«Задания по дисциплине «Криминалистика»»

Уважаемые студенты! 

Данная работа ОТСУТСТВУЕТ в банке готовых, т.е. уже выполненных работ. Я, Марина Самойлова, МОГУ ВЫПОЛНИТЬ эту работу по вашему заказу.

Срок исполнения заказа от 1-го дня.

Для заказа и получения работы напишите мне письмо на studentshopadm@yandex.ru

С уважением, Марина Самойлова, studentshop.ru

 

 

 

Тема  3. Методика расследования экономических и налоговых преступлений (лабораторное занятие – 2 часа)

Вопросы к лабораторному занятию:

1. Расследование экономических преступлений:

1.1. Криминалистическая характеристика преступлений.

1.2. Особенности расследования.

1.3. Типичные следственные ситуации.

1.4. Следственные задачи и способы их решения.

2. Расследование налоговых преступлений:

2.1. Криминалистическая характеристика преступлений.

2.2. Особенности расследования.

2.3. Типичные следственные ситуации.

2.4. Следственные задачи и способы их решения.

 

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 17; 36; 58; 61.

 

Практическое задание:

 

Задача 1.

Согласно акта № 51выездной налоговой проверки организации налогоплательщика ООО «Заря» установлено, что ее задолженность по налогу на доходы физических лиц, на момент проведения проверки 28.12.2011 г. составляет 4 389 252 рубля, за период с 01.11.2009 по 31.07.2011 указанной коммерческой организацией удержан налог на доходы физических лиц в размере 5 230 745 рублей, при его фактической выплате в размере 841 493 рубля. В указанный период времени, согласно приказа о назначении на должность № 1 от 20.10.2009 и приказа об увольнении № 250/2 от 24.10.2010 директором ООО «Заря» был Кольнев В.Н.

Согласно акта исследования № 428, проведенного специалистом-ревизором отдела документальных исследований ОРЧ ЭБиПК № 3 ГУ МВД России по Красноярскому краю, установлено, что сумма неисполненных обязательств налогового агента ООО «Заря» по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц, удержанного из фактически выплаченного дохода работникам, составила 2 168 911,10 рублей за период с 01.01.2010 по 24.10.2010, доля неуплаченного НДФЛ за указанный период составила 88,74%.

Задание:

1)  Какие проверочные мероприятия необходимо выполнить следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного?

2) Какие документы необходимо истребовать?

3) Составьте план расследования.

 

Задача 2.

В феврале 2010 года Веселов  В.Г. обратился в ОАО «Евробанк», (далее Банк) расположенный по адресу:  г. Ачинск Красноярского края, мкр. 8, д. 20, с устной заявкой о предоставлении кредита ЗАО «Зерносовхоз» (где Веселов В.Г. являлся генеральным директором) для приобретения горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, запасных частей, оборудования для приема молока, прицепной сельскохозяйственной техники. Для рассмотрения и решения вопроса о возможности кредитования ЗАО «Зерносовхоз» Веселову В.Г. было предложено представить документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ЗАО «Зерносовхоз» за последние отчетные периоды.

Веселов В.Г., понимая, что на основании анализа подлинных бухгалтерских документов, отражающих финансово- хозяйственную деятельность ЗАО «Зерносовхоз» в период с 2009 г. по апрель 2010 г., Банк придет к выводу о невозможности положительного решения вопроса о кредитовании ЗАО «Зерносовхоз», решил предоставить в Банк фиктивные документы, с указанием данных, не соответствующих действительности, а улучшающих финансово-хозяйственное положение общества по всем показателям.

В феврале 2010 года Веселов В.Г. предоставил сотруднику кредитного отдела Банка копии фиктивных бухгалтерских балансов ЗАО «Зерносовхоз» по состоянию на 01.04.2010  г., введя таким образом сотрудников Банка в заблуждение, относительно платежеспособности общества.

26.02.2010 г.  кредитным комитетом Банка рассмотрены представленные Веселовым документы и принято решение о выделении ЗАО «Зерносовхоз» кредита в сумме   46 000 000 руб., о чем был составлен протокол № 53.

 27.02.2010 г. в дневное время Веселов  пришел в Банк, расположенный по адресу: г. Ачинск Красноярского края, мкр. 8, д. 20, где  подписал кредитный договор № 331, согласно которому Банк, в лице управляющей Приходько Л.А.  взял на себя обязательство открыть ЗАО «Зерносовхоз» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме 46 000 000 руб. для приобретения горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств химической защиты растений, запасных частей, оборудования для приема молока, прицепной сельскохозяйственной техники, сроком на 1 год, под 14,7 процентов годовых, а ЗАО «Зерносовхоз», в лице генерального директора Веселова В.Г. обязалось возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им, в размере   и в сроки   указанные в договоре.

В период с 27.02.2010 г. по 23.03.2010 г. в дневное время, после подписания кредитного договора, на расчетный счет ЗАО «Зерносовхоз» № 40702810631350101010, открытый в ОАО «Евробанк» платежными поручениями № 4.18 от 28.02.2010 г. на сумму    9 000 000 руб., № 62 от 14.03.2010 г. на сумму 18 400 000 руб., № 1.18 от 23.03.2010 г. на сумму 18 600 000 руб.,  зачислены денежные средства  на общую сумму  46 000 000 руб., которые Веселов, находясь в помещении Банка, по указанному выше адресу, на основании платежных поручений № 45 от 28.02.2010 г. 9 000 000 руб. перечислил на расчетный счет ЗАО «Агрохимия» в счет оплаты по договору поставки минеральных удобрений; №  63 от 14.03.2010 г. 18 400 000 руб. перечислил на расчетный счет ЗАО «Агрохимия» в счет оплаты по договору поставки запасных частей к сельскохозяйственной технике; № 77 от 23.03.2010 г. 8 813 749 руб. 87 коп. перечислил на расчетный счет ООО «Рико» в счет оплаты по договору поставки нефтепродуктов; № 78 от 23.03.2010 г. 9 786 250 руб. 13 коп. перечислил на расчетный  счет ЗАО «Солар» в счет оплаты по договору поставки минеральных удобрений.

В период с 15.03.2010 г. по 16.10.2010 г. Веселов осуществил платежи по погашению процентов за пользование кредитом на общую сумму 3 659 419 руб. 74 коп. С 16.10.2010 г. Веселов прекратил выплаты, направленные на исполнение обязательств перед Банком по кредитному договору. Непогашенная задолженность (согласно справке Банка) по кредиту составляет 46 000 000 руб., и процентов за пользование кредитом в сумме 1 342 602 руб. 74 коп., всего на общую сумму 47 342 602 руб. 74  коп.

Задание:

1) Какие проверочные мероприятия необходимо выполнить следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 176 УК РФ?

2) Как доказать, что Веселов совершил незаконное получение кредита? Составьте план проведения следственных действий по такому доказыванию.

 

Методические указания для выполнения задач по теме:

1.  При описании проверочных мероприятий для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо дать понятие повода, основания для возбуждения уголовного дела, раскрыть, какие следственные действия могут быть проведены до возбуждения уголовного дела, ознакомиться со специальным законом, регулирующим оперативно-розыскную деятельность.

2.  При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих: информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение участников расследования, организационные трудности и т.п.).

3. При определении системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.

4. План расследования по уголовному делу имеет свою структуру (мероприятия, исполнители, сроки и т.п.).

 

 

Тема  4. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации (лабораторное занятие – 2 часа)

Вопросы к лабораторному занятию:

1. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации:

1.1. Криминалистическая характеристика преступлений.

1.2. Особенности расследования.

1.3. Типичные следственные ситуации.

1.4. Следственные задачи и способы их решения.

2. Расследование преступлений в сфере мобильных коммуникаций:

2.1. Криминалистическая характеристика преступлений.

2.2. Особенности расследования.

2.3. Типичные следственные ситуации.

2.4. Следственные задачи и способы их решения.

 

Литература: 1; 2; 9; 10; 24; 38; 50; 82; 85.

 

Практическое задание:

 

Задача 1.

В правоохранительные органы обратился с заявлением директор ООО «АйСи» о том, что при использовании сотрудниками общества своего законного доступа к Интернету происходит блокирование работы ЭВМ организации.

Задание:

1) Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите основное направление и задачи расследования.

Уточнение вводной:

● у законного пользователя Интернета было выяснено, с каким Интернет-провайдером заключен договор, а также присвоенное пользователю имя для работы в сети и его пароль;

● далее у провайдера истребовалась статистика работы в сети Интернет за определенный период времени абонента с указанным логином (именем);

● на основании полученных у провайдера данных в организации телефонной связи было установлено, с каких телефонных номеров осуществлялся доступ в сеть Интернет в определенное время;

● по указанным номерам телефонов были установлены адреса, откуда производилось соединение, и лица, проживающие по данным адресам;

● по данным адресам производился обыск с обязательным участием специалиста;

● допрашивались лица, проживающие по указанным адресам для максимального сужения круга подозреваемых лиц (выяснялись их навыки работы с компьютером, возможность доступа к нему в определенное, интересующее следствие время).

Для установления способа совершения неправомерного доступа была назначена информационно-техническая экспертиза, которая установила, что на компьютере обвиняемого Реутского среди удаленных файлов имелась программа «XSHAREZ», предназначенная для сканирования диапазонов IP адресов с целью поиска компьютеров, имеющих открытые ресурсы, с которых возможно осуществить копирование информации. Также обнаружена программа Repwl 3.01, предназначенная для подбора пароля, просмотра и копирования содержимого файлов с расширением PWL, которые могут содержать логин и пароль. Далее на компьютере обвиняемого обнаружен файл, содержащий логин и пароль законного пользователя Интернета, и обнаружены следы настройки для подключения к сети Интернет с использованием данного логина и пароля.

В обвинительном заключении следователь сформулировал обвинение следующим образом: «Реутский со своего домашнего компьютера, используя вредоносное программное обеспечение «XSHAREZ» без ведома законного пользователя, просканировал ЭВМ потерпевшей организации и произвел незаконное копирование файла с расширением pwl. Затем Реутский при помощи вредоносного программного обеспечения Repwl 3.01 взломал незаконно скопированный им pwl-файл, и получил логин и пароль законного пользователя провайдера «России-Онлайн». Далее при помощи своего модема, компьютера и телефонной линии, используя пароль и логин потерпевшей организации, выходил в Интернет, при этом блокируя работу этой организации».

Задание: Оцените полноту и последовательность проведенных следственных действий и иных мероприятий. Дайте анализ предъявленного обвинения с точки зрения полноты и достаточности доказательств.

 

Задача 2.

Гр. Миронов обвинялся органами предварительного расследования в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.2 ст.272 УК РФ. Миронов до совершения преступления 4 года проработал в должности бухгалтера-программиста в филиале Красноярского городского отделения Сбербанка РФ №161, хорошо изучил программное обеспечение, установленное в филиале и средства защиты компьютерной информации. 2 марта в дневное время, находясь на рабочем месте, используя знание пароля администратора безопасности осуществил от имени нового пользователя списание денежных средств с расчетных счетов ООО ККЦ «Ракс» и ОАО «Красноярск- зернопродукт» на общую сумму 3млн. 300тыс. руб. на счета фирмы «Мэй» и ООО «Привин». 17 марта он совершил еще один перевод денежных средств в сумме 785 тыс. руб. Осуществил эти действия Миронов путем формирования ложного транспортного файла, имеющего оригинальные подписи и правильную зашифровку.

Задержанный Миронов вину в совершенном преступлении признал и пояснил, что готов показать, как он осуществил списание денежных средств с расчетных счетов и как создал на собственном компьютере ложный транспортный файл.

Задание:

1. Какое следственное действие необходимо произвести для проверки показаний Миронова?

2.  Составьте план производства данного следственного действия.

3. Опишите формы использования специальных познаний специалиста при производстве следственных действий. 

 

Методические указания для выполнения задач по теме:

1.  При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих: информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение участников расследования, организационные трудности и т.п.).

2. При определении системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.

3.  При оценке предъявленного обвинения с точки зрения полноты и достаточности доказательств необходимо содержательно раскрыть доказательственную базу.

 

 

Тема  5. Методика расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности (лабораторное занятие – 2 часа)

Вопросы к лабораторному занятию:

1. Расследование дорожно-транспортных преступлений:

1.1. Особенности расследования.

1.2. Типичные следственные ситуации.

1.3. Следственные задачи и способы их решения.

2. Расследование нарушений правил охраны труда:

2.1. Особенности расследования.

2.2. Типичные следственные ситуации.

2.3. Следственные задачи и способы их решения.

3. Расследование нарушений правил пожарной безопасности:

3.1. Особенности расследования.

3.2. Типичные следственные ситуации.

3.3. Следственные задачи и способы их решения.

 

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 13; 18; 64; 74 76.

 

Практическое задание:

 

Задача 1.

Исходные данные. Головин А.Г., управляя принадлежащей ему машиной «Жигули», ехал по ул. Победы в восточном направлении со скоростью 40 км/ч, так как на проезжаемом участке дороги действовал знак, ограничивающий скорость движения. Проехав перекресток с ул. Островского, увеличил скорость до 45 – 50 км/ч. Впереди увидел участок дороги, затопленный водой, а в 20 м за лужей по ходу движения машины заметил мальчика и девочку, остановившихся у поребрика проезжей части дороги с правой его стороны. С тем, чтобы не забрызгать пешеходов и опасаясь скрытых под водой неровностей дороги, миновал лужу по левому ряду движения и вновь занял правый ряд. В это же время на расстоянии 15 м заметил, что стоявший у поребрика дороги (с правой стороны движения машины) мальчик вскинул над головой обе руки, и ощутил удар в правую дверь салона машины. Остановившись, увидел на дороге в 10 м сзади машины сбитую девочку. Попутным транспортом пострадавшая была отправлена в больницу.

При осмотре места происшествия установлено следующее. Точка наезда машины на девочку находится на расстоянии 4 м от бетонной мачты, на которой укреплены подвесные устройства линии электроснабжения трамвая, и 3 м от правого поребрика дороги. Бетонная мачта удалена от бордюрного камня поребрика на 1 м.

Девочка после столкновения с машиной лежала у правого поребрика дороги на расстоянии 3 м от центральной точки места происшествия. К западу от точки наезда на расстоянии 25,7 м находится большая лужа треугольной формы, вершина лужи удалена от правого края дороги на 3,8 м.

Шевцова И.Н., ехавшая в машине с Головиным, сообщила, что во время движения видела детей, игравших возле мачты электроснабжения. Они не пытались выйти на дорогу, однако, когда машина почти поравнялась с ними, девочка выбежала навстречу автомобилю. Ее ударило правой стороной кабины, после чего девочка, вращаясь волчком, упала на дорогу. Шевцова не могла вспомнить, в каком месте находился мальчик во время происшествия, но показала место, с которого девочка побежала на дорогу. Эта точка располагалась в 1,2 м от края дороги и 0,8 м к западу от мачты электроснабжения.

На поверхности дороги в 2 м к востоку от точки наезда видны четкие следы скольжения всех колес машины «Жигули» длиной 14 м. В конце следов имеются признаки полной остановки транспорта. Следы торможения правых колес удалены от края дороги на 1,5 м.

Задания:

1.      Составьте схему автотранспортного происшествия и укажите на ней основные криминалистически значимые следы.

2.      Оцените следственную ситуацию, определите основное направление, задачи расследования и версии, подлежащие проверке. Составьте план расследования автопроисшествия.

3.      Определите круг судебных экспертиз и вынесите постановления об их назначении.

 

Задача 2.

Исходные данные. 4 марта в 10 час. 45 мин. в Отдел полиции № 1 (Пировский район) Межмуниципального отдела МВД РФ «Казачинский» поступило телефонное сообщение от Цупикова И.В. - генерального директора Пировского леспромхоза,  расположенного в 15 километрах от районного центра, о том, что 4 марта в 8 час. 30 мин. на территории леспромхоза произошел несчастный случай. Работница Иванова, обслуживающая лебедку, при посредстве которой с берега реки подавались бревна к имеющейся на территории леспромхоза лесопилке, по своей неосторожности оказалась захваченной металлическим тросом, была притянута к барабану и, получив тяжкие травматические повреждения, скончалась по дороге в районную больницу. В сообщении указывалось, что труп Ивановой находится в районной больнице и что для рассмотрения этого несчастного случая приказом генерального директора леспромхоза назначена комиссия под председательством главного инженера, которая обязуется представить свой акт 5 марта.

Задания:

1.               Дайте оценку исходной информации, определите основное направление и задачи работы лица, которому поручена проверка сообщения.

2.              Составьте план предварительной проверки или расследования по поступившему сообщению.

3.               Какие следственные действия необходимо провести для установления признаков преступления в данном случае?

4.              Составьте программу проведения следственных действий по такому установлению.

Уточнение вводной: к исходу 5 марта следователь располагал следующими данными:

1.              Наружным осмотром трупа установлено, что у Ивановой правая нога полностью отделена от туловища, причем бедренная кость раздроблена, мышцы порваны, ткани искромсаны, а мышцы левой ноги измяты с переломом бедренной кости. Раздроблена кисть правой руки, на которой одета кожаная рукавица со следами прядей металлического троса.

2.              По документам больницы установлено, что Иванова уже мертвой была доставлена в больницу в 10 час. 00 мин. на грузовой автомашине лесхоза. Труп доставлен бригадиром Пименовым.

3.              Осмотром места происшествия установлено: электролебедка стоит на помосте возле лесопилки для подтягивания бревен от штабелей, находящихся на берегу реки, на расстоянии 80 – 90 м. Подтягивание производится с помощью металлического троса, наматываемого на барабан лебедки. Ввиду того, что штабель бревен находится не прямо против лебедки, а под углом, то в целях ровного наматывания троса на барабан этот трос был заведен за столб линии электросети, идущий мимо электролебедки к реке. Никаких специальных приспособлений для поворота троса под углом не имеется. Трос металлический, диаметром в 19 мм, старый, в нескольких местах порванный и связанный очень  непрочно. На тросе барабана и на помосте около барабана имелось значительное количество бурой жидкости, похожей на кровь. Лебедка установлена под навесом. Ограждения около ременного привода от электромоста к шкиву лебедки не имеется. Рама, на которой установлена лебедка, укреплена крайне примитивно и не гарантирует от сдвигов лебедки. Металлические части рубильников не имеют заземления. Никаких инструкций или правил по технике безопасности на рабочем месте лебедчика не имеется.

4.              Электролебедка находится в непосредственном ведении начальника деревообрабатывающего цеха Руднева. Бригаду, в которой работала Иванова, возглавлял бригадир Пименов. Очевидцами происшествия являлись работницы бригады – Фролова и Горностаева.

5.              При ознакомлении с личным делом Ивановой следователь обнаружил заключение врачебной комиссии о том, что работница Иванова больна эпилепсией и не может быть допущена к работе у машин, огня, воды и на высоких местах.

6.              Дирекцией леспромхоза были представлены справки о том, что никаких распоряжений, приказов или актов об установке и пуске в эксплуатацию лебедки в делах леспромхоза не имеется.

7.              В дирекции леспромхоза не оказалось никаких документов, относящихся к инструктажу по технике безопасности, а в выданной дирекцией справке констатировалось, что инструктажи по технике безопасности не проводятся.

8.              Согласно представленному комиссией леспромхоза акту расследования несчастного случая ответственной за случившееся считается сама Иванова, нарушившая правила эксплуатации электролебедки.

Задания:

1.     Дайте оценку дополнительной информации, определите дальнейшее направление и задачи расследования.

2.     Какие обстоятельства необходимо установить и в какой последовательности это сделать?

3.     Составьте программу расследования с изложением последовательности производства следственных действий.

4.     Составьте постановления о назначении судебно-технических экспертиз.

 

Методические указания для выполнения задач по теме:

1.  При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих: информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение участников расследования, организационные трудности и т.п.).

2. При определении системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.

3.  При определении круга судебных экспертиз необходимо обратиться к ФЗ РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», а также к ведомственным нормативным актам Минюста РФ, МВД РФ и Министерства здравоохранения РФ.

 

 

Тема  6. Методика расследования изнасилований (лабораторное занятие – 2 часа)

Вопросы к лабораторному занятию:

1. Особенности расследования изнасилований.

2. Типичные следственные ситуации.

3. Следственные задачи и способы их решения.

 

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 15; 73.

 

Практическое задание:

Задача 1.

Исходные данные. В 4 часа утра в Отдел полиции № 6 «Свердловский» МУ МВД РФ «Красноярское» явилась несовершеннолетняя Лукина и заявила дежурному по отделу милиции, что поздно вечером по ул. 60 лет Октября она была изнасилована Толстовым. В заявлении Лукина указала следующее: «22 марта в 22 часа я возвращалась домой от своей подруги Смирновой. Когда шла по ул. 60 лет Октября, меня окликнул и догнал Толстов, который учился со мной в одной школе классом старше. Несмотря на протесты, Толстов все-таки пошел со мной. По дороге он начал приставать, предложил вступить с ним в половую связь, затем обнял и потащил во двор дома № 128 к стоящим там металлическим гаражам. Я крикнула, но он приставил к моей спине нож и сказал, что зарежет меня. Я плакала, просила отпустить меня, но он затащил меня в пространство между гаражами, повалил на снег и изнасиловал. После того Толстов сказал, что если я расскажу кому-нибудь о случившемся, то он или его друзья убьют меня. Я пошла домой и сразу же все рассказала матери».

Задание. Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите основные направления и задачи по каждой из них, продумайте комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

 

Задача 2.

Исходные данные.  22 августа в 23 часа 30 минут дежурному следователю следственного отдела по Октябрьскому району г. Красноярска ГСУ СК РФ по Красноярскому краю поступило сообщение об изнасиловании Котовой. Потерпевшая прибежала в Отдел полиции № 2 «Октябрьский» МУ МВД РФ «Красноярское». Платье, комбинация и бюстгальтер на ней были разорваны, испачканы грязью, плавки отсутствовали. На лице и ногах виднелись кровоподтеки.

Котова сообщила, что в этот день около 22 часов возвращалась от своей подруги, которая проживает по ул. Можайского, домой, на ул. Телевизорную. Когда проходила по переулку, примыкающему к стадиону «Энергия», что расположен по ул. Высотной примерно на половине ее пути, сзади ее догнали трое мужчин. Они были в нетрезвом состоянии. Один из них предложил проводить ее. Котова отказалась, ускорила шаг, почти побежала. Но мужчины догнали ее. Двое схватили за руки и протащили через дыру в заборе на территорию стадиона. Когда она попыталась закричать – третий мужчина ударил ее кулаком по голове, завернул в сторону голову и зажал рот. Втроем они втащили Котову в какое-то помещение типа павильона, где, видимо, когда-то торговали квасом и пивом, свалили на пол. Один из мужчин встал коленями ей на руки и зажал голову, другой держал за ноги, третий разорвал спереди сверху вниз платье и комбинацию, стянул с нее плавки, лег на нее и изнасиловал. Затем, меняясь по очереди, ее изнасиловали и двое других.

Во время изнасилования мужчины переговаривались между собой, курили, пили из горлышка какое-то вино, пытались и ей влить его в горло, но не смогли разжать губы. Из разговора она поняла, что первого из насильников зовут Сергей, второго (что держал ее за руки) – Павел, третьего они называли «Косой». Судя по разговору, они где-то вместе или работают или живут, так как обсуждали получение в этот день зарплаты и собирались зайти в «общагу». Тот, которого зовут Сергей, возмущался, что ему недоплатили зарплату и грозился разобраться с каким-то Пахомычем, якобы неправильно закрывшим ему наряды.

После изнасилования насильники бросили ее в том же павильоне, предупредив, чтобы она не вздумала заявлять в милицию, иначе найдут и убьют. Но Котова сразу же прибежала в милицию, здание которой располагалось недалеко от стадиона, по другую его сторону, и рассказала все дежурному РОВД.

Внешность преступников она запомнила, может их опознать. С момента окончания преступления прошло не более 30 – 40 минут. Часов у нее на руке не оказалось: видимо, забрал кто-то из насильников.

Задания:

1.     Дайте оценку сложившейся следственной ситуации, определите основное направление задачи расследования.

2.     Составьте план неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Выделите действия, являющиеся, на ваш взгляд, наиболее эффективными в установлении лиц, совершивших преступление.   

Уточнение вводной: спустя три дня по подозрению в изнасиловании были задержаны и опознаны потерпевшей С. Стригунов, П. Коробейников, К. Косоглазов.

Задания:

1.     Составьте план расследования по изнасилованию и доказыванию их виновности в изнасиловании Котовой.

2.     Вынесите постановление о назначении необходимых экспертиз, учитывая, что проводимыми следственными действиями удалось получить все необходимые следы и вещественные доказательства, соответствующие фабуле.

 

Задача 3.

Исходные данные.  В начальную школу небольшого пристанционного пос. Малая Кеть Бирилюсского района Красноярского края пришел неизвестный молодой человек, назвавшийся сотрудником полиции, и обратился к девочкам, а затем и к учительнице с просьбой показать, где живет Моисеева – ученица третьего класса. Ему необходимо повидать ее, поскольку с отцом Моисеевой произошло несчастье.

По разрешению учительницы неизвестного пошла сопровождать ученица третьего класса Светлана.

По дороге неизвестный рассказал Светлане, что отца Моисеевой избили бандиты и он находится в больнице соседнего поселка, расположенного неподалеку в трех километрах, и предложил пойти туда. В пути показывал девочке удостоверение с синей корочкой, но в руки его не дал, прочитать не позволил. Когда в стороне от дороги появился поселок и озеро, неизвестный пояснил Светлане, что озеро искусственное, показал здания больницы и школы.

Не доходя до поселка, неизвестный обманным путем, сказав девочке, что за ним следят бандиты, увлек ее в овраг и там изнасиловал. Затем отвел девочку в Малую Кеть и скрылся, предупредив, чтобы о случившемся она никому не рассказывала. 

Судебные медики отметили, что девственная плева у потерпевшей не нарушена. Анатомические особенности ее не позволяют совершить половой акт без нарушения целостности. В области наружных половых органов имеются покраснения, на внутренней поверхности бедер ссадины. На подоле платья сзади, изнутри и на переднике снаружи обнаружены пятна спермы. На половых органах сперма не найдена.

Задания:

 1. Дайте оценку сложившейся ситуации, определите основное направление и задачи расследования.

2. Составьте план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по выявлению подозреваемого.

Уточнение вводной: проведя ряд мероприятий, следователь собрал сведения, дающие основания заподозрить в совершении преступления Борисова.

На допросе Борисов признался в том, что обманным путем увлек Светлану из поселка и там изнасиловал. Но позднее, ознакомившись с материалами дела, он изменил свои показания и заявил, что действительно хотел изнасиловать Светлану, для этого снял с нее трусы, но потом пожалел и насиловать не стал, а физиологическую реакцию вызвал с помощью онанизма. Свое объяснение аргументировал наличием спермы на фартуке потерпевшей.

На допросе Светлана показала, что когда Борисов лег на нее, она закрыла лицо руками и поэтому не видела, что он делал. Боль в области половых органов чувствовала, но незначительную.

Задание. Дайте оценку материалов о событии изнасилования Светланы и виновности Борисова. Назовите мероприятия по проверке версии, выдвинутой им.

 

Методические указания для выполнения задач по теме:

1.  При описании проверочных мероприятий для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо дать понятие повода, основания для возбуждения уголовного дела, раскрыть, какие следственные действия могут быть проведены до возбуждения уголовного дела, ознакомиться со специальным законом, регулирующим оперативно-розыскную деятельность.

2.  При анализе исходной следственной ситуации необходимо оценивать сложившуюся ситуацию по делу с точки зрения двух составляющих: информационной (что известно, что нет), организационно-тактической (поведение участников расследования, организационные трудности и т.п.).

3. При определении системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо помнить, что круг следственных действий всегда обусловлен сложившейся следственной ситуацией.

4. План расследования по уголовному делу имеет свою структуру (мероприятия, исполнители, сроки и т.п.).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по нижеприведенным темам предполагает составление студентом отчета по архивному уголовному делу лаборатории криминалистики Юридического института СФУ. Уголовное дело анализируется по следующей программе:

Программа изучения материалов архивного уголовного дела:

1. Номер уголовного дела, фамилия, имя, отчество осужденного (обвиняемого), классификация по статье УК РФ.

2. Краткая фабула уголовного дела.

3. Анализ законности повода и основания при возбуждении уголовного дела.

4. Характеристика первоначальной следственной ситуации после возбуждения уголовного дела.

5. Динамика изменения первоначальной следственной ситуации с момента возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения.

6. Оценка правильности постановки и решения задач на первоначальном этапе предварительного расследования.

7. Перечень отдельных следственных действий, выполненных с момента возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения. Оценка их полноты и целесообразной последовательности производства.

8. Оценка качества производства отдельных следственных действий с указанием недостатков и ошибок процессуального и криминалистического характера.

9. Оценка предъявленного обвинения с точки зрения достаточности и достоверности собранных по делу доказательств.

 

Особое внимание здесь стоит обратить на выявление недостатков и ошибок процессуального и криминалистического характера по анализируемому уголовному делу (ответ на вопрос № 8), а также на полную и аргументированную оценку предъявленного обвинения с точки зрения достаточности и достоверности собранных по делу доказательств (ответ на вопрос № 9). При ответе на вопрос № 9 необходимо содержательно раскрыть доказательственную базу.

Изучение материалов архивного уголовного дела следует начинать после усвоения теоретических вопросов методики расследования отдельных видов преступлений и повторения соответствующих норм уголовного и уголовно-процессуального закона.

 

Отчет по уголовному делу составляется по следующим темам:

 

1) Методика расследования убийств.

Литература: 1; 2; 7; 9; 19; 21; 43; 54; 66; 72; 90.

 

2) Методика расследования корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

Литература: 1; 2; 6; 7; 9; 16; 23; 39; 49; 51; 75; 89.

 

3) Методика расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 13; 18; 64; 74 76.

 

4) Методика расследования изнасилований.

Литература: 1; 2; 6; 7; 8; 9; 15; 73.

 

 

 

6. Учебно-методические материалы по дисциплине

 

4.1 Основная и дополнительная литература, информационные ресурсы

 

Основная литература

1.              Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина./ Авторский коллектив Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская и др. 4-е изд: перераб. и доп. – М., 2013.

2.              Криминалистика для бакалавров и специалистов: учеб. пособие для студ. вузов по напр. и спец. "Юриспруденция" / Е. П. Ищенко. – Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2013.

3.              Криминалистика: учебник / под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. – М., 2009.

4.              Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата по юридическим направлениям и специальностям / Н. П. Яблоков ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015.

5.              Криминалистика: информационные технологии доказывания: учебник для вузов / под.ред. В.Я. Колдина / Авторский коллектив А.И. Баянов, Г.М. Дмитриенко и др. - М., 2007.

6.              Криминалистика: учебник для курсантов, слушателей и студентов высших учебных заведений по специальности "Юриспруденция" / А. А. Топорков. - Москва: ИНФРА-М: Контракт, 2012.

7.              Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 304 с.

 

Дополнительная литература

 

1.              Александров, И.В. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений: учеб.-метод. пособие / И.В. Александров. – Красноярск, 2004.

2.              Александров, И.В. Отождествление человека по признакам внешности. учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2004.

3.              Александров, И.В. Расследование автотранспортных происшествий: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2005.

4.              Александров, И.В. Расследование взяточничества: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2004.

5.              Александров, И.В. Расследование изнасилований: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2004.

6.              Александров, И.В. Расследование мошенничества: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2004.

7.              Александров, И.В. Расследование налоговых преступлений: учеб. пособие / И.В. Александров. – Красноярск, 2005.

8.              Александров, И.В. Расследование нарушений правил охраны труда: учеб. пособие /И.В. Александров. – Красноярск, 2007.

9.              Александров, И.В. Расследование отдельных видов умышленных убийств: учеб.-метод. пособие / И.В. Александров. – Красноярск, 2004.

10.          Александров, И.В. Следственные версии и планирование расследования: учеб. пособие / И.В. Александров. – Красноярск, 1999.

11.          Антонян, Ю.М. Серийные сексуальные убийства: учеб. пособие / Ю.М. Антонян. – М., 1997.

12.          Беляков, А.А. Состояние, проблемы и перспективы развития криминалистической регистрации в России: учеб. пособие / А.А. Беляков, Р.А. Усманов. – Красноярск, 2001.

13.          Выявление и раскрытие мошенничества: учеб. пособие / под ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2000.

14.          Гаврилин, Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: учеб. пособие / под ред. проф. Н.Г. Шурухнова. – М., 2001.

15.          Журавлева, И.А. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших: учеб. пособие / И.А. Журавлева, Т.В. Каскевич. – Красноярск, 2009.

16.          Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. – М: Проспект, 2011.

17.          Кальницкий, В.В. Следственные действия: учеб.-метод. пособие / В.В. Кальницкий. – Омск, 2001.

18.          Колдин В.Я. Судебная идентификация: учеб. пособие / В.Я. Колдин. – М., 2002.

19.          Корноухов, В.Е Судебная экспертиза: Спецкурс: учеб.-метод. комплекс. Ч.1-2/ В.Е. Корноухов, Ю.К. Орлов, И.А. Журавлева. – Красноярск, 1998.

20.          Криминалистика: Сборник задач и заданий: учебное пособие / под ред. О.Я. Баева. – Москва: Проспект, 2012.

21.          Майлис, Н.П. Судебная экспертиза: учеб. пособие / Н.П. Майлис, А.М. Зинин. – М., 2003.

22.          Первухина, Л.Ф. Методика расследования вымогательства: учеб. пособие / Л.Ф. Первухина, И.А. Журавлева. – Красноярск, 1994.

23.          Протасевич, А.А. Допрос как процесс информационного взаимодействия: учеб. пособие / А.А. Протасевич. – Иркутск, 1999.

24.          Славгородская, О.А. Криминалистияеская характеристика вымогательства, совершенного организованными группами: учеб. пособие / О.А. Славгородская. – Саратов, 2002.

25.          Хакимов, Н.А. Применение научно-технических средств при осмотре места происшествия: учеб. пособие / Н.А.  Хакимов. – Красноярск, 1997.

26.          Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика: учеб. пособие в структурно-логических схемах. – 2-е изд. – М., 2005.

27.          Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М.: Проспект, 2013.

28.          Шмонин, А.В. Расследование экономических преступлений: учебно-практ. пособие / А.В. Шмонин. – М., 2004.

29.          Эксархопуло, А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях: учеб. пособие. – СПб., 2002.

 

Научно-практическая и справочная литература

   

1.              Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В. Андреев, Н.П. Пак, В.П.  Хорст. – М., 2001.

2.              Асташкина, Е.Н. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин. – М., 2005.

3.              Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональная защита от него. Следственная тактика: научно-практ. пособие / О.Я. Баев. – М., 2003.

4.              Бажанов, С.В. Расследование вымогательства  /  С.В. Бажанов, М.В. Лацигин, С.В. Ледащев. – Владимир, 1997.

5.              Белкин, Р.С. Тактика следственных действий / Р.С. Белкин, Е.М. Лившиц. – М., 1997.

6.              Бородулин, А.Н. Убийство по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования / под ред. Р.С. Белкина. – М., 1997.

7.              Бурданова, В.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / В.С. Бурданова, К.С. Кузьминых, В.Ю. Владимиров. − СПб., 1998.

8.              Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. – М., 2002.

9.              Виниченко, И.Ф. Криминалистическое описание внешности человека / И.Ф. Виниченко, В.С. Житников, А.М. Зинин, М.Н. Овсянникова, В.А. Снетков. – М., 1998.

10.          Власенко, Н.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте / Н.В. Власенко, В.В. Степанов. – М., 2004.

11.          Войцеховская, С.В. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: научно-практ. пособие / под ред. Н.И. Николайчика / С.В. Войцеховская, Г.И. Грамович, Л.Н. Калинкович и др. – Минск, 2003.

12.          Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О.В. Волохова. – М., 2005.

13.          Гаврилов, М.В. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / М.В. Гаврилов, А.Н. Иванов. – М., 2007.

14.          Гельманов, А.Г. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных в условиях неочевидности / А.Г.  Гельманов. – Омск, 1996.

15.          Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике / А.Я.  Гинзбург. – М., 1996.

16.          Джандиери, А.С. Расследование взяточничества / А.С. Джандиери. – СПб, 1996.

17.          Дубягин, Ю.П. Особенности методики расследования неочевидных убийств / Ю.П. Дубягин, О.П. Дубягина, С.Г. Логинов. – М., 2004.

18.          Ермолович, В.Д. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Д. Ермолович. – Минск, 2001.

19.          Ермолович, В.Д. Построение и проверка версий / В.Д. Ермолович, М.В. Ермолович. – Минск, 2001.

20.          Жижина, С.С. Судебно-почерковедческая экспертиза документа / С.С. Жижина  . – М., 2006.

21.          Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений / С.Ю. Журавлев. – М., 2005.

22.          Зырянов, В.В. Криминалистическое оружиеведение / В.В. Зырянов, А.П.  Линейцев.  – Красноярск, 2003.

23.          Комментарий к Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации (постатейный)/ Л.Н. Башкетов и др.; отв.ред. И.Л. Петрухин – 4-е изд.,перераб. и доп. – М.,  2006.

24.          Корж, В.П. Теоретические основы методики расследования пре­ступлений, совершаемых организованными преступными обра­зованиями в сфере экономической деятельности / В.П. Корж. − Харьков, 2002.

25.          Корноухов, В.Е. Дактилоскопическая экспертиза. Современное состояние и перспективы развития / В.Е. Корноухов, В.К. Анциферов, Ю.Ю. Ярослав, Н.А. – Красноярск, 1990.

26.          Корухов, Ю.Г. Современные возможности судебных экспертиз / Ю.Г.  Корухов. – М., 2000.

27.          Кучерков, И.А. Расследование преступных нарушений правил безопасности в строительстве / И.А. Кучерков, В.Н.  Махов. – М., 2005.

28.          Никитенкова, Н.Ю. Мошенничество на рынке недвижимости // Юридическая теория и практика. – Челябинск, 2008. – № 1. – С. 130-133.

29.          Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. – М., 1997.

30.          Осмотр места происшествия: практич. пособие / под ред. А.И. Дворкина. – М., 2001.

31.          Пахомов, А.В. Коллекции в правоохранительных органах России / А.В.  Пахомов. – М., 2001.

32.          Питерцев, С.К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. – СПб., 2001.

33.          Плескачевский, В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация / В.М. Плескачевский. – М., 1999.

34.          Плескачевский, В.М. Криминалистическое оружиеведение: справочник / В.М. Плескачевский, С.Н. Юхин. – М., 2002.

35.          Поврезнюк, Г.И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений (по материалам стран СНГ) / Г.И.  Поврезнюк. – М., 2005.

36.          Пономарева, Л.В. Методика расследования изнасилований / Л.В. Пономарева. – М., 2002.

37.          Попов, И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами / И.А.  Попов. – М., 2001.

38.          Протасевич, А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстно-насильственных нападений / А.А. Протасевич. – Иркутск, 1998.

39.          Расследование дорожно-транспортных преступлений / под. общ. ред. В.А. Федорова, Б.А. Гаврилова. –  М., 2003.

40.          Ратинов, А.Р. Судебная психология для следователей / А.Р. Ратинов. – М., 2001.

41.          Руководство для следователя / под общ. ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1997.

42.          Ручкин, В.А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение / В.А. Ручкин. – М., 2003.

43.          Самищенко, С.С. Дактилоскопическая экспертиза: состояние и тенденции развития / С.С. Самищенко. – М., 2003.

44.          Семенов, Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций / Г.В. Семенов. – М., 2006.

45.          Следы на месте происшествия: Краткий справочник. – 2-е из., перераб.и доп. / под ред. И.П. Карлина – М., 2000.

46.          Соловьев, А.Б. Очная ставка / А.Б. Соловьев. – М., 2006.

47.          Соловьев, Л.Н. Вредоносные программы: расследование и предупреждение преступлений / А.Б. Соловьев. – М., 2004.

48.          Справочная книга криминалиста / отв. ред. Н.А. Селиванов. – М., 2001.

49.          Усманов, Р.А. Справочник следователя / Р.А. Усманов. – М., 2001.

50.          Шаров, А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища / А.В. Шаров. – М., 2005.

51.          Шурухнов, Н.Г. Расследование краж: практ. пособие / Н.Г. Шурухнов. – М., 1999.

52.          Шухнин, М.Н. Неопознанный труп. Установление личности / М.Н. Шухнин. – М., 2006.