, нечеткость оттисков печатей в договоре о создании организации, неправильное оформление прото-кола о назначении директора и т.п. Учредители обратились в проку-ратуру с заявлением о привлечении виновного к ответственности за уклонение от регистрации субъекта предпринимательской деятельно-сти, но получили ответ с рекомендацией обратиться в суд с иском о понуждении регистрирующего органа к регистрации ООО.

Правомерен ли отказ прокуратуры? Есть ли в действиях Кли-мова признаки преступления? 

17.  Житель г. Волгограда Подрейко создал ООО коммерческий центр «Блиц», который, занимаясь торгово-закупочной деятельнос-тью, одновременно принимал вклады от населения вначале под 30 % годовых, а в последующем – под 50 %. Во многих городах появи-лись филиалы «Блица». Таким образом было собрано 15,3 млн руб. Третью часть денег Подрейко потратил на личные нужды.

Квалифицируйте действия Подрейко. 

18. Кротова, вернувшись из мест лишения свободы, неоднократ-но приобретала краденые вещи – предметы домашнего обихода, ку-хонную и телевизионную технику, верхнюю женскую одежду – у лиц, известных ей по совместному пребыванию в колонии. Расчеты

с  продавцами Кротова производила наркотическими веществами – маковой соломкой (мак для ее приготовления она выращивала вмес-те со своей семидесятилетней матерью Моревой по месту житель-ства последней в одном из районов области). Было установлено, что Кротова никогда не договаривалась о приобретении конкретных ве-

116

щей, но, учитывая низкую цену реализуемого имущества, всегда с готовностью соглашалась на приобретение всего, что предлагали ей похитители. 

Квалифицируйте действия Кротовой и Моревой. 

19.  Зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпри-нимателя, Климов осуществлял ремонт легковых автомобилей. Пос-тоянным клиентом его был Карев, который в течение двух месяцев поставил на ремонт пять автомобилей. Два из них попросил перекра-сить в другой цвет и перебить номера на двигателях и кузовах, три других продал Климову для разборки на запасные части, при этом Климов обязался в счет оплаты за три автомобиля красить без допол-нительного вознаграждения все автомобили, которые будет пригонять Карев. Через некоторое время Карева задержала полиция при попыт-ке угона чужого автомобиля, а у Климова был произведен обыск, во время которого в мастерской были обнаружены пять автомобилей, ранее похищенных у граждан.

Квалифицируйте действия Климова и Карева. 

20.  Дратвин снимал часть дома и парковал автомашину в гараже Хмелева. В один из вечеров последний вместе с ранее судимым за кражу Квасовым самовольно взяли автомобиль Дратвина и выехали

в   пригородное село, где, используя монтировку и молоток, прина-длежащие Дратвину, взломали дверь и проникли в магазин, откуда похитили ящик водки. При въезде в гараж Хмелев повредил крыло автомобиля. В качестве компенсации за повреждение Хмелев пред-ложил Дратвину ящик водки, рассказав при этом об обстоятельствах хищения. Дратвин согласился с этим предложением. В последую-щем Хмелев, Квасов были осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а Дратвин – по ч. 5 ст. 33, п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Адвокат Дратвина не согласился с квалификацией и подал апелляционную жалобу.

Предложите возможные доводы жалобы адвоката на приговор и дайте правильную юридическую оценку действиям Дратвина. 

21.   Директор ООО фирма «Мед-сервис» Блошиненко получил

в  Сбербанке России и банке ОАО «Кредит-сервис» кредиты на об-щую сумму 3 млн 500 тыс. руб., но деньги банкам не вернул. Против Блошиненко было возбуждено уголовное дело. Следователь посчи-тал, что фирма Блошиненко была фиктивной и кредиты отдавать он не собирался. Обвиняемый и его адвокат доказывали, что фирма до

117 

получения кредита активно работала два года, изготовила образцы медицинского оборудования, но спроса на него не было, и на фоне произошедшего экономического кризиса фирма понесла убытки. Кредиты брала именно организация – ООО «Мед-сервис», а не лич-но Блошиненко, под планирующиеся будущие контракты. Обвиняе-мый признал, что банки неоднократно требовали возврата кредита, но возглавляемая им фирма не имела возможности их вернуть в свя-зи со значительной задолженностью также и перед другими креди-торами. Однако необходимость погашения возникшей кредиторской задолженности он никогда не оспаривал. 

Правомерно ли привлечение Блошиненко к уголовной от-ветственности? Повлияет ли на оценку сложившейся ситуации тот факт, что при обращении за кредитом в банки предоставля-лись «приукрашенные» балансы и другие документы организации, в которых искусственно завышались величины активов и объемы про-изводства и оборота продукции организации? 

22.  ООО Фирма «Эмма» стала победителем конкурса по приоб-ретению 30 % акций ОАО «Сокол» (ранее – ФГУП «Сокол»). По ус-ловиям конкурса инвестиционная программа должна быть выполне-на в течение одного года, однако в нарушение договора фирма опла-ту приобретенных акций не произвела, и договор с ней на покупку акций был расторгнут. Суд также обязал ООО Фирма «Эмма» уп-латить 2 млн руб. штрафных санкций. В течение следующего года фирма также не выполняла вынесенное судебное решение.

Подлежат ли директор фирмы и / или ее учредители привлече-нию к уголовной ответственности? 

23.  Директора пяти крупнейших элеваторов области, обеспечи-вающих 80 % услуг для сельхозтоваропроизводителей по сортиров-ке, сушке и хранению зерна, договорились между собой о поднятии, без соответствующего экономического обоснования, цены на оказы-ваемые услуги в три раза. После поступления в администрацию об-ласти жалоб от 45-ти фермерских и колхозных хозяйств руководите-лям предприятий было направлено письмо с требованием привести выросшие цены в соответствие с реально сложившимися в регионе. Никакой реакции на письмо не последовало, и в результате около 15-ти сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, не имея возможности оплатить услуги элеваторов, потеряли урожай зерновых, хранившийся в неприспособленных помещениях. Общая стоимость потерянного урожая составила 12,5 млн руб.

118

Подлежат ли руководители элеваторов уголовной ответ-ственности? Изменится ли квалификация, если стоимость потерь от повышения цен не превысит 5 млн руб., однако величина получен-ных элеваторами доходов от повышения цен составит около 30 млн руб.? 

24.  В УВД г. Москвы обратился начальник отдела сбыта москов-ского представительства Ульяновского автозавода Юрин. Он заявил, что некие «Саша», «Витя» и еще трое мужчин требуют от него за-ключить договор на поставку 20 автомобилей «УАЗ Патриот» фирме, которую они укажут, угрожая в противном случае поджечь новые ав-томобили на стоянке представительства автозавода. При этом Юрин заявил, что неизвестные вывозили его для «переговоров» в дачный поселок за городом и продержали в сыром подвале дома трое суток, отпустив потом «хорошо подумать о своем решении». В результате проведенной операции «Саша» (Петров Алексей) и «Витя» (Еремин Сергей) были задержаны.

Квалифицируйте действия Петрова, Еремина и их подельников. 

25.   ООО Концерн «Белый ветер» получил в Роспатенте сви-детельство об исключительном праве на товарный знак «Маленькие компьютеры для больших людей». Через некоторое время ООО «Ин-форм-Экском» провело рекламную кампанию в журнале «Домовой», использовав товарный знак Концерна «Белый ветер», а именно: рек-ламируя свою продукцию с помощью слогана «Маленькие помощ-ники для больших людей». Концерн «Белый ветер» считает, что:

– реклама ООО «Информ-Экском» сходна с товарным знаком «Белого ветра» до степени смешения. Сходство наблюдается не только фонетическое, но и в графическом исполнении логотипов (схож размер шрифта); 

– ООО «Информ-Экском» безвозмездно использует имидж Кон-церна, хорошо зарекомендовавшего себя на рынке реализации орг-техники и сопутствующих товаров; 

– реализуя с помощью проводимой рекламной компании товары более низкого качества, чем продукция, реализуемая Концерном, на-носит ущерб деловой репутации последнего. 

Концерн неоднократно письменно предупреждал ООО «Ин-форм-Экском» о недопустимости проведения дальнейшей рекламы, однако последний продолжал ее размещать. Концерн обратился в прокуратуру с заявлением о возбуждении против руководства ООО

119 

«Информ-Экском» уголовного дела, поскольку, по подсчетам специ-алистов отдела маркетинга Концерна, последнему причинен ущерб в размере 1 млн руб. 

Дайте свою юридическую оценку создавшейся ситуации. 

26.   Сотрудник ПАО «Атлант» Семин находился в длительной служебной командировке за границей. Получив ряд не обусловлен-ных контрактом гонораров за публикации его статей в специальном электронном журнале иностранной фирмы, и по причине дружеско-го расположения к специалистам этой фирмы, он рассказал им о за-дачах и характере сотрудничества с ними ПАО «Атлант». В результа-те был сорван крупный, экономически выгодный для ПАО «Атлант» контракт.

Квалифицируйте действия Семина.

27.  Заместитель руководителя службы безопасности банка «Ни-колай Второй» Федин при увольнении незаконно заполучил банк данных на клиентов банка. Полученные сведения Федин неоднократ-но за вознаграждение предлагал конкурирующим банкам.

Дайте юридическую оценку действиям Федина. 

28.   На финише чемпионата первой лиги по хоккею, во время встречи между командами «Пламя» и «Фаворит», зрителям было за-метно «желание» «Фаворита», одного из лидеров чемпионата, про-играть «Пламени» – аутсайдеру лиги, что, в конце концов, и слу-чилось. Как выяснилось впоследствии, тренер команды «Фаворит» согласился «проиграть» «Пламени» за 5 млн руб., так как в случае поражения «Пламя» выбывало из лиги. Под разными предлогами он убедил команду «не тратить зря силы», а заодно – «благородно дать шанс противнику еще поиграть в лиге вместе с ними».

Квалифицируйте действия тренера и членов команды «Фа-ворит». 

29.  По приговору суда Аликберов был признан виновным в за-владении имуществом граждан путем обмана, выразившегося в том, что он пять раз расплатился с гражданами за покупки поддельными 5000-рублевыми купюрами, получив наряду с приобретенными про-дуктами питания сдачу со стоимости покупок. Прокурор обжаловал приговор, ссылаясь на заключение эксперта, в котором несоответ-ствие купюр подлинным смогли установить только благодаря ис-пользованию спецтехники и спецсредств. Также прокурор сослался

120 

на показания потерпевших, которые заявили, что Аликберов распла-тился за продукты купюрами, очень похожими на настоящие и не вызвавшими у них первоначально никаких сомнений в их подлин-ности. В протесте ставился вопрос о переквалификации действий Аликберова на ст. 186 УК РФ. 

Определите первоначальную квалификацию деяний Аликберова 

и   оцените обоснованность апелляционного представления проку-рора.

30.  За проданный на вещевом рынке «Речной» товар Свистунов получил от неизвестного ему и неустановленного следствием лица поддельный денежный билет Центрального банка России достоинс-твом 5000 руб. Обнаружив подделку, Свистунов в тот же день на рынке «Юго-Западный» передал билет Саврасову с условием, что если он – Саврасов – разменяет данный денежный билет, то может приобрести себе бутылку водки, а Свистунову передаст оставшуюся сумму. На такие условия Саврасов согласился и в тот же день при покупке бутылки водки в магазине «Пятерочка» предъявил кассиру магазина в качестве средства платежа поддельную денежную купю-ру. После обнаружения подделки кассиром Саврасов был задержан сотрудниками службы безопасности магазина и передан в полицию. После его объяснений был задержан и Свистунов.

Квалифицируйте действия Саврасова и Свистунова. Как по-влияет на квалификацию тот факт, что Саврасов не предупредил Свистунова о поддельности переданной ему купюры? 

31.   На таможенном пункте аэропорта «Шереметьево» при по-пытке вывезти за границу значащуюся в розыске икону XVII в. был задержан гражданин России Вансович. Помимо иконы во время досмотра у него была обнаружена пластиковая кредитная карточка «VISA» на имя Саймона. При проверке выяснилось, что Вансович похитил ее у Саймона на аукционе в целях приобретения по ней то-варов с использованием поддельного удостоверения личности.

Квалифицируйте действия Вансовича. 

32.   Вылетая по туристической путевке в Дубай, Крапивин при прохождении таможенного досмотра в аэропорту города Минераль-ные Воды пытался, не указав в таможенной декларации и не заявив при устном опросе сотруднику таможни, переместить через границу России 25 тыс. дол. США.

Квалифицируйте действия Крапивина.

121 

33.  Рубцов, директор ООО «Вера», организовал металлоемкое производство и выпускал ведра, тазы из оцинкованной стали, мед-ные колокола, стальные кувалды, никелированные совковые лопа-ты. Свою продукцию он реализовывал по контракту только в страны Прибалтики. Во время перемещения через таможенную границу оче-редной партии колоколов груз был задержан, и против руководителя

ООО   «Вера» было возбуждено уголовное дело. Рубцов обвинялся

в  контрабанде стратегически важных сырьевых товаров под видом продукции ООО «Вера» на общую сумму более 500 тыс. руб.

Обосновано ли предъявленное Рубцову обвинение? 

34.  Следователями областного УФСБ было установлено, что в течение двух лет Александров – директор акционерной компании, входящей в структуру «Росатома», – через таможню при аэропор-те «Кольцово» самолетами авиакомпании «Lufthansa» несколько раз отправлял в США и Германию продукцию своего завода: цианистые калий и натрий, меченные углеродом-14 (искусственный радиоак-тивный изотоп). Всего, по версии следствия, был организован вывоз 42 г вещества, которое получали шесть крупных фармацевтических компаний. Вывезенное вещество относится к категории радиоактив-ных элементов, которые могут использоваться при создании оружия массового поражения. Было установлено, что возглавляемая Алек-сандровым компания не имела необходимой лицензии и несколько лет назад решением «Росатома» была лишена права самостоятельно заниматься внешнеэкономической деятельностью – указанная функ-ция была передана другому предприятию холдинга.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Александрова. 

35. Руководитель ООО «Соврусарт» Рябенко приобрел для жены от имени своей фирмы у ООО «Гентекс» 31 алмаз на сумму 5 млн

250 тыс. руб. Сделка договором купли-продажи оформлена не была: предприниматель заплатил наличными, и камни были переданы ему по акту приемки-передачи. При этом у ООО «Соврусарт» не было разрешения от Госинспекции пробирного надзора на операции с драгоценными камнями. 

Квалифицируйте действия Рябенко. 

36. Группа в составе Григоряна, Павлова и Деева длительное вре-мя занималась хищением производственных отходов ФГУП «Элект-роника», содержащих драгоценные металлы. В домашних условиях химическим способом ими было извлечено из отходов 100 кг техни-

122 

ческого золота. В последующем через проводника международного поезда Дудина золото переправлялось в Польшу, где обменивалось на банковские слитки и частично тем же проводником ввозилось в Россию.

Квалифицируйте действия Григоряна, Павлова, Деева и Дудина.

37.  Начальник нефтегазодобывающего холдинга «Камнефть» Ба-сангов с заместителем Мучкаевым поставляли за границу нефть, не отражая экспортные поставки в отчетных документах и не платя с получаемой валютной выручки налоги. Басангов отправил болгар-ской фирме «Химимпорт» значительный объем нефти, однако выру-ченные в результате этой операции 750 тыс. дол. США в Россию не были перечислены. Указанные суммы и деньги еще от двух экспорт-ных сделок на общую сумму более 2 млн дол. США поступили на счет одного из банков в Швейцарии.

Квалифицируйте действия Басангова и Мучкаева.

38.  Старший инспектор таможни Куцев вступил в сговор с Шес-таковым, занимавшимся перемещением через границу автотранс-порта. В результате Куцев подготовил и передал Шестакову доку-менты, необходимые для расчета величины таможенных платежей, на основании которых Шестаков смог избежать частичной уплаты таможенных платежей за 18 ввезенных автомобилей. В результате незаконных действий Шестаков «сэкономил» на величине подлежа-щих перечислению сборов около 1 млн 950 тыс. руб.

Квалифицируйте действия Куцева и Шестакова.

39.  В течение трех месяцев ООО «Прогресс» не производило на-логовых перечислений в бюджеты, перестало осуществлять расчеты

с  контрагентами, несмотря на требования последних, сопровождав-шиеся также предупреждениями о возможном обращении в Арбит-ражный суд с заявлением о признании организации банкротом. В то же время директор предприятия Сидоров осуществил продажу части основных средств ООО «Прогресс» по заниженным ценам; заклю-чил ряд договоров аренды имущества организации с правом выкупа. Кроме того, как было установлено, Сидоров уничтожил документы о принадлежности ООО «Прогресс» движимого имущества (доро-гостоящая оргтехника) на сумму более 850 тыс. руб., а также доку-менты, свидетельствующие о задолженности ООО «Сибирь» перед

ООО «Прогресс» на сумму 1 млн 350 тыс. руб.

Квалифицируйте действия Сидорова.

123

40. После того как в отношении ООО «Прогресс» Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения, наиболее ликвидное из оставше-гося на предприятии имущество на общую сумму 2 млн руб., в том числе находящееся в залоге у ряда кредиторов ООО «Прогресс», было передано директором Сидоровым ООО «Восход» в счет имев-шейся перед этой организацией задолженности.

Есть ли в действиях Сидорова состав преступления? Изменит-ся ли решение, если указанные действия были осуществлены вре-менным управляющим, назначенным Арбитражным судом?

41.  Генеральному директору ООО «Красота» Петрову от руко-водства ООО «Радость» поступило предложение «свернуть» де-ятельность предприятия (реализация косметической продукции), так как оно являлось серьезным конкурентом ООО «Радость» в городе. Петрову была предложена должность заместителя генерального ди-ректора ООО «Радость» и значительное увеличение заработной пла-ты. Впоследствии Петров, оставаясь генеральным директором ООО

«Красота», заключил ряд заведомо невыгодных сделок на поставку товаров, постоянно осуществлял перерасход имеющихся средств на рекламу, представительские нужды. В результате по истечении сле-дующих 6 месяцев у ООО «Красота» образовалась значительная за-долженность по налоговым обязательствам и перед поставщиками организации, и по заявлению последних ООО «Красота» было при-знано несостоятельным (банкротом).

Квалифицируйте действия Петрова. Имеет ли какое-либо зна-чение для квалификации размер задолженности по денежным обя-зательствам ООО «Красота»? Изменится ли квалификация, если следствием будет установлено, что в результате конкурсного про-изводства требования кредиторов были удовлетворены на 70 %?

42.  Генеральный директор ООО «Перспектива» Иванов на ос-новании решения Совета директоров общества обратился в Арбит-ражный суд с заявлением о возбуждении в отношении предприятия производства о несостоятельности (банкротстве) в связи с образо-вавшейся задолженностью последнего перед контрагентами. Одно-временно с копиями заявления кредиторам общества были направ-лены предложения ввести в отношении организации процедуру внешнего управления, или, в качестве альтернативы, предлагалось заключить мировое соглашение, проект которого содержал условия об отсрочке удовлетворения требований кредиторов и прощении

124

ряда долгов. Однако в ходе наблюдения выяснилось, что в докумен-тах, приложенных к заявлению, было указано не всё имевшееся у ор-ганизации имущество, и что фактически на момент обращения в Ар-битражный суд ООО «Перспектива» имело реальную возможность рассчитаться по всем имевшимся задолженностям. В результате ис-кусственной отсрочки исполнения обязательств ООО «Перспекти-ва» ряд кредиторов организации понесли значительные убытки.

Дайте юридическую оценку действиям Иванова и членов Совета директоров ООО «Перспектива». Изменится ли оценка ситуации, если объявление о тяжелом финансовом состоянии и «переговоры»

с  кредиторами велись через СМИ (объявление о фактической несо-стоятельности было помещено в местной газете с предложением условий о рассрочке в погашении долгов)?

43.   Руководитель и учредитель ООО «Каре» Антонов, имея ре-альные устойчивые доходы от коммерческой деятельности, система-тически занижал их в бухгалтерской отчетности, не показывая значи-тельное количество прибыльных операций, а также повышал показа-тели расходов. В результате в налоговую инспекцию представлялся баланс, не отражающий действительной информации о налоговых обязательствах организации, которая не перечислила в бюджет за последние два отчетных года около 2 млн 800 тыс. руб. налогов. Не-уплаченная сумма составляла значительную часть из всех подлежав-ших уплате налогов.

Есть ли в действиях Антонова состав преступления? Изменит-ся ли оценка действий Антонова, если выяснится, что за исключе-нием указанной суммы ООО «Каре» в том же периоде перечислило в соответствующие бюджеты все иные причитающиеся налоги на сумму 30 млн руб.?

44.  Ткачев, работающий преподавателем в высшем учебном заве-дении, получил крупное наследство от дальнего родственника на об-щую сумму более 10 млн руб. На следующий год после вступления в наследство Ткачев не подал налоговую декларацию о полученном по наследству имуществе и его стоимости, однако в установленный законодательством срок им был в полном объеме уплачен налог на доходы, что было установлено в процессе налоговой проверки.

Подлежит ли Ткачев уголовной ответственности? Изменится ли оценка деяния Ткачева, если выяснится обратное: направив в на-логовые органы налоговую декларацию, Ткачев не перечислил в уста-новленный срок сумму налога?

125