«Задания по дисциплине «Криминология»»

Организованная преступность 

Задача 1 

Прочтите описание преступления. Проанализируйте причины преступного поведения. Возможно ли было предотвратить преступления? 

Основной капитал Владимиром Капризовым (основатель инвестиционного фонда «Восточный»), Аркадием Титовым (глава банка «Азия»), Ильёй Брызгало-вым (гендиректор коллекторского агентства), Степаном Шабалиным (владелец офшорной компании «Финанс ЛТД») был накоплен в 1990-е годы. Точнее, копили не они сами, а их родители, причем не всегда честным путем. Часть средств у каж-дого из них была оставлена в России, а часть отправлена за границу (пока имелась относительно беспрепятственная возможность). 

Юность этих людей пришлась на 1990-е годы. Они стали невольными сви-детелями того, как их родители осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, уходили от налогов с помощью хитроумных схем, заключали кон-тракты с менее грамотными в экономическом плане, чем они сами, партнерами и наживались, используя их недальновидность. 

В настоящее время увеличивать благосостояние так, как это делали их ро-дители, нельзя. Но если быть аккуратными, не совершать сделки с высокой интен-сивностью, есть вероятность, что правоохранительные органы не обратят внима-ние на их деятельность. Они придумали план, по которому можно попробовать перевести часть средств на собственные активы. 

Инвестиционный фонд «Восточный» владел частью акций банка «Азия». Гендиректор по инвестициям банка «Азия» Дмитрий Абелев убедил остальных 

44 

совладельцев предоставить кредит в 1 млрд. рублей коллекторскому агентству. 

Хотя сам он хорошо понимал, что такой кредит заведомо является невозвратным. 

Полученные средства Илья Брызгалов (гендиректор коллекторского агентства) конвертировал в доллары и перечислил офшорной компании «Финанс ЛТД» (владелец - Степан Шабалин). В свою очередь, Шабалин приобрел казна-чейские облигации Минфина США и перечислил их в БКС «Люкс». 

Как и предполагали финансисты, преступление не попало в поле зрения пра-воохранительных органов. Финансовые споры рассматривались в порядке арбит-ража: небольшую долю средств пришлось выплатить истцам, коллекторское агентство пришлось признать банкротом. Но большая часть финансов осталась у участников сделки, а родственников для того, чтобы организовать новую коммер-ческую структуру вместо коллекторского агентства, у всех хватает…

Задача 2

Прочтите описание преступления. Проанализируйте причины преступного поведения. Возможно ли было предотвратить преступления?

Ещё год назад 39-детний Святослав Безвербный вел размеренную спокой-ную жизнь. Всё у него было хорошо: жена, двое детей, квартира (правда, приоб-ретенная в ипотеку), стабильная работа в качестве инженера одного из ведущих предприятий автомобильной промышленности России. Но произошло то, чего ни-кто не ожидал: в связи с оптимизацией производственного процесса руководство пошло на сокращение штатов. Кроме Святослава под него попали Борис Аверин, Артем Перетолчин, трудившиеся на производстве, Игорь Шабалов, работавший водителем, а также другие сотрудники, занятые на разных этапах производствен-ного процесса.

Безвербный хорошо разбирался в автомобилях как отечественного, так и иностранного производства. После недолгих размышлений Святослав организо-вал автосервис и автомойку, пригласив на работу некоторых из уволенных ребят.

45

Клиентов было не так много, как хотелось бывшему инженеру. Безвербный привык к комфортной жизни. Ему было недостаточно тех денег, которые он те-перь зарабатывал. Святослав знал, что его сотрудники также не отказались бы от более высоких доходов.

Решение пришло неожиданно. Только он один не справится – ему необхо-димы помощники. В команду можно взять тех, кто у него работает. Оформить до-кументы поможет брат, который служит в ГИБДД. Когда Безвербный поделился своими планами с теми, кого решил задействовать в их реализации, его поддер-жали. Идея состояла в следующем.

Выбирать машины для угона будет сам Святослав. Это должны быть авто-мобили исключительно класса «люкс». Он будет изучать образ жизни, маршруты будущих жертв. Когда наступит время, он приедет в нужное место с угонщиком, в качестве которого выступит Игорь Шабалов. При этом надо постараться вы-брать момент так, чтобы угнать машину с документами. Отвлекать водителя будет друг Шабалова - Петр Максаков. Игорь пригонит автомобиль в пустынное место, где его уже будет ждать хороший друг Святослава – Николай Венгеров, который на эвакуаторе отгонит машину. Борис Аверин с Артемом Перетолчиным должны будут подготовить машину к перегону и продаже (перебить номера двигателя, ку-зова и т.д.). Когда будут готовы номера, Коля вместе со своим другом Денисом Радзинским перегонят автомобиль в другой регион для продажи.

Первым угнанным автомобилем стал «Lexus RX» последней модели. Всё прошло гладко. Автомобиль удалось продать в одном из крупных уральских го-родов. Святослав решил подождать. Но правоохранительные органы ни одним из участников их группы не заинтересовались. Следующим стал «Porsche Cayenne».

И   снова к ним ни у кого не возникло вопросов. Этот автомобиль был продан в Поволжье. Ещё через несколько месяцев ими был угнан «Cadillac ESCALADE ESV» и продан в Сибири.

46

Безвербный считал, что в год надо угонять не более трёх автомобилей, но стоимость их должна быть высокой, чтобы полученных денег хватало на длитель-ное время. В таком случае вероятность того, что ими заинтересуются правоохра-нительные органы, не высока.

Задача 3

Прочтите описание преступления. Проанализируйте причины преступного поведения. Возможно ли было предотвратить преступления?

Семья, в которой вырос Геннадий Орловский, имела криминальное про-шлое. Официального дохода, который составляли зарплата мамы – санитарки в больнице и папы – грузчика в магазине, не хватало бы, если бы не криминальная деятельность главы семейства. Отец специализировался на кражах из сумок. При этом он совершал преступления настолько виртуозно и осторожно, что правоохра-нительные органы ни разу не посетили их дом.

В сознании Гены укоренилась мысль о том, что честным путем больших де-нег не заработать. Работать официально он будет, но кроме зарплаты необходимо иметь и другой, более легкий доход.

Сначала он «работал» один: выхватывал сумки у пенсионеров и убегал. За-тем объединился со старыми знакомыми: Сергеем Буториным (жили в одном дворе), Владиславом Гориным (одноклассником), Юрием Шевцовым (одногруп-пником из колледжа). Вырученные средства делили поровну.

Но Геннадий Орловский считал, что криминальная деятельность требует развития, и было бы неплохо зарабатывать больше. Поэтому каждый из молодых людей сформировал группу из безработных ребят, которые совершали грабежи в разных городах региона.

У Орловского аккумулировались средства, добытые преступным путем, ко-торые он распределял между группами. Часть денег он выделял на развитие кри-минальной деятельности, часть – на получение прибыли, размещая на банковских

47

счетах, часть отдавал сотрудникам правоохранительных органов, чтобы давали возможность заработать преступным путем.

Задача 4

Прочтите описание преступления. Проанализируйте причины преступного поведения. Возможно ли было предотвратить преступления?

Александр Швецов не умел зарабатывать очень большие деньги. Несмотря на то что в 42 года он занимал должность начальника структурного подразделения предприятия, на котором трудился с момента окончания ВУЗа, получаемая им зар-плата казалась ему невысокой. Поскольку страна периодически переживала тяже-лые времена, постоянно существовала угроза потерять место работы. Допустить такого развития событий Александр не мог: у него была жена и двое детей, кото-рых необходимо содержать.

Швецов постоянно думал о дополнительном доходе, который (с его точки зрения) был бы стабильным и не зависел от наличия или отсутствия кризиса. Па-раллельно работе на предприятии он пробовал заниматься предпринимательской деятельностью, но у него не получалось. Организаторских способностей, пред-приимчивости, знаний психологии людей у Александра хватало. Вот если бы не платить за аренду помещения, налоги государству, то тогда можно получать не-плохой доход.

Швецов нашел решение, только надо быть осторожным, так как деятель-ность, которой он станет заниматься, криминальная. Кроме того, один он не спра-вится. Но с людьми, которых он мог взять в свою команду, проблем быть не должно: просто надо всё сделать грамотно.

Александр организовал группу, деятельность которой состояла в вовлече-нии девушек в занятие проституцией. Этот «бизнес» - хороший во всех смыслах: полностью себя окупает, так как услуги пользуются спросом, налоги платить не надо.

48