«Задачи по международному частному праву»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Объект, задачи и методика исследования 
2. Криминологическая характеристика личности участников организованных преступных формирований (ОПГ,ОПС). 
3. Типология личности организованного преступника 
4. Личностная характеристика организованной преступности петербургского региона глазами СМИ. 
5. Использование криминологической характеристики личности организованного преступника для оценки и прогнозирования криминогенной ситуацию в регионе.

1. Объект, задачи и методика исследования

Организованная преступность в России и других странах СНГ за последнее время получила широкое распространение. Это один из тревожных показателей криминологической характеристики преступности в Российской Федерации на рубеже веков.

Нарушая нормальное функционирование социальных и экономических институтов, организованная преступность компрометирует меры по реформированию экономической и политической системы в России, что приводит к утрате доверия демократическим преобразованиям. Фактический уровень организованной преступности в России ставит в положение жертвы население страны и унижает человеческое достоинство, извлекая колоссальные доходя из своей противоправной деятельности.

Проникая в исполнительные, в том числе правоохранительные, представительные структуры государства, она всерьез заявляет о своих претензиях контролировать государственную власть, создает параллельные официальным властным структурам подобные нелегальные структуры, или же заменяет их. Новейшая история регионов России дает тому многочисленные примеры.

Лидеры и координаторы организованной преступности стремятся насаждать идеологию преступного мира, свою систему ценностей. Механизм экспансии преступной субкультуры и воровской идеологии строится не только на основе проникновения в государственный аппарат, но и с помощью средств массовой информации, «заражая» общество преступными обычаями и традициями. Культивирование мафиозных и коррумпированных отношений, насилия и жестокости в экономической и бытовой сфере, наркотизма и т.п. является необходимым элементом стратегии элиты организованной преступности, которая таким путем расширяет свою социальную базу, делает образ мафии привычным атрибутом общества.

Организованная преступность и власть соприкасаются между собой посредством отношения к культуре. Природа, функции и назначение в обществе этих двух социальных институтов зависит от эволюции их противостояния. Выражением культурного измерения власти служит ее легитимность. Если легальная власть опирается на писанные и всем известные законы, то власть преступная, нелегальная - на не писанные, известные лишь ограниченному кругу людей правила поведения. Разные формы нелегальной преступной власти - не что иное как извращенная форма реализации потребности регулирования социальных отношений, оказывающая деформирующее воздействие на личность. Констатируя, что официальная власть в современной России характеризуется такими чертами как цинизм, коррумпированность, безвольность, разрегулированность различных элементов властного механизма, можно предположить, что такая характеристика проецируется на граждан. Это значит, что возможна и обратная проекция - характеристика личности лидеров и иных участников организованной преступности представляет собой профиль легитимной власти и общества в целом.

Как научное направление в криминологии, учение о личности преступника имеет богатую историю. Диапазон исследований ее особенностей условно можно ограничить двумя основными подходами, которые различались в главном: существует ли такая личность вообще ? В рамках первого подхода выделялись различные психо-физические признаки, отличающие преступников или определенный их вид от других людей (Ч. Ломброзо, Д.А. Дриль и др.). Сторонники другого подхода утверждали, что таких признаков вообще не существует, и преступник отличается выполнением специфической социальной функции, благодаря которой реализует свои цели (потребности) в той форме (противоправной) какая ему доступна (Э. Дюркгейм, Я. Гилинский, др.).

Изучая характеристики субъектов организованных преступных группировок (ОПГ) нужно подчеркнуть, что подтверждаются выводы и первого и второго подходов. Так, многие лидеры ОПГ, противоправная деятельность которых в основном связана с бизнесом, имеют типичные социологические признаки, свойственные предпринимателям, не имеющим проблем с правоохранительными органами. Но также можно указать на не менее многочисленную группу организованных преступников, которые относятся к категории рецидивистов, и отличаются наличием криминальной специфики (имеют искаженные нравственно-культурные ценности, не работают, не имеют семьи и т.п.).

На фоне общей теории личности преступника, как она представлена в криминологии, решались и частные проблемы личности отдельных категорий преступников. Такие исследования неоднократно проводились. Например, о личности корыстного преступника (Миненок М.Г., Ястребов В.Б. и др.), о личности рецидивиста (Познышев С.В., Михлин А.С. и др.), о личности убийцы ( Антонян Ю.М. и др), о личности политического преступника (Кабанов П.А.).

Проблема личности организованного преступника (лидеров и иных участников ОПГ) как самостоятельный объект исследования относится к категории малоизученных в российской криминологии. Она вскользь затрагивалась в отдельных исследованиях, посвященных в целом организованной преступности и ее видам (Разинкин В.С.- воры в законе, Исмагилов Р.Ф.- экономические организованные преступники). Изучение этой проблемы в рамках настоящего исследования предполагает решение следующих задач.

Для того, чтобы составить криминологическую характеристику личности организованного преступника, необходимо определиться с исходными понятиями. В российской криминологии традиционно личность преступника рассматривается как совокупность социально-психологических свойств личности, образовавшихся в процессе социализации человека и обуславливающих в совокупности с факторами ситуации его преступное поведение. Это определение раскрывает сущность данного понятия, поэтому воспользуемся им для определения личности организованного преступника. Вместе с тем нужно учесть, что свойства лидера в организованной криминальной среде приобретаются не только путем противоправной деятельности, но и в результате стремления стать властью вообще и осуществлять ее с помощью средств, порицаемых с позиции уголовного закона.

Для составления криминологической характеристики личности организованного преступника целесообразно выяснять такой перечень его свойств и качеств, которые позволяют установить причинные связи и ближайшие цепочки, ведущие к характеру преступного промысла, криминальной среде, органам власти, социальным институтам. Поэтому можно воспользоваться выработанной в российской криминологии системной группировкой признаков (структурой личности преступника), отражающей следующие особенности: - социально-демографические; - уголовно-правовые, в том числе пенитенциарные. - нравственно-психологические. Конечно, объем этих особенностей будет ограниченным в силу усеченной статистики и особой замаскированности лидеров ОПГ.

Не менее важной задачей исследования является конкретизация параметров личности организованного преступника с позиции: масштабов преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам; последовательности соблюдения воровских традиций и обычаев; степени готовности лица претерпеть страдания за «воровскую идею» и оказать помощь не только близким сообщникам, но и иным лицам. Такую задачу можно решить посредством построения типологии личности организованного преступника с учетом разновидности ОПГ (ОПС).

Решение вышеперечисленных задач позволяет выйти за пределы чисто криминологического поля и решить еще одну задачу. Появляется возможность экстраполировать полученную криминологическую характеристику на социально-политическую ситуацию в стране, отдельном регионе, и прогнозировать возможные ее изменения на ближайшую перспективу в плоскости криминализации легитимной власти.

В процессе данного исследования использовалось несколько методов.

• выборочное изучение материалов уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными группами в Санкт-Петербурге и др. регионах;
• официальная уголовная статистика в целом по России и Санкт-Петербургу;
• контент-анализ прессы с материалами об организованной преступности в трех крупных газетах страны: «Российская газета», «Санкт-Петербургские ведомости», «Криминальный вестник» за 1995-1999 г.г.;
• интервью с сотрудниками частных охранных фирм.

2. Криминологическая характеристика личности участников организованных преступных формирований (ОПГ,ОПС)

Основываясь на криминологическом понятии личности преступника можно сказать, что личность организованного преступника это совокупность социально-психологических свойств личности, обуславливающих систематическое совершение преступлений с установлением власти (тотального контроля) в сферах легальной и нелегальной деятельности с целью максимального незаконного обогащения.

Данное определение имеет операционный характер. Оно обозначает криминологическое содержание субъекта, участвующего в организованной преступной деятельности, независимо от того, какова его функциональная роль, привлечен ли он к уголовной ответственности, осужден и понес за такое преступление наказание по приговору суда.

При изучении личности организованного преступника обращает на себя внимание следующая особенность. Преступники достаточно жестко привязаны к определенной группировке. Вступление в нее представляет своеобразный ритуал (трудовой договор), состоящий из неких правил, свойственных как трудовым так и родственным отношениям. Так, к кандидату предъявляет такие требования как стаж криминальной деятельности (определяемый количеством судимостей), наличие определенных навыков, реноме в среде преступников. Возникшие "трудовые" отношения носят достаточно стабильный характер, так как заключенный договор нельзя разорвать в "одностороннем порядке по инициативе работника" без риска претерпеть серьезные неблагоприятные последствия вплоть до возможности быть убитым. Конечно, могут быть исключения, если группировка имеет рыхлую структуру и не постоянный состав. Члены группировки, даже если и не знают лично других ее участников, испытывают по отношению к ним чувства солидарности, гордости за принадлежность к семье (братству). Если ОПГ имеет национальную (грузинская, чеченская и т.п.) или иную специфику (например, "афганцы"), предъявляются дополнительные требования (быть той же национальности, участвовать в боевых действиях).

Криминологические особенности личности организованной преступной зависят от характера и вида ОПГ (ОПС).

Прежде всего, статус и криминально-ролевая функция определяется степенью сплоченности и сорганизованности ОПГ (т.е. ее конфигурацией). В теоретическом плане их можно классифицировать на шесть видов:

1.       Унитарная ОПГ. Она характеризуется тем, что каждый член преступной группировки установил связь со всеми другими ее членами. Такая система связей характерна для малочисленных ОПГ, члены которых, как правило, интенсивно взаимодействуют между собой в силу небольшой прибыльности криминального бизнеса и не сформировавшейся устойчивой криминальной профессионализации. В таких группировках может отсутствовать ярко выраженный лидер, функции которого выполняет коллективистское начало. Несмотря на это, такие группировки могут функционировать длительное время даже при изоляции отдельных ее участников (например, в случае привлечения его к уголовной ответственности), так как коммуникативные связи в таких группах не разрушаются.

2.       Федеративная ОПГ. Представляет собой систему централизованного взаимодействия, в которой информационные и деловые процессы замыкаются на лидере, образующем самостоятельную управленческую подструктуру. Криминологические особенности личности членов исполнительского и управленческого уровней (каждый в отдельности не многочисленный) имеют четко выраженный характер, так как при совершении конкретных преступлений отсутствует как правило соисполнительство. Изоляция отдельных участников-исполнителей преступной группировки не приводит к ее разложению. Для этого необходима изоляция лидера, являющегося источников криминальной активности ОПГ.

3.       Конфедеративная ОПГ (ОПС). В структурном плане представляет собой децентрализованную систему криминальных коммуникаций. Информация в такой группировке идет от ведущего лидера к второстепенным (лидерам входящих в ОПС первичных группировок). Деятельность такой группировки легально-криминальная. При этом легальный вектор реализуется в предпринимательстве либо занятии должности в государственной организации, криминальный же выполняет функцию обеспечения, поддержки и защиты. Нейтрализация правоохранительными органами отдельных (первичных) ОПГ не разрушает преступного сообщества, равно как изоляция центрального лидера также не ведет к его разложению. Здесь действует принцип: "Король умер. Да здравствует король.".

4.       Авторитарно-унитарная ОПГ. Представляет собой разновидность централизованной группировки, коммуникативные процессы в которой замыкаются на формальном лидере. Последний осуществляет руководство, используя внешнее воздействие через одного из членов группировки, опираясь на ресурс внутренней криминальной самоорганизации. Формальный лидер как правило занят легальной деятельностью (бизнес, госслужба и т.п.), но жестко контролирует деятельность ОПГ: наводка, разработка плана, распределение добытого преступным путем, защита от разоблачения. Нейтрализация лидера ведет как правило к распаду ОПГ, по крайней мере до тех пор, пока его роль не будет поднята другим авторитетным преступником.

5.       Тоталитарно-федеративная ОПГ(ОПС). Характеризуется децентрализованной системой коммуникативных связей между преступниками и централизованным взаимодействием между первичными группами. Участники групп между собой не связаны, выходят непосредственно на одного члена группировки (посредника), через которого лидер осуществляет руководство ОПГ (ОПС) в целом. При изоляции лидера его функции может перенять посредник.

6.       Клуб. Союз организованных преступных группировок каждая со своим формальным лидером и своей структурой коммуникативных связей. В России он представлен сообществом "воров в законе".

Характеристика личности организованной преступности в отношении криминального профессионализма зависит от профиля преступного формирования. По признаку профиля деятельности здесь можно выделить:

1.       Группировки, занимающиеся исключительно преступным видом деятельности. Чаще всего это относительно к первым двум конфигурациям, специализирующимся в каком-то конкретном промысле: торговля наркотиками, организация проституции, вымогательства, грабежей, краж и т.п. В последние годы такие группировки довольно редко достигают крупных размеров и способны контролировать лишь локальную часть административной территории или какой-то вид бизнеса. Тем не менее, не правил без исключений.

Группировки, занимающиеся насильственной преступностью, как основным видом деятельности опасны и для потенциальных жертв, и для потенциальных коллег. Борьбу против них ведут не только правоохранительные органы, но и крупные преступные сообщества, не заинтересованы в существовании конкурентов. Хотя зачастую они используют подобные группировки как своеобразный "спецназ" преступного мира.

2.       Группировки и сообщества, тяготеющие к легальному бизнесу (конфигурации с третьего по пятый вид). Конечно, речь не идет о полном переходе преступного сообщества в иное качество. Переходя в легальный бизнес, преступные сообщества перетягивают туда же свои неформальные связи, инфраструктуру, этику и т.д. Для таких организаций характерно приобретение лидерами официального статуса (государственной должности, депутатского мандата и т.п.), использование связей в правоохранительных и властных структурах. Часто в фирмах, предприятиях, контролируемых этими организациями создаются собственные службы безопасности, отдельные охранные фирмы. Таким образом происходит легализация силовых инструментов.

Если говорить о социально-групповой принадлежности участников преступных организаций, то нужно обратить внимание на следующую особенность: есть специфические группы, которые наиболее характерны для ОПС. Это, во-первых, бывшие сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, профессиональные солдаты и офицеры. Профессиональная подготовка, невостребованность в обществе, тяжелое экономическое положение в перечисленных институтах – причины по которым данные категории населения с большой степенью вероятности попадают в резерв ОПС. Профессиональных военных, прошедших "горячие точки" выделяет готовность к применению боевого опыта, а также тяга и способность к объединению в формальные и неформальные группы и организации.

Во-вторых, бывшие и действующие спортсмены. Начало вовлечению их в криминальную деятельность положили дополнения уголовного законодательства в 1981 г (ст.219* УК РСФСР), направленные против тренеров и инструкторов восточных единоборств. Многие из них попали в места лишения свободы, где возникли и окрепли их связи с представителями преступного мира. Другой причиной является очевидный культ силы, так распространенный в ОПГ и ОПС начала 90-х. Возможно, данное явление – своеобразный атавизм, инерция развития организованной преступности. Однако, следует учитывать и то, что профессиональный спорт является источником молодых и энергичных людей, не востребованных в обществе, а также привлекательной сферой для вложения денежных средств (по крайней мере та его часть, которая связана с шоу-бизнесом).

В - третьих, узкие специалисты. Организованная преступность не только повзрослела, но и стала особым видом предпринимательства. Для того, чтобы победить в жесткой конкуренции, она все чаще привлекает к сотрудничеству специалистов так называемых гражданских профессий: программистов, химиков, технических спецов различных профилей. Эти люди работают "за зарплату" и в некоторых случаях даже не догадываются о природе работодателя.

Теперь покажем, как вышеизложенная схематичная характеристика личности организованной преступности выглядит в материале санкт-петербургского региона. По данным Регионального управления по борьбе с организованной преступностью Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сведений, полученных в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в настоящее время в Санкт-Петербурге действуют 4 преступных сообщества и около 500 ОПГ различной направленности.

Организованные преступные формирования имеют пирамидальную структуру:

• Нижнюю часть пирамиды составляют устойчивые группы лиц, объединившихся для совершения одного или несколько преступлений (ОПГ первой конфигурации);
• На промежуточном уровне по восходящей находятся преступные организации - сплоченные, внутренне организованные группы, создаваемые для совершения тяжких и особо тяжких преступлений (вторая и третья конфигурация);
• Верхнюю часть пирамиды занимают преступные сообщества, объединившие в своем составе несколько организованных групп, направляющие и координирующие их противоправную деятельность, контролирующие определенную территорию или сферу общественных отношений (пятая и шестая конфигурации).

Ведущими субъектами организованной преступности в регионе являются четыре преступных сообщества: "ледовских", "ефимовское", "малышевское" и "казанское". Все они отличаются высокой степенью общественной опасности, структурированной организацией, внутренней сплоченностью структурных звеньев, плановым характером преступной деятельности, наличием широко разветвленной системы коррумпированных связей.

Основу преступной деятельности всех перечисленных сообществ составляет вымогательство (рэкет) во всех его проявлениях, от установления контроля за уличной мелкорозничной торговлей, азартными играми и проституцией, до навязывания своего участия в распределении прибыли крупных коммерческих и финансовых предприятий. Помимо этого они специализируются на контрабанде сырьевых ресурсов и стратегических материалов, в изготовлении и сбыте фальсифицированных спиртных напитков, наркобизнесе, торговле оружием, боеприпасами и взрывными устройствами. Активно проникая в легальный бизнес, они распространяют свое влияние на целые отрасли экономики, используя для этого традиционные преступления - бандитизм, похищение людей, убийства, в том числе "заказные".

Этими сообществами контролируется практически вся организованная преступность в регионе. Все остальные криминальные формирования либо входят в их состав на правах структурных звеньев, либо признают их главенство в разрешении текущих проблем и конфликтных ситуаций, отчисляя им часть извлекаемых доходов за право действовать на той или иной территории, в той или иной сфере криминального и легального бизнеса.

Своеобразное положение в регионе занимают этнические преступные формирования. Их наличие является свидетельством национальной специфики личности организованного преступника в России. Они представляют собой специфические криминальные объединения, сформированные по национальному признаку. Следует отметить, что в сравнении с другими преступными формированиями этнические группировки имеют более сплоченный характер, поскольку общность корыстных интересов дополняется здесь общностью национальной, и это обстоятельство значительно повышает жизнеспособность данной криминальной структуры. Безусловно, что эти группировки проливают свет на национальные особенности личности организованной преступности в Санкт-Петербурге.

Наиболее активно в городе и области действуют преступные группировки выходцев из Северо-Кавказского региона и республик Закавказья, Чечни, Дагестана, Азербайджана, Армении и Грузии.

Факторами, стимулирующими их активность, являются:

• наличие в регионе влиятельных кавказских диаспор (общин, землячеств), чьи экономические, политические и социальные интересы часто переплетаются с интересами соответствующих преступных формирований;
• монополизация кавказскими группировками отдельных сфер деловой активности (как легальной, так и теневой), гарантирующая им экономическую независимость и авторитет в криминальной среде;
• постоянное пополнение этих группировок соотечественниками, прибывшими из "горячих точек" и иных зон политической нестабильности.

Азербайджанские группировки практически монополизировали торговлю сельхозпродуктами на городских и пригородных рынках. Для них эта сфера коммерческой деятельности является традиционной, и в ее рамках как раз и осуществлялось их проникновение в регион.

Другими источниками дохода этой группировки является наркобизнес, включающий транспортировку и сбыт в регионе наркотиков растительного происхождения, а также изготовление и сбыт фальсифицированных спиртных напитков.

Правоохранительным органам известны следующие "азербайджанские" преступные группировки. "Ленкоранская" группировка, действующая в городе и базирующаяся в Невском районе. Криминальная направленность - наркобинес, изготовление и сбыт через коммерческую сеть фальсифицированных спиртных напитков. "Шамхорская" группировка действует в тесном контакте с "ленкоранской" и имеет аналогичную направленность. "Талышевская" группировка базируется в Невском районе города. Основной вид деятельности - наркобизнес, включающий поставки в регион наркотического сырья, его переработку и сбыт.

Чеченские преступные группировки участвуют практически во всех сферах криминального бизнеса.

Деятельность "грузинских" преступных группировок сводится в основном к актам вымогательства, объектом которого как правило, являются лица той же национальности, постоянно проживающие в Санкт-Петербурге. Возглавляют эти группировки чаще всего так называемые "воры в законе".

Деятельность "армянских" преступных группировок, в основном, осуществляется в коммерческой и финансовой сферах. Располагая значительными финансовыми средствами и связями в коммерческом мире и властных структурах, лица этой национальности главенствуют и в отношениях с преступными формированиями, определяя их стратегию и тактику.

Сравнительно низкая активность "армянских" и "грузинских" ОПГ в регионе компенсируется криминальной деятельностью "гастролеров" тех же национальностей. Этими лицами совершается значительная часть обще уголовных преступлений в городе и области - грабежи, разбои, квалифицированные кражи и угоны транспортных средств.

Среднеазиатские преступные формирования в регионе представлены группировками из Казахстана и Киргизии, специализирующихся на крупных поставках наркотического сырья. Это конопля, маковая солома и другие наркотики. Как правило, эти группировки не занимаются переработкой и непосредственным сбытом наркотиков.

Особое место среди этнических преступных формирований в регионе занимают ОПГ, состоящие из лиц цыганской национальности. Указанные группы специализируются на совершении мошеннических действий, а также хищении автотранспортных средств с последующей их перепродажей.

В перечне этнических преступных группировок следует отметить такие, которые объединяют граждан ближневосточных и североафриканских государств, прибывающих в Санкт-Петербург для учебы в высших и средне специальных учебных заведениях. Эти группы, как правило, специализируются на контрабанде и совершении мошеннических действий. Дополнительная направленность - наркобизнес и фальшивомонетничество. Отмечается наличие у этих группировок устойчивых связей с преступным сообществом "ледовских".

Как было отмечено выше, характеристика личности организованного преступника будет включать три группы основных признаков. В качестве источников информации мы обращались к официальной статистике, публикуемой Главным информационным центром МВД России (за 1994-99 г.г.), в необходимых случаях корректируя ее сведениями, полученными из материалов уголовных дел, интервью с сотрудниками частных охранных фирм, а также опубликованных в СМИ.

В 1999 г. в России было зарегистрировано 32858 преступлений, совершенных организованными преступными группировками, выявлено 17557 лиц, в них участвовавших. В оперативной разработке правоохранительных органов находится около 12 тысяч организованных преступных формирований, общей численностью до 80 тыс. активно действующих членов. Темпы прироста преступлений и количества лиц привлеченных к уголовной ответственности стабильно положительные за последние восемь лет. По экспертным данным, с учетом латентной части организованной преступности в России, число реально совершаемых ОПГ (ОПС) преступлений превышает официально регистрируемое число в 12-15 раз, количество действующих преступных формирований составляет не менее 60-70 тысяч при "штатной" численности только активных участников не менее 1 млн. человек.

О характере преступной деятельности и устойчивости группировок можно судить по данным из таблиц 1,2.

Распределение организованных преступников
в зависимости от направлений криминальной деятельности

таблица 1

	Преступления, совершенные организованными группами	Процентное соотношение
№		зарегистрировано в 1996 г.	зарегистрировано в 1998 г.	доля в общем числе преступлений, совершенных ОПГ
1	убийство	451	152(заказных)	1,7
2	изнасилование	111		0,4
3	бандитизм	262	446	1,0
4	вымогательство	1784		6,7
5	разбой и грабеж	3114		11,8
6	кража	10107		38,2
7	мошенничество	3576		13,5
8	хищение, ношение оружия	581	690	2,2
9	незаконный оборот наркотиков	625	810	2,4
10	похищение людей		853	3,5
11	преступления экономической направленности		6000	19,6

Анализ представленных в этой таблице данных показывает, что главным направлением в деятельности выявляемых ОПГ является совершение корыстных и корыстно-насильственных преступлений (71%). В тоже время с опережением по отношению к ним увеличивается динамика преступлений экономической направленности, удельный вес которых не превышает 20%. Это присвоения и растраты, хищения путем мошенничества кредитов, фальшивомонетничество, должностные преступления. Другим не менее распространенным видом криминального промысла является незаконный оборот наркотических средств. На его долю приходится 2,4%. Скромный удельный вес данного промысла объяснить не трудно. Во-первых, занятые в нем преступные группировки наиболее сорганизованные, и поэтому труднее поддаются выявлению, и во-вторых, в более 90% таких преступлений субъектами привлечения к уголовной ответственности оказываются потребители и рядовые сбытчики-потребители, организаторы же этой криминальной сферы бизнеса остаются недосягаемыми. Незаконный оборот оружия составляет 2,2%. И эта доля в структуре преступлений, совершаемых ОПГ не отражает реального положения вещей (т.е. должна быть существенно выше), если учесть данные статистики, показывающие размеры похищаемого вооружения в России. Объяснения аналогичны вышеизложенным. Криминальное насилие (убийство, изнасилование) занимает 2,1% и носит так сказать обслуживающий характер. Имеется ввиду использование насилия прежде всего в качестве средства запугивания и устранения конкурентов. Как промысел криминальное насилие выступает в виде заказных убийств. Однако пока в России этот промысел является уделом одиночек, по крайней мере в подавляющем своем большинстве. Иначе как объяснить существенное падение регистрации раскрываемости таких преступлений до 155 в 1999 году, по сравнению. с 580 в 1996 году.

Распределение преступников в зависимости
от степени организованности

таблица 2

	Показатели	Период
№		1993	1994	1995
1	общее число групп	5691	8059	8222
2	численность групп от 4 до 10 человек	1361	1642	1641
3	свыше 10 человек	105	156	151
4	длительность существования от 1 до 5 лет	1155	1598	1628
5	свыше 5 лет	11	24	11
6	наличие международных связей	307	461	363
7	группы с коррупционными связями	1428	1201	1723

Выводы из вышеприведенного анализа видов криминального промысла согласуются с данными, отражающими численный состав современных ОПГ. Из таблицы 2 видно, что более 90% всех зарегистрированных ОПГ состояло от 4 до 10 человек.. Практически в России нет ни одного случая, когда бы к уголовной ответственности привлекли организованную преступную группировку в составе 30-40 человек во главе с ее лидером. Отдельные случаи привлечения к уголовной ответственности "воров в законе" и иных лидеров преступной среды показывают, что в них речь шла о преступлениях, совершенных ими в "одиночку", например, за хранение на незаконном основании огнестрельного оружия, наркотиков. При существующем уголовном законодательстве России (ст. 35, 209,210 УК РФ) трудности в доказательстве их принадлежности к ОПГ становятся не преодолимыми.

Длительность существования организованных преступных группировок, выявленных органами внутренних дел, в более чем 99% случаев не превышает 5 лет. Свыше 5 лет, соответственно, менее 1%. Эти данные свидетельствуют, что преступные сообщества весьма законспирированы, и имеют хорошую защиту от правового контроля, и в крайнем случае жертвуют небольшим звеном. Этот вывод подтверждают данные о наличие коррупционных связей. Каждая пятая из выявляемых ОПГ характеризовалась наличием в своем составе должностных лиц из органов власти, управления, правоохранительных органов. Безусловно, что такая связь позволяет существенно повысить степень защищенности преступной группировки от разоблачения ее преступной деятельности.

Для криминологической характеристики личности организованного преступника рассмотрение социально-демографических свойств имеет значение потому, что позволяет показать условия формирования личности, в том числе связанные с формированием криминальной мотивации. Поэтому социально-демографические признаки присутствуют в качестве самостоятельного блока сведений о личности организованного преступника. С точки зрения научного анализа они должны использоваться при конструировании типологии организованного преступника, и также могут быть полезны в процессе предупредительной деятельности.

Распределение преступников по
возрасту, полу, наличию судимости, семейному состоянию

таблица 3

 

№	Характеристики личности участников ОПГ,ОПС	Процентное соотношение
		1995.г.	1998.г.	1999г.
1	От 14 до 29 лет	42	39	39,7
2	от 30 до 49 лет	43	44,5	44,3
3	от 50 лет и старше	15	16,5	16
4	мужчин	96,5	96	96
5	женщин	3,5	4	4
6	состоявших в браке	58	56,5	54
7	ранее судимых	41	43	44

 

 Анализ данных из таблиц 3 показывает, что наиболее криминогенным возрастом организованного преступника является возрастная категория до 30 лет (в среднем 40%). Представительна молодежная возрастная категория (в среднем 38%). Лица старше 50 лет составляют не более 16%. Следовательно, можно предположить, что организованная преступность как социальное явление имеет подпитку за счет молодежной среды.

На формирование личностных качеств и их проявление в криминальной деятельности оказывает влияние семейное состояние.

Полученные данные в отношении организованных преступников подтверждают общие закономерности преступности, согласно которым распространенность преступлений среди лиц, имеющих семью, ниже, чем у холостяков и одиночек. Семья, таким образом, стимулирует позитивное поведение и осуществляет социальный контроль за поведением человека. В то же время просматривается и специфика. Организованный преступник-профессионал по воровскому кодексу не должен иметь семью. Поэтому примерно равенство долей организованных преступников, состоящих и не состоящих в браке (55% на 45%) показывает, во-первых, что старый воровской кодекс соблюдается не во всех случаях, во-вторых, что организованный преступник стремится к респектабельности.

Среди организованных преступников преобладают субъекты мужского пола, женщины составляют 3,5-4%. Такое распределение по полу остается неизменным на протяжении последних шести лет. Очевидно, что обусловлено это несколькими обстоятельствами. Среди преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, почти нет так называемых женских преступлений. Далее, сами преступлениями чаще всего относятся к категории тяжких и особо тяжким, и поэтому не характерны для лиц женского пола. И, наконец, качества лидера, востребованные организованной преступностью, присущи в большей мере мужчинам, что обусловлено историческими и социальными причинами.

Наличие судимости у организованных преступников отмечается чуть более чем в 40% случаев. По данным криминологических исследований, среди определенной части лидеров преступных формирований распространен особо опасный рецидив (особенно среди "воров в законе"). И хотя по этому показателю организованные преступники более рецидивны, чем все преступники в целом, думается, что в действительности этот показатель значительно выше. Вероятно, наиболее подготовленная в криминально-профессиональном отношении часть организованных преступников долгое время остается неуязвимой для правоохранительных органов. Она и составляет массив латентной части организованной преступности.

Распределение преступников по уровню образования и социальной принадлежности

таблица 4

 

№	Характеристики личности участников ОПГ, ОПС	Процентное соотношение
		1995.г.	1998.г.	1999г.
1	рабочих	21	24	22
2	служащих	3,5	3	3,6
3	крестьян	-	-	-
4	учащихся, студентов	5	5,5	4,5
5	работники частных предприятий	15	17	18
6	прочие (трудоспособные неработающие)	55,5	50,5	51,9
7	с неполным средним образованием	34	32,6	32,5
8	со средним (средне специальным) образованием	63	65	64
9	с высшим образованием	3	2,4	3,5

 Распределение преступников по социальной принадлежности позволяет сделать вывод о том, в каких социальных слоях и группах общества они наиболее распространены. Первые три места делят между собой не работающие но трудоспособные, работники частных предприятий и учащиеся образовательных учреждений, которые вместе составляют около 75%. Эти данные дают основание полагать, что организованной преступностью востребована часть общества, составляющая опору среднего класса (хотя о существовании такового в Росси пока можно говорить лишь условно).

Две трети организованных преступников имеют образование от среднего до высшего. Это существенно выше аналогичного показателя для преступников в целом. Вывод о достаточной образованности организованного преступника не покажется странным, если учесть значительную техническую оснащенность, сложные виды криминального бизнеса и стремление мимикрировать под легальную власть.

3. Типология личности организованного преступника

К числу наиболее актуальных проблем криминологии, как в России так и за рубежом, должна относиться и разработка типологии личности организованного преступника. До настоящего времени эта проблема решалась скорее на уровне построения классификаций организованных преступников, в которых они подразделялись:

• по характеру выполняемых функций (лидеры и иные участники);
• по уровню управленческих функций (главарь, смотрящий, положенец);
• по криминально-профессиональной роли (бойцы-быки, связники, кассиры и т.п.);

Очевидно, что предусмотренные в таких классификациях разновидности организованных преступников не проливают свет на особенности самих организованных преступных формирований как специфических социальных общностей. Такую роль может выполнить личность организованного преступника и ее типология как отражающая социальное качество преступника.

В зарубежной криминологии отмечено несколько ценных наблюдений в отношении специфики личности организованного преступника. Так, Г.Й. Шнайдер пишет, что организованным преступником называется тот, кто получает это определение от лиц его социального окружения и от участников организованной группы преступников. Мафиози не тот, кто таковым себя ощущает, а тот, кого рассматривают в таком качестве другие. Он также отмечал, что они представляют собой своеобразную аристократию преступного мира, так как это преступники, действующие за спинами других.

В работах других зарубежных криминологов мы находим утверждение, что организованные преступники представляют собой вид преступников-профессионалов. Одни из них непосредственно участвуют в противоправных действиях, другие, оставаясь в тени, обеспечивают непосредственным участникам всевозможные услуги и гарантируют им долю от выручки. Последний вид это закулисные предприниматели, которые умеют оценивать риск раскрытия их преступлений уголовной полицией, и постоянно нуждаются в советниках, охранниках, плановиках, которые облегчают им совершение преступления.

С учетом сформулированного нами понятия личности организованного преступника, отмеченных выше его особенностей и принадлежности к преступному формированию определенной конфигурации, можно предложить следующую типологию: главарь-профессионал, профессионал-исполнитель, коррупционер, промежуточный тип. 

1. Главарь-профессиональный тип. Самый опасный тип. Социально-нравственные качества личности деформированы и образуют негативную направленность субъекта. Отличается правовым нигилизмом, наличием в сознании стойких стереотипов криминального поведения. Непреклонный фанатик и идеолог преступной субкультуры, которая, по его мнению, является приемлемой для общества в целом. Качества лидера явно выражены. Средний возраст 35-40 лет, ранее судим, холост. Образование среднее. Руководит организованными преступными формированиями начиная со второй конфигурации.
2. Профессионал-исполнитель. Его характеристика в основном совпадает с первым типом, за некоторым исключением: отсутствуют явно выраженные качества лидера, он относится к двум возрастным группам - 18-25 лет и 35-45 лет, криминальная мотивация исключительно корыстная. Выступает в криминальной роли активного участника совершаемых группировкой преступлений, либо в качестве главаря ОПГ первой конфигурации.
3. Коррупционер. Занимает государственную должность в органах власти, управления или правоохранительных органах, и одновременно является членом преступного сообщества. Характеризуется значительной деформацией в структуре социальной направленности, позитивный компонент слабо выражен, нравственно-психологические качества неустойчивы и противоречивы. Отличается искаженным правосознанием, отсутствием четких границ между моральным и аморальным. Возраст 40 лет и старше, не судим, женат.
4. Промежуточный тип. К этому типу относятся преступники переходного состояния, для которых существуют периоды перехода из состояния общеуголовников в организованные преступники и, иногда, наоборот. «Перерождение» или превращение общеуголовных преступников в организованные может происходить по-разному. Однако в большинстве случаев карьере организованного преступника предшествует значительный период совершения общеуголовных преступлений. Нравственно-психологические качества устойчиво отрицательные. Возраст 21-25 лет, имеют, как правило, первичную судимость. В преступной группировке чаще занимает второстепенные позиции.

4. Личностная характеристика организованной преступности петербургского региона глазами СМИ

Данные Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУОП) Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые мы использовали во втором разделе для описания организованной преступности, не полностью совпадают с подобной информацией, полученной путем контент-анализа прессы. По мнению специалистов и информации петербургских и общероссийских СМИ, организованная преступность в Санкт-Петербурге более значительна в количественном и качественном отношении.

Анализ опубликованных материалов показал, что существует три вида публикаций с точки зрения объема внимания к отдельным сторонам проблемы: - характеризующие субъектов преступной деятельности, - освещающих их преступную деятельность, - кратко информирующих о состоявшихся судебных решениях. Преобладают публикации второго вида (38%), затем следуют публикации третьего вида (32%), и замыкают по частоте появления публикации первого вида (30%). Такое распределение внимания обусловлено с одной стороны, сильной тенденцией роста преступлений, совершаемых организованной преступностью, с другой, тяготением прессы к сенсационности. Поэтому личностная информация содержится в подобных публикациях в недостаточном объеме.

Нужно отметить определенную симпатию в оценке лидеров и иных участников организованной преступной деятельности, а также неоправданную снисходительность некоторых журналистов по отношению к совершаемым ими преступлениям. Последние зачастую подавались как блестящие военные или финансовые операции, по досадному недоразумению порицаемые уголовным законом.

Итак, в Санкт-Петербурге функционирую следующие организованные преступные формирования.

«Тамбовское» преступное сообщество(по нашей классификации - третья конфикурация). Возникло одним из первых в городе. Название получило от города Тамбов – родины лидера Кумарина (по некоторым данным насчитывала в одно время до 2000 человек). Группировка занималась рэкетом, вымогательством, несколько раз лидеры оказывались в тюрьме. «Тамбовцы» одними из первых стали развивать легальную сторону бизнеса, внимание уделялось банковскому делу, строительству, энергоносителям. Многие лидеры стали владельцами фирм, влиятельными фигурами в мире бизнеса. Сообщество разрослось численно и укрепилось солидной финансовой инфраструктурой. Летом 1994 г. на лидера сообщества было совершено покушение, но он выжил, хотя и потерял руку. Сообщество на какое-то время осталось под руководством двух его заместителей (Ефимова, Ледовских). Внутри «тамбовского» сообщества выделялись самостоятельные группировки Ефимова, Васи Брянского, Баскакова. В связи с усилением конкурентной борьбы за расширение своего влияния внутри сообщества в последнем начался разброд. Однако свои позиции оно продолжает удерживать. «Тамбовцы» владеют крупнейшими в регионе топливно-энергетическими фирмами, а также предприятиями в мясоперерабатывающей промышленности. Контрабанда металла – традиционная «монополия» «тамбовцев». Кроме того, ими контролируется торговля «экстази». Некоторых депутатов городской думы СПб называют «тамбовцами». Ефимов открыто поддерживал правоохранительные органы, неоднократно выступал в роли спонсора. По некоторым сведениям, В.Ледовских недавно защитил кандидатскую диссертацию.

«Малышевское преступное сообщество» (по нашей классификации четвертая конфигурация). Насчитывает более 200 человек. Контролирует нефтяную промышленность (доля в Петербургской топливной компании), специализировано на мошеннических операциях с товарами и финансами. «Малышевцы» обеспечивали «сопровождение» коммерческих контрактов, сочетая легальный и нелегальный бизнес. Лидеру сообщества А.И. Малышеву удалось подчинить другие преступные группировки, тем самым создать типичный преступный синдикат. В связи с привлечением его к уголовной ответственности он провел 3 года в следственном изоляторе, после этого уехал за границу. По некоторым данным Малышев живет в Испании. Его группировка не является сегодня крупной как несколько лет назад, но до сих пор контролирует какую-то часть бизнеса, в частности контролируют нефтеперерабатывающий бизнес.

«Казанское» преступное сообщество (по нашей классификации пятая конфигурация).Именуется по названию столицы Татарстана – Казань. По сути сообщество не является единой организацией с одним лидером. Это несколько самостоятельных группировок (группировки Марата Абдарахманова -Мартина, Артура Кжижевича, Колобкова, Капланяна и др.) Большинство этих группировок состоит из мобильных команд, приезжающих в Санкт-Петербург на определенный срок. Бригады совершают ряд преступлений, после чего скрываются на территории Татарии («вахтовый метод»). Это сообщество сильно ориентировано на организацию насильственных преступлений – грабежей, разбоев. Однако отдельные «казанские» группировки проявляют интерес к банкам, гостиничному бизнесу, некоторым другим видам легальной деятельности. Традиционный бизнес, который контролируется «казанцами» – оказание ритуальных похоронных услуг, торговля наркотиками.

Группировка «Кости-Могилы» (Яковлев) появилась в Санкт-Петербурге в начале 90-х. (по нашей классификации вторая конфигурация). Лидер группировки и его ближайший соратник «Кудряш» (Кудряшов) считаются «резидентами» московского преступного мира. У последнего сформирована своя группировка. На сегодняшний день эти группировки занимаются легальным бизнесом. Лидер группировки вхож в деловую и политическую элиту города, имеет влияние на многие СМИ. Организацией «Кости-Могилы» контролируется импорт алкогольных напитков и некоторых других продуктов питания.

«Комаровская» преступная группировка (лидер – Комар) контролирует автотрассу Санкт-Петербург – Выборг, всю инфраструктуру этой дороги (рестораны, кафе, гостиницы, ремонтные мастерские и т.п.) и процесс перевозок (по нашей классификации пятая конфигурация).

Группировка «Андрея Маленького» (лидер Волов). Изначально группировка входила в состав «Малышевского» сообщества (по нашей классификации четвертая конфигурация). Группировку отличает жесткий стиль «работы» - военизированная команда со строгой дисциплиной, безжалостное устранение непокорных, использование сети осведомителей в других ОПГ и также в правоохранительных органах. Для данной ОПГ характерны: вымогательство, грабеж, разбой.

В городе также существует большое количество группировок, лидерами которых являются различные криминальные авторитеты. Члены этих группировок выполняют функции охраны и свиты. Есть и боевые бригады. Формально эти группировки не относятся к большим сообществам, но могут с ними кооперировать.

Нужно отметить абсолютно недостаточное количество публикаций, носящих аналитический характер. Высвечивание причин становления преступных группировок, повышенной общественной опасности этого негативного социального явления явно недостает материалам в СМИ, посвященных организованной преступности.

5. Использование криминологической характеристики личности организованного преступника для оценки и прогнозирования криминогенной ситуацию в регионе.

 Оценка личностных параметров организованной преступности в санкт-петербургском регионе позволяет прогнозировать основные тенденции ее развития на ближайшие годы.

• Продолжится процесс проникновения ОПГ (ОПС) в легальную экономику, причем не только для «отмывания» доходов от традиционных для Санкт-Петербурга форм преступного бизнеса, таких как рэкет, контрабанда, торговля оружием, наркобизнес, автобизнес, шоубизнес, проституция, но и для расширения сфер деятельности вполне легального характера, который будет являться дополнительным источником дохода;
• Активизируется проникновение преступных формирований во властные структуры с целью не только контролировать, но и влиять в своих интересах на развитие экономики и политики в регионе. Примерами такой инфильтрации во власть являются факты не только проведения во власть «своих» депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, но и устранение их (с помощью убийства) в случае выхода из под контроля;
• По мере укрепления экономических и политических позиций организованных преступных формирований продолжится процесс структурной их консолидации с уточнением границ и сфер влияния, с вытеснением и поглощением слабейших преступных группировок более сильными. Однако полная монополизация каким-либо одним преступным сообществом криминальной сферы деятельности в ближайшее десятилетие не произойдет. Русская мафия пока скорее миф чем реальность;
• Криминологическая специфика личности организованного преступника постепенно будет утрачивать свою очевидность. Сократится расстояние между характеристикой организованного преступника и представителя властных структур.

Источник: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1116176&subID=100073750,100073749#text