«Задания по дисциплине «Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями»»

Уважаемые студенты! 

Данная работа ОТСУТСТВУЕТ в банке готовых, т.е. уже выполненных работ. Я, Марина Самойлова, МОГУ ВЫПОЛНИТЬ эту работу по вашему заказу.

Срок исполнения заказа от 1-го дня.

Для заказа и получения работы напишите мне письмо на studentshopadm@yandex.ru

С уважением, Марина Самойлова, studentshop.ru

 

 

 

Тема 2. Преступления, нарушающие порядок осуществления

предпринимательской или иной деятельности

 

Цель занятия - закрепление у студентов знаний по вопросам: понятие преступлений, нарушающих порядок осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Задачи, решаемые в процессе занятий: привитие студентам навыков и умений: анализировать статьи и части статей Особенной части УК, предусматривающих ответственность за нарушение порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности.

Примерные вопросы для выступлений, докладов, рефератов

1. Понятие и содержание предпринимательской деятельности (с учётом требований Гражданского кодекса РФ).

2. Общий для всех составов преступлений, посягающих на законную предпринимательскую деятельность, объект составов преступлений.

3. Наличие предмета данных преступлений (привести примеры).

4. Объективные признаки преступлений в сфере предпринимательской деятельности: содержание деяний (действие или бездействие), законодательная конструкция составов данных преступлений; момент их окончания.

5. Субъективные признаки данных преступлений: формы и виды вины; факультативные признаки и их значение.

6. Субъекты преступлений в сфере предпринимательской деятельности: наличие общего и специального субъектов.

7. Основные квалифицирующие признаки преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

 

Рекомендуемая литература:

Нормативные правовые акты

 

1.    Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.

2.    Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (по состоянию на день изучения темы).

3.    Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2010.

4.    Положение о порядке регистрации субъектов предпринимательской деятельности. От  08.05.1994. // Собр. законодательства РФ. 1995. № 1. Ст. 69.

5.    Постановление Пленума Верх. Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём» // Рос. газета. 7.12.2004. 

 

Литература:

 

6.     Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 1997. № 7.

7.     Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений //Уголовное право. 2007. №3

8.    Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002.

9.    Жовнир С. Является ли лжепредпринимательство преступлением против порядка осуществления предпринимательской деятельности? // Уголовное право. 2002. № 3.

10. Лопашенко Н. Ещё раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2002. № 2.

  

Тема 3. Преступления в области кредитных отношений

Цель занятия - закрепление у студентов знаний по вопросам: понятие и содержание преступлений в сфере кредитования.

Задачи, решаемые в процессе занятий: привитие студентам навыков и умений: анализировать статьи и части статей Особенной части УК, предусматривающих ответственность за преступления в области кредитных отношений.

Примерные вопросы для выступлений, докладов, рефератов

1. Понятие кредитования и виды преступлений в этой области.

2. Объект кредитных преступлений; предмет данных преступлений.

3. Объективные признаки кредитных преступлений: формы деяний; обязательные и факультативные признаки и их значение.

4. Субъективные признаки преступлений в области кредитования: формы и виды вины; мотивы, цели.

5. Субъекты кредитных преступлений.

6. Квалифицированные и особо квалифицированные составы данных преступлений, их основные квалифицирующие признаки.

 

Рекомендуемая литература:

Нормативные правовые акты

 

1.    Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.

2.    Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (по состоянию на день изучения темы).

3.    Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2010.

4.    Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года № 395-1 (по состоянию на 01.01.2010 г.). 

 

Литература: 

 

5.     Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Уголовное право. 2007. № 2.

6.     Аминов Д. И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М., 2007.

7.     Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 1997. № 7.

8.     Векленко С.,  Гудков С.  Отграничение  незаконного  получения  кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. 2007. № 3.

9.     Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002.

10. Костюк М., Сердюк П. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования // Уголовное право 2007. № 4.

11. Кривенко Т., Куранова Э. Расследование посягательств на целевые бюджетные кредиты // Законность. 1996. № 8.

12.Ларичев В. Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. М., 1997.

13. Лопашенко Н. Ещё раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2002. № 2.

14. О порядке представления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения). - Письмо Банка России от 5 октября 1998 г. № 271-1.

15. Скобликов П. Момент окончания злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Уголовное право. 2009. № 6.

 

 

Тема 5. Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг

Цель занятия - закрепление у студентов знаний о преступлениях в сфере денежного обращения и обращения ценных бумаг.

Задачи, решаемые в процессе занятий: привитие студентам навыков и умений: анализировать составы преступлений, предусматривающих ответственность за фальшивомонетничество,

Примерные вопросы для выступлений, докладов, рефератов

1. Объект преступлений, посягающих на денежное обращение и обращение ценных бумаг в российской Федерации. Особенности предмета данных преступлений.

2. Объективная сторона рассматриваемых преступлений: объективная сторона фальшивомонетничества, момент окончания данных преступлений. Факультативные признаки преступлений в сфере денежного обращения.

3. Субъективные признаки преступлений в сфере денежного обращения и ценных бумаг: формы и виды вины; мотивы, цели.

4. Субъекты преступлений в рассматриваемой сфере.

5. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступлений в сфере денежного обращения и ценных бумаг.

 

Рекомендуемая литература:

Нормативные правовые акты

 

1.    Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.

2.    Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (по состоянию на день изучения темы).

3.    Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2010.

4.    Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 года № 395-1 (по состоянию на 01.01.2010 г.). 

5.      Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2004 г. № 7 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 7.

 

Литература: 

 

6.     Аминов Д. И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М., 2007.

7.     Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 1997. № 7.

8.     Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002.

9.     Лопашенко Н. Ещё раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2002. № 2.

 

 

Тема 6. Преступления в сфере таможенного дела и финансовой

деятельности государства

Цель занятия - закрепление у студентов знаний преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства.

          Задачи, решаемые в процессе занятий: привитие студентам навыков и умений анализировать составы преступлений, которые предусматривают ответственность за таможенные преступления; незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; за налоговые преступления.

Примерные вопросы для выступлений, докладов, рефератов

1. Объект преступлений в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства. Предмет данных преступлений.

2. Объективные признаки таможенных и финансовых преступлений. Момент окончания контрабанды, уклонения от уплаты налогов и сборов.

3. Субъективные признаки преступлений в сфере таможенного дела и финансовой деятельности государства: формы и виды вины, мотивы, цели.

4. Субъекты рассматриваемых преступлений; специальные субъекты и их признаки.

5. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки таможенных преступлений и преступлений в сфере финансовой деятельности государства.

 

Рекомендуемая литература:

Нормативные правовые акты

 

1.    Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. № 237.

2.    Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (по состоянию на день изучения темы).

3.    Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2010.

4.    Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1993 // Ведомости Совета народных депутатов РФ и Верх. Совета РФ. 1992. № 42. Ст. 2322.  

5.     Федеральный закон от 18.07.99 № ФЗ «Об экспортном контроле» // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774.

6.     Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4550.

7.     Федеральный закон «О внесении изменений в ст. 188 УК РФ и ст. 151 УПК РФ», от 6.12.2007 N 335-ФЗ.

8.     Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2004 г. № 7 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 7.

 

Литература: 

 

9.      Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 1997. № 7.

10. Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. СПб., 2002.

11.Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002.

12.  Лопашенко Н. Ещё раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2002. № 2.

13.Пастухов И., Яни П. Совокупность контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Рос. юстиция. 2001. № 11.

14.Чучаев А. И., Иванова С. Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ // Государство и право. 1998. № 11.

 

 

 

Тестовые задания по дисциплине

«Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями»

 

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности путем уклонения от регистрации юридического лица считается оконченным преступлением (ст. 169 УК РФ) с момента (по истечении) …

£  уклонения от государственной регистрации

£  пяти рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган

£  тридцати рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган

 

2. Если лицо путем угрозы применения насилия принуждает потерпевшего к совершению безвозмездной сделки, то такие действия квалифицируются …

£  только по ст. 163 УК РФ (вымогательство)

£  только по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)

£  по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)

 

3. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности путем уклонения от регистрации юридического лица считается оконченным преступлением (ст. 169 УК РФ) с момента (по истечении) ...

£  уклонения от государственной регистрации

£  пяти рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган

£  тридцати рабочих дней со дня предоставления документов в регистрирующий орган

 

4.  Доход в составе незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) определяется как ...

£  все полученное от предпринимательской деятельности без вычета понесенных предпринимателем расходов

£  валовый доход

£  чистая прибыль, т.е. все полученное от предпринимательской деятельности за вычетом понесенных предпринимателем расходов

 

5.  Действия виновного, занимающегося предпринимательской деятельностью без регистрации и уклоняющегося от уплаты налога с доходов, получаемых в результате такой деятельности, квалифицируются ...

£  по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды)

£  только ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)

£  только по ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды)

 

6.  Предметом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК РФ и ст. 174-1 УК РФ) являются денежные средства или иное имущество, приобретенные ...

£  незаконным путем

£  преступным путем

£  как преступным путем, так и в результате совершения административных правонарушений

 

7. Если лицо заранее не обещает приобрести или сбыть имущество, заведомо добытое преступным путем, но делает это систематически, то его действия квалифицируются ...

£  только по ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем)

£  только как пособничество в хищении чужого имущества

£  по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) и соответствующей статьей, предусматривающей ответственность за хищение чужого имущества, со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ

 

8.  Подделка с целью сбыта царских золотых червонцев влечет уголовную ответственность ...

£  по ст. 159 УК РФ (мошенничество)

£  по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)

£ незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

 

9.  Сбыт грубо подделанных денежных знаков влечет уголовную ответственность ...

£ уголовную ответственность не влечёт

£  по ст. 159 УК РФ (мошенничество)

£  по ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)

 

10.  Если лицо вывозит из РФ помимо таможенного контроля товар в крупном размере (ч. 1 ст. 188 УК РФ), то это преступление считается оконченным с момента ...

£  фактического пересечения таможенной границы РФ

£  подачи таможенной декларации или совершения иного действия, непосредственно направленного на реализацию намерения вывезти товар

£ является административным правонарушением

 

11. Крупным размером контрабанды (ч. 1 ст. 188 УК РФ) признаётся стоимость перемещенных товаров, превышающая ... рублей.

£  250 тысяч

£  1 миллион

£  1 миллион 500 тысяч

 

12. Особо крупным размером контрабанды считается ….. рублей

          £  1 миллион 500 тысяч

£  6 миллионов

£  такой признак отсутствует

 

13. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путём неподачи декларации или иного обязательного документа считается оконченным с ….

 

£ со дня подачи декларации

£ с 1 мая года, следующего за отчётным

£ с 1 июля года, следующего за отчётным

 

14. Грубое изготовление поддельного денежного знака, рассчитанного на невнимательность продавца, считается …

£ фальшивомонетничество

£ мошенничеством

£ не является преступлением

 

15. Передача организатору зрелищного коммерческого конкурса денежной суммы за то, что победителем станет конкретное лицо является …

          £ непреступным деянием

£ дачей взятки

£ коммерческим подкупом

 

16. Заранее не обещанное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путём, признаётся …

£ подстрекательством

£ прикосновеностью к преступлению

£ физическим пособничеством

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

 

1.    Понятие экономической преступности. 

2.    Понятие уголовно-правовой охраны экономической деятельности

3.    Общая характеристика видов преступлений в сфере экономической деятельности 

4.    Дискуссионные вопросы ответственности за экономические преступления юридических лиц 

5.    Общая характеристика видов преступлений в сфере формирования бюджета (вне­бюджетных фондов)  

6.    Уклонение от уплаты налогов  и (или) сборов с физического лица (ст.198 УК РФ) 

7.    Уклонение от уплаты налогов  и (или) сборов с организации (ст.199 УКРФ) 

8.    Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ)

9.    Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2 УК РФ)

10.Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ)

11.Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст.192 УК РФ)

12. Общая характеристика преступлений, посягающих на сферу финансов в части обращения денег, ценных бумаг, кредитных и расчетных карт, драгоценных камней и металлов

13. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)

14. Злостное уклонение от представления инвестору или контролирующему органу информации, определенной российским законодательством о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ)

15. Изготовление  или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)

16. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ)

17. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга (ст. 191 УК РФ)

18.Общая характеристика преступлений в сфере кредитования

19. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)

20. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ)

21. Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок осуществления предпринимательской или иной деятельности

22. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

23. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ)

24. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)

25. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)

26. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)

27. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)

28. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

29. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)

30.Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)

31.Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ)

32.Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

33.Контрабанда (ст. 188 УК РФ)

34. Контрабанда предметов, подпадающих под специальные правила их перемещения через таможенную границу (ч. 2 ст. 188 УК).

35. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, незаконное выполнение работ (оказание услуг). Которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ)

36. Невозвращение  на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ)

37.Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ)

38. Причины комплекс экономической преступности и её профилактика.