«Задания по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности»»

Уважаемые студенты!

Данная работа ОТСУТСТВУЕТ в банке готовых, т.е. уже выполненных работ. Я, Марина Самойлова, МОГУ ВЫПОЛНИТЬ эту работу по вашему заказу.

Опыт решения задач по юриспруденции более 20 лет!

Срок исполнения заказа от 1-го дня.

Для заказа и получения работы напишите мне письмо на studentshopadm@yandex.ru

С уважением, Марина Самойлова, studentshop.ru

Практикум «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности»

Тема 1. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения и растраты

Задание 1. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования присвоения и растраты в сфере экономической деятельности.
Задание 2. Назовите типичные судебные экспертизы, назначаемые при расследовании присвоения и растраты в сфере экономической деятельности.
Задача: 02 февраля текущего года в ОП № 9 УМВД России по г. Уфа поступило заявление директора ООО «Норд» Никонова А.Д. о привлечении к уголовной ответственности бывшего директора ООО «Норд» Кучигина С.В., который в период работы в данном ООО (с 14 апреля предыдущего года по 10 января текущего года) получал от заказчиков в качестве расчета за выполненные работы по ремонту помещений вексели ПАО «Сбербанк», которые присваивал.
Задание:
1. Оценить следственную ситуацию.
2. Определить поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3. Составьте план доследственной проверки.

Тема 2. Расследование мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

Задание 1. Назовите тактико-методические особенности расследования мошенничеств в сфере экономической деятельности и связанных с ним механизмов преступной деятельности.
Задание 2. Назовите основные способы совершения мошенничеств в сфере экономической деятельности.
Задача: менеджер А.П. Иванов, работая в магазине «Связной» и имея доверенность от ПАО «Сбербанк» на прием заявлений от покупателей о приобретении товара в кредит, вводил клиентов магазина в заблуждение, а именно просил подписать дополнительные документы на оформление банковской кредитной карты ПАО «Сбербанк», объясняя это существующими требованиями. В соответствии с заявлением покупателей ПАО «Сбербанк» выпускало карты, которые Иванов, имея доверенность, забирал вместе с ПИН-кодом, после чего получал денежные средства с использованием электронных терминалов.
Задание:
1. Оценить следственную ситуацию.
2. Составить постановление о производстве выемки в магазине и ПАО «Сбербанк». Составьте план расследования.

Тема 3. Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства

Задание 1. Дайте характеристику преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства. Охарактеризуйте особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании криминального предпринимательства.
Задание 2. Назовите особенности получения образцов для сравнительного исследования, подготовки и назначения судебных экспертиз по делам о криминальных предпринимательствах.
Задача: С.В. Кошкин в течении 2017-2018 годов занимался производством одежды без регистрации в качестве юридического лица и индивидуального предпринимателя. В результате данной деятельности им был получен доход на сумму 6 500 000 рублей. При этом расходы составили 3 100 000 рублей.
Задание:
1. Оценить следственную ситуацию. Определить поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
2. Составить план доследственной проверки.

Тема 4. Расследование преступлений, связанных со взяточничеством, коммерческим подкупом, злоупотреблением полномочиями и иными проявлениями коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере

Задание 1. Назовите элементы криминалистической характеристики взяточничества, коммерческого подкупа, злоупотребления полномочиями и иных проявлений коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.
Задание 2. Назовите требования к осмотру места задержания, предмета взятки или подкупа. Тактические особенности обыска у субъектов коррупционного механизма в экономико-криминальной сфере.
Задача: В правоохранительные органы поступило устное сообщение от Ф.Ф. Митрофанова о том, что на приеме у главного специалиста городской администрации В.В. Петренко по вопросу приобретения земельного участка, Петренко предложил «положительно» решить вопрос за 25000 долларов США. Данную сумму, как заявил Петренко, он поделит вместе со своим начальником С.С. Лучистым.
Задание:
1. Оценить следственную ситуацию.
2. Составить план проведение первоначальных следственных действий

Тема 5. Расследование преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов

Задание 1. Назовите способы изготовления поддельных денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, кредитных или расчетных карт, печатей, штампов. Способы подделки государственных наград и металлических денег. Признаки подделки.
Задание 2. Назовите особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз по делам о связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.
Задача: Поступило обращение в ОП №3 УМВД России по г. Уфа представителя ООО «Социнвестбанк» о том, что при пересчете наличных денежных средств, поступивших из магазина «Байрам» (расположенного по адресу: г. Уфа, ул. С. Перовской, д. 19) обнаружен поддельный билет Банка России достоинством 1000 рублей серии ЕА № 1234567.
Проведенным предварительным исследованием установлено, что билет Банка России достоинством 1000 рублей серии ЕА № 1234567 выполнен с использованием копировально-множительной техники.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Задание:
1. Проанализировать и оценить исходную информацию. Выдвинуть общие и частные версии.
2. Вынести постановление о возбуждении уголовного дела.
3. Составить протокол осмотра билета Банка России.

Тема 6. Расследование преступлений, связанных с банкротствами и захватами субъектов экономической деятельности

Задание 1. Назовите сущность фиктивного банкротства и неправомерных действий при банкротстве. Особенности экономико-криминальной схемы захвата субъектов экономической деятельности.
Задание 2. Укажите тактические особенности проведения следственных действий при расследовании преступлений, связанных с банкротствами и захватами субъектов экономической деятельности.
Задача: С.С. Казаков, являясь главой администрации муниципального района, заведомо зная о фактической несостоятельности МУП «Молзавод» и о том, что решением Арбитражного суда на данном предприятии введена процедура наблюдения, не ставя в известность конкурсного управляющего, совершил передачу во владение иным лицам несколько объектов недвижимости стоимостью 11 692 000 рулей. При этом конкурсный управляющий МУП «Молзавод» потерял возможность сформировать конкурсную массу предприятия и удовлетворить требования кредиторов.
Задание:
1. Оценить следственную ситуацию.
2. Составить план доследственной проверки.

Тема 7. Расследование легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем

Задание 1. Дайте криминалистическую характеристику легализации денежных, средств или иного имущества. Назовите способы легализации имущества, наличных и безналичных денежных.
Задание 2. Дайте характеристику использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с легализацией денежных средств и имущества. Назовите особенности подготовки и назначения судебных экспертиз.
Задача: В ходе допроса А.В. Сорокина, обвиняемого в совершении преступления предусмотрено ст. 159 УК РФ, следователь Зорин выяснил, что А.В. Сорокин в целях легализации незаконных доходов, обеспечения уклонения от уплаты налогов и получения наживы в виде процентной прибыли, обратился к своему знакомому М.Т. Калитову, который работает заведующим Уфимским филиалом банка ПАО «Сбербанк России» и передал ему деньги в сумме 400.000 рублей, полученные им в результате преступной деятельности. О том, как М.Т. Калитов собирается поступить с этой суммой, Сорокин не знает.
М.Т. Калитов в августе текущего года получил 400 тыс. рублей от своего знакомого А.В. Сорокина, заведомо зная, что они добыты мошенническим путем. В целях легализации незаконных доходов, обеспечения уклонения Сорокина от уплаты налогов и получения наживы в виде процентной прибыли, используя свое служебное положение для совершения противоправных финансовых операций, Калитов разместил эти деньги на счетах руководимого им филиала банка ПАО «Сбербанк России» и ряда других коммерческих банков г. Уфы, а также приобрел неименные денежные сертификаты.
Задание:
1. Оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии.
2. Вынести постановление о назначение судебных экспертиз с определением необходимых для разрешения вопросов.

Тема 8. Расследование преступлений, связанных с добычей и переработкой природных ресурсов

Задание 1. Назовите особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.
Задание 2. Назовите особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов и общественности в расследовании.
Задача: В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭП и ПК задержан В.В. Кузкин, при личном досмотре которого обнаружено несколько слитков из металла желтого цвета.
Задание:
1. Оценить следственную ситуацию.
2. Составить план проверочных мероприятий.

Тема 9. Расследование преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности

Задание 1. Назовите особенности возбуждения уголовного дела и первоначальных следственных действий при расследовании невозвращения денежных средств из-за границы.
Задание 2. Назовите формы международного сотрудничества при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Задача: ООО «УгП» (Россия) заключило договор № 4487 с фирмой «Элистрат» (Сербия) на поставку древесины. Сумма контракта составила 250 млн. руб. Паспорт данной сделки оформлен ПАО «УралСиб». В соответствии с договором 12 сентября предыдущего года древесина была вывезен за пределы РФ. Однако, до 10 апреля текущего года расчет фирма «Элистрат » не произвела. Как следует из объяснения директора ООО «УгП» Иванова И.И., на претензии фирма «Элистрат » не отвечает, в ходе телефонных переговоров руководители иностранной фирмы неоднократно обещали произвести расчет.
Задание:
1. Оценить следственную ситуацию.
2. Составить план проверочных мероприятий.

Тема 10. Расследование активного и пассивного подкупа иностранных должностных лиц как предикатных преступлений, предшествующих отмыванию денежных средств

Задание 1. Назовите особенности криминалистической характеристики подкупа иностранных должностных лиц и легализации, сопряженной с подкупом иностранных должностных лиц.

Задание 2. Назовите особенности доказывания легализации, сопряженной с подкупом иностранных должностных лиц.
Задача: Сорокин в целях легализации незаконных доходов, обеспечения и получения наживы в виде процентной прибыли, обратился через своего знакомого Сироткина, к официальному представителю министерства торговли Турции гражданину Турции Хамеду, с просьбой за незаконное вознаграждение и использую дипломатический иммунитет вывезти 50 тысяч долларов США, для передачи ранее знакомому гражданину РФ Коткину проживающего в Турции, который должен был совершить ряд противоправных финансовых операций.
Задание:
1. Оценить следственную ситуацию.
2. Составить план проверочных мероприятий.